股东大会信息 - 公司定于2025年9月26日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议于2025年9月26日14:30开始[4] - 股东大会股权登记日是2025年9月22日[6] - 会议登记时间为2025年9月24日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 股东大会预计期限为半天[13] 股东信息 - 股东梁定郊持有公司112,262,400股，占总股本26.46%[3] - 张黎等放弃部分股份表决权[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为"350805"，投票简称为"电声投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[22] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[15] 议案信息 - 议案1 - 4属特殊决议事项，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过；议案5 - 7属普通决议事项，需1/2以上通过[11] - 议案6 - 7采用累积投票制，股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数[11] 董事会选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[9] - 议案6应选非独立董事人数为4人[26] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[27] 其他信息 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[28] - 股东大会登记表剪报、复印件或自制均有效[31] - 参加现场会议的股东或代理人需在会前半小时到会场提交登记表[31]

会议安排 - 第三届董事会第十五次会议9月8日发通知，9月12日上午10点召开，7名董事均参与表决[2] 议案表决 - 《公司章程》等修订议案表决同意7票，尚需股东大会审议[3][4][5] 董事提名 - 提名梁定郊等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[7] - 提名李西沙等3人为第四届独立董事候选人，任期三年，尚需审核及股东大会审议[9][10] 董事薪酬 - 非独立董事薪酬按任职情况而定，独董津贴10万/年（税前）[11] - 董事薪酬方案提交股东大会审议，具体详见公告[11][12]

薪酬与考核委员会规则 - 议事规则历经5次修订，最近一次于2025年9月12日[2] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[15] - 过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 关联委员回避时，无关联委员过半数出席可举行，决议须无关联通过[16] 考评与薪酬 - 董事考评结果报董事会同意后作股东会续聘依据[9] - 高管考评结果作董事会续聘依据[9] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 高管薪酬分配方案须报董事会批准[10]

独立董事制度修订 - 公司独立董事工作制度于2016年通过，2020、2021、2023、2025年分别修订[2] 任职资格 - 独立董事最多在3家境内上市公司任职，公司设3名，至少1名为会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[12] 履职与监督 - 独立董事每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存10年[25] 决策与生效 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 制度自2016年第一次股东会审议通过之日起生效[28]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[8] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司应重新论证是否继续实施[13] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[13] 募集资金置换与节余处理 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[14] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免相关程序[15] - 节余资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[15] 三方监管协议与资金使用手续 - 公司应至迟在募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议[8] - 公司对募集资金使用须履行申请、审批手续，超董事会授权范围报股东会审批[12] 募集资金使用原则与计划 - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资等[12] - 公司应按承诺的募集资金投资计划使用资金，出现严重影响情形及时公告[12] 现金管理与闲置资金补充 - 现金管理产品期限不得超过十二个月，且需为安全性高的非保本型产品，不得质押[16] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过12个月，且需归还前次资金[17] 资金检查与审核 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金检查一次，董事会每半年度全面核查募投项目进展[26] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[27] - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[27] 保荐机构检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金现场检查一次[28] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销，需明确使用计划[19] 募投项目变更 - 公司募投项目变更需经董事会、股东会审议通过，仅变更实施地点经董事会审议[22] - 公司变更募集资金投向原则上应投资于主营业务[23] 超募资金信息披露 - 公司应在年度报告说明超募资金使用情况及下一年度计划[20] 人员责任与办法规定 - 公司董监高应督促规范使用募集资金，不得参与等改变资金用途[30] - 擅自改变用途等致使未及时信披将追究相关人员责任[30] - 违规使用资金相关责任人将受批评等处分，致损失应担法律责任[33] - 办法与其他规定抵触时执行其他规定[32] - 办法中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[32] - 办法解释权及修订权属公司董事会[32] - 办法经2016年度股东会审议通过[32] - 办法自公司首次公开发行股票并上市之日起生效[32][33]

人员设置与聘任 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，每届任期三年，连聘可连任[6][10] - 总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘；副总经理由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[6] 任职资格与考察 - 有特定情形者不得担任公司总经理及其他高级管理人员[7] - 董事会聘任高级管理人员前需考察候选人资格等情况[9] 合同与义务 - 公司应与经理人员签订聘任合同明确权利义务[10] - 经理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[17,19] 职权与审批 - 总经理对董事会负责，行使组织实施决议等多项职权[12] - 总经理审批事项可直接或经总经理办公会审批，可聘中介机构咨询[14] 会议相关 - 总经理办公会议分定期和临时会议，定期会议原则上每月召开一次[24] - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[27] 报告制度 - 公司经营活动报告采取逐级上报方式，副总经理向总经理汇报[30] - 总经理按要求向董事会和审计委员会报告工作[30][31] 考核与处罚 - 总经理考核由董事会下属薪酬与考核委员会负责组织[33] - 经理人员违规造成损失，董事会可给予限制权利、免职、赔偿损失处罚[33] 细则相关 - 细则由总经理拟定报董事会审议通过后生效，修改亦同[35] - 细则由董事会负责解释[35]

制度修订 - 制度于2016年通过，2020年、2021年和2025年分别修订[2] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，由董事会审议后提交股东会审议[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会审议[13] 投资审议 - 除规定应由董事会或股东会审议的事项外，其他对外投资由董事长和总经理共同审议[14] - 证券投资、委托理财或衍生产品投资由董事会或股东会审议，不得授予个人或经营管理层[14] 短期投资 - 短期投资根据公司现金流充裕情况谨慎进行，按程序审批后实施[17] - 涉及证券投资执行联合控制制度，至少两人共同控制[18] - 公司购入短期有价证券须在购入当日计入公司名下[19] - 财务部定期与证券营业部核对证券投资资金使用及结存情况[20] - 公司每财务期末对短期投资全面检查，必要时计提跌价准备[42] 长期投资 - 对外长期投资分新项目和已有项目增资两种[23] - 对外投资项目审批分需董事会审议和无需董事会审议两类，有相应流程[26] - 对外投资实行预算管理，可根据实际情况调整，方案须经有权决策机构批准[27] - 长期投资合同或协议须经法律顾问审核、董事长批准后签署，投入实物要办交接手续[30] - 出现经营期满、破产等情形，公司可收回对外长期投资[32] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情形，公司可转让对外长期投资[33] 公司管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司及控股子公司，应派出相应人员参与决策和运营[38] - 财务部门对对外投资进行完整会计记录和核算，按项目设明细账[41] - 公司对控股子公司定期或专项审计，审计委员会每半年检查对外投资实施情况[43] 制度实施 - 本制度自2016年第一次临时股东会审议通过之日起实施[51]

制度情况 - 制度于2016年6月15日通过，2021、2023、2025年三次修订[2] - 制度解释权、修订权属公司董事会[21] 董事会秘书任职 - 需本科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 每届任期三年，可连续聘任[8] 解聘与聘任 - 出现不能任职情形，公司应一个月内解聘[9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] 履职与决策 - 连续3个月以上不能履职，公司应解聘[9] - 履行职务重大错误致损失，公司应解聘[9] - 公司作重大决定前应征询其意见[16]

信息披露制度 - 公司信息披露管理制度于2017年6月9日通过，历经多次修订[2] - 持有公司5%以上股份的股东负有信息披露义务[6] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告应在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》的会计师事务所审计[10] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[10] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[10] 报告记载内容 - 年度报告应记载公司股票、债券发行及变动等内容[12] - 中期报告应记载公司股票、债券发行及变动等内容[12] - 季度报告应记载公司基本情况和主要会计数据等内容[12] 业绩预告与重大事项披露 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[18] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[19] - 公司营业用主要资产的抵押等一次超过总资产的30%需披露[19] - 计提大额资产减值准备等对当期损益影响达一定标准需披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东等情况发生较大变化需披露[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[21] - 可转换公司债券转换为股票的股份数累计达10%需披露[22] - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换面值总额少于3000万元需披露[22] - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易需披露[24] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发通知并提供网络投票平台[26] 报告编制与审核 - 公司临时报告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核[29] - 公司定期报告由高级管理人员编制草案，经审核后提交董事会审议[29] - 控股子公司决议作出后应报公司董事会秘书[29] 信息披露职责 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[34] - 董事等未经授权不得对外发布未披露信息[35] - 未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动[36] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度[36] - 公司股东等应告知公司股份质押等情况[36] - 持股5%以上的股东等应报送公司关联人名单及说明[53] 财务内控与报告 - 公司应建立有效财务内控，内审部门监督并报告[40] 信息报告流程 - 重大信息发生时责任人应向董事会和董秘报告[43] - 收到监管文件董秘应向董事长报告并通报[44] 信息豁免披露 - 涉及国家秘密信息应豁免披露[46] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露[46] - 暂缓、豁免披露信息需经内部审核程序[48] - 暂缓、豁免披露信息应登记相关事项[49] - 定期报告含涉密信息可采用特定方式处理[52] 档案管理与责任 - 董事会办公室负责信息披露档案管理[54] - 公司董高对信息披露负责，董事长等对临时报告和财报负主要责任[56] - 信息披露相关当事人失职致违规，公司给予处分并可索赔[56] - 信息披露义务人违规致他人损失，依法担责[56] - 公司聘请人员擅自披露信息致损，公司保留追责权[56] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依相关法律法规执行[58] - 制度与法规冲突时依有关规定执行[59] - 制度由公司董事会负责解释、修订[59] - 制度自公司首次公开发行股票并上市之日起生效[59]

制度情况 - 公司投资者关系管理制度于2017年6月9日审议通过，历经四次修订[2] - 制度自公司董事会批准并首次公开发行股票并上市之日起生效[31] 管理目的与原则 - 公司投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系等五项[4] - 公司投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 管理对象与沟通内容 - 投资者关系管理对象包括投资者、财经及行业媒体等相关机构[8] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等九项[7][8] 信息披露与沟通渠道 - 公司应在指定报纸和网站第一时间披露法定信息，其他公共传媒披露信息不得先于指定渠道[9] - 公司通过电话等对外联系渠道向投资者答复和反馈信息的情况至少每季度公开一次[9] 互动易平台管理 - 公司通过互动易与投资者交流，发布信息及回复提问有公平性、谨慎性等要求[10] - 互动易平台信息发布及回复需经问题收集整理等程序[11] 特定对象管理 - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[18] - 公司与特定对象沟通前，应要求其签署承诺书[19] 会议管理 - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[14] - 公司召开投资者说明会应在会前发布公告，原则上安排在非交易时段[15] 人员与培训 - 公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董事会办公室为专职部门[22] - 公司从事投资者关系管理的人员需全面了解公司及行业情况，具备专业知识[23] - 公司应采取适当方式对员工进行投资者关系管理知识培训，重大活动可做专题培训[24] 其他规定 - 公司可安排特定对象到公司现场参观，应避免参观者获取内幕和未公开重大信息[12] - 公司实施再融资计划时，向特定对象活动要注意信息披露公平性[20] - 公司在股东会上不得披露未公开重大信息，若通报属未公开信息，应与股东会决议公告同时披露[20] - 公司应建立内部协调机制和信息采集制度，各部门及下属公司应配合[22] - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系管理[23] - 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[24] - 公司应在投资者关系活动结束后及时编制记录表并在互动易刊载[24] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[25] - 公司及相关人员不得在投资者关系活动中透露未公开重大信息等违规情形[26] - 公司董事会办公室承办投资者投诉管理日常事务[28] - 公司应受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉[28] - 公司应核实投资者反映事项，解决合理诉求，存在违规立即整改[29] - 公司与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[29]