证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-047 截止本公告披露日，YAN XUAN 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 YAN XUAN 先生在担任公司独立董事期间, 恪尽职守、勤勉尽责，在公司规 范运作方面发挥了积极作用。公司及董事会对 YAN XUAN 先生在任职期间所做的 贡献表示衷心感谢！ 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查、董事 会同意提名段淳林女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附 件）。并同意段淳林女士当选董事后担任公司第三届董事会提名委员会主任委员 职务、担任第三届董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会战略委员会委员职务， 上述职务任期均为自股东大会审议通过董事任职之日起至本届董事会任期结束 之日止。 广东电声市场营销股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"电声股份") ...

广东电声市场营销股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东电声市场营销股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。 任期期间如 ...

广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、 电话等方式通知到各位董事，因增加董事会临时提案，公司于 2023 年 8 月 24 日 将补充通知送达各位董事，经全体董事同意本次会议按期召开。 2.本次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日上午九点在公司会议室以现场会议 与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-040 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，《 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范 内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及 《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人，董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司其他部门、子公司等负责人承担其 管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券事务部为 公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披 露、备案、管理等工作。公司 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-048 广东电声市场营销股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）召开 2023 年第一次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络 ...

广东电声市场营销股份有限公司 第六条 公司设独立董事 3 名，独立董事中至少 1 名为会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等业务规则和《广东电声市场营销股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定和公司章程的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-050 广东电声市场营销股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东电声市场营销股份有限公司现就提名段淳林为广东电声市场营销股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广 东电声市场营销股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-052 广东电声市场营销股份有限公司 关于特定股东减持股份计划的预披露公告 股东海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限 合伙）、海南博舜企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 收到股东海南赏岳企业管理中心（有限合伙）（以下简称"海南赏岳"）、海南谨 创企业管理中心（有限合伙）（以下简称"海南谨创"）、海南博舜企业管理中心 （有限合伙）（以下简称"海南博舜"）出具的《关于股份减持计划的告知函》。 海南赏岳、海南谨创分别持有公司股份 3,600,000 股，分别占公司总股本比 例为 0.8506%，海南博舜持有公司股份 2,160,019 股,占公司总股本比例为 0.5104%，合计持有公司 9,360,019 股股份，占公司总股本比例为 2.2116%，相 关股份已于 2020 年 11 月 23 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-045 广东电声市场营销股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更经营范围、修订章程并办理 工商登记的议案》。 根据公司业务经营需要、拟增加部分经营范围，以及根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》、上市公司自律监管指引 等文件规定，公司拟对《章程》的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司经营范围 应公司业务发展需要，拟增加部分经营范围，公司经营范围变更为如下内容： 许可经营项目：第二类增值电信业务; 营业性演出; 演出经纪; 道路货物 运输（不含危险货物）; 住宅室内装饰装修; 第三类医疗器械经营; 医疗美容服 务; 医疗服务; 医疗器械互联网信息服务; 网络预约出租汽车 ...

广东电声市场营销股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作 为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对提 交公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案进行审阅，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，针对相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变 相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情 况。我们同意出具的《公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，独立董事认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为 上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作 要求。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备 ...