证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-040 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； （一）会议的召开情况 1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 广东广康生化科技股份有限公司 2、会议召开时间： 2023 年第六次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 15:00 1 5、主持人：公司董事长蔡丹群先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 公司股份总数 74,000,000 股，本次会议有表决权股份总数为 74,000,000 股。通 过现场及网络投票的股东及股东代理人共 11 人，于股权登记日合计代表股份数为 54,157,726 股，占公司有表决权股份总数的 73.1861％。 其中：出席现场会议并通过现 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-038 广东广康生化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（彭文平） 声明人彭文平作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

一、关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 27 日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书林剑胜先生的书面辞职报告。林剑胜先生因 个人原因申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务及公司子公司其他职务，辞 职后林剑胜先生将不再担任公司及公司下属子公司任何职务。 截至本公告披露日，林剑胜先生未直接持有公司股份，其直接持有英德众兴投资 管理有限公司 4.00%的股权，英德众兴投资管理有限公司直接持有公司股份 500 万股。 林剑胜先生的配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。林剑胜先生辞职后，将 严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定并继续履行其在《广东广康生化科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺直至相关承诺 事项履行完毕。林剑胜先生所作出的承诺的具体内容请见公司于 2023 年 6 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东广康生化科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书》。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-03 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-037 广东广康生化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广康生化科技股份有限公司董事会现就提名彭文平先生为广东 广康生化科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-036 广东广康生化科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会 专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、独立董事到期补选情况 公司独立董事易兰女士因连续担任公司独立董事满六年，已于近日向公司董事会 提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会专门委员会中担任的全 部职务，具体情况请见公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2023-033）。 经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名彭文平先生为公司第三届董 事会独立董事候选人（简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三 届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已就独立董事候选人的提名 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-039 广东广康生化科技股份有限公司关于召开 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年9月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023年第六次临时股东大会的议案》。 2023年第六次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月16日召开 2023年第六次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。 现场会议时间：2023年10月16日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：2023年10月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-1 ...

二、关于独立董事候选人的审查意见 经审查，独立董事候选人彭文平先生具备《管理办法》《股票上市规则》《创 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于聘任财务总监、补选独立董事 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）、《上市公司治理准则》《广东广康生化科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东广康生化科技股份有限公司董事会 提名委员会工作制度》等有关规定，我们作为广东广康生化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第 十四次会议审议的《关于聘任财务总监的议案》《关于补选第三届董事会独立董 事并调整董事会专门委员会委员的议案》进行认真审阅，对财务总监候选人陈海 霞女士、独立董事候选人彭文平先生的个人履历等相关资料进行审核，现就提名 陈海霞女士为公司财务总监候选人 ...

广东广康生化科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《广东广康生化科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章制度，作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司第三届董 事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任财务总监的独立意见 经核查，我们认为公司本次董事会聘任财务总监的程序与提名人资格符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审查陈海霞女士的个人履历等背景 资料，陈海霞女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、相关素养和工作经 验，我们同意聘任陈海霞女士为公司财务总监。 二、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经核查，公司本次补选独立董事的提名方式、决策程序、确定依据符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《广东广康生化科技股份有限公司董事会 议事规则》等相关规定。拟补选的独立董事彭文平先生符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》关于董事和独立董事任职资格和条件的有关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O33 广东广康生化科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 24 日收到 独立董事易兰女士的辞职报告。截至 2023 年 9 月 24 日，易兰女士连续担任本公司独 立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《广东广康生化科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，易兰女士特向公司董事会申请 辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。易兰 女士辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告日，易兰女士未持 有公司股份。 由于易兰女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，易兰女士的辞职将在公司股东大会选举 出新任独立董事后生效。在此期间，易兰女士将按照法律法规和《公司章 ...

证券代码： 300804 证券简称：广康生化 广东广康生化科技股份有限公司 | | 5、请问公司 2023 年上半年实现多少净利润？ | | --- | --- | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年上半年实现归属于上 | | | 市公司股东的净利润 2,825.88 万元（未经审计）。感谢您对公 | | | 司的关注！ | | 附件清单（如有） | | | 日期 | 2023-09-19 | | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 (周二) 下午 15:45~17:00 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | ...