董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满进行换届选举，提名合法有效[2] - 第四届董事会非独立董事、独立董事候选人资格合规[3] - 提名委员会同意相关候选人提名，事项将提交会议审议[4]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股情况符合规定[11] - 候选人未受刑事处罚、行政处罚、交易所谴责等[15][16] 独立董事任职限制 - 候选人担任境内上市公司独董不超三家[18] - 候选人在公司连续任独董未超六年[19] 其他声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[19] - 辞任致比例不符或缺专业人士将持续履职[19]

董事会提名 - 公司董事会提名李西沙为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意作为独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9][10] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[15] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[17] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[18] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[18] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[18] - 若被提名人不符任职情形，提名人及时报告并督促辞职[18]

独立董事候选人资格 - 与公司不存在影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 具备五年以上履行职责必需的工作经验[11] - 以会计专业人士被提名需满足相应条件[11] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[11] - 非直接或间接持股1%以上股东及前十自然人股东[12] - 不在直接或间接持股5%以上股东及前五股东任职[12] 时间限制 - 最近十二个月内无相关规定情形[13] - 最近三十六个月内未受相关谴责或三次以上通报批评[16] 数量限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[19] - 在公司连续担任独立董事未超六年[19]

公司治理制度修订 - 公司召开董事会审议通过修订《章程》及部分治理制度议案，《章程》修订尚需提交股东大会审议[1] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 《章程》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除“监事”等相关描述[2] - 公司同步修订20项治理制度，部分经董事会审议通过生效，部分需股东大会审议[39] 股份与股东权益 - 公司设立时，发起人持有360,000,000股股份，发行股份总数为360,000,000股，面额股每股金额为1元[3][4] - 公司已发行股份数为42,425.3592万股，全部为人民币普通股[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[5] - 股东对违规的股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[5][6] 股东会与董事会决策 - 股东会审议多项重大事项，如重大资产交易、担保、捐赠、财务资助等[8][9][42] - 特定情形下需召开临时股东大会，如董事人数不足等[44] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[4] 人员任职与职责 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[3] - 董事、高级管理人员等任职有股份转让限制和职责要求[4][21] - 独立董事、董事会秘书等任职有资格限制和职责规定[26][28] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，相关分配政策有规定[32] - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[34] 其他事项 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序要求[35] - 公司清算有相关规定和程序[36][37] - 修订后的《章程》和公司治理制度详见巨潮资讯网，新章程自股东大会通过之日起启用[41]

独立董事提名 - 王霄被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需符合证监会及深交所规定的任职资格和条件[3] - 具备五年以上相关工作经验[11] 合规情况 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[12] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东或前五股东任职[12] - 最近十二个月内无特定禁止任职情形[14] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[17] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[20] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[21] 承诺事项 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[21]

独立董事提名 - 公司董事会提名王霄为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意作为独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[14] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[16][17] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[17] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[17] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[17]

董事会换届 - 公司拟2025年9月12日召开会议进行董事会换届选举[2] - 第四届董事会将选举4名非独立董事、3名独立董事[3] - 《公司章程》修订后董事会成员由7人变9人，新增2名职工代表董事[3] - 第四届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年[4] 股权结构 - 截至2025年9月10日，公司总股本变更为424,291,892股[8] - 梁定郊直接持股112,262,400股占26.46%，间接持股28,160,137股占6.64%[7] - 黄勇直接持股46,774,800股占11.02%，间接持股11,360,397股占2.68%[9] - 吴芳直接持股12,571,200股占2.96%，间接持股10,945,584股占2.58%[10] - 袁金涛直接持股984.6万股占2.32%，间接持股203.8104万股占0.48%[13] 独立董事情况 - 李西沙自2021年3月至今任电声股份独立董事，未持股[14][15] - 王霄自2022年9月至今任电声股份独立董事，未持股[16] - 段淳林自2023年9月至今任电声股份独立董事，未持股[17][18]

董事会提名 - 公司董事会提名段淳林为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意作为独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近三十六个月无违规，任职公司数等符合要求[14][16][17] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[17] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[17]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月12日15点至17点举行2025年半年度网上业绩说明会 接受投资者调研 [1] - 公司董事长梁定郊等高管参与接待并回答投资者提问 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年上半年营业收入构成中批发零售占比最高达44.13% [1] - 快消品业务收入占比40.79% 为第二大收入来源 [1] - 广告及文化传播业务占比4.78% 消费电子占比4.29% 医药行业占比3.57% [1] 市场表现 - 公司当前股价为12.46元人民币 [1] - 公司总市值达到53亿元人民币 [1]