证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-046 广东电声市场营销股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"电声股份") 于2023 年8月24日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为2023年度审计机构，该议案尚需提 交股东大会审议。现就有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 毕马威华振具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2020- 2022年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立 审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完 成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，拟续聘毕马威华振为公司 2023年审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 ...

广东电声市场营销股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做好事前审 计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东电声市场 营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及《公司董事会议事规则》等规定，对公司审计、内控体系等方面进行监督并提 供专业咨询意见。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不 受公司其他部门和个人的干预。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-041 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、 电话等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议与通讯表决的方式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2023 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

广东电声市场营销股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三） 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织或者一致行动人； （五） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公 司对其利益倾斜的法人或其他组织。 公司与本条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本条第 一款第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、经理或 者半数以 ...

广东电声市场营销股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规 则的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 ...

广东电声市场营销股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）的发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由战略委员会委员选举产生， 并报董事会备案。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。 ...

第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布 的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则、《广东电声市场营销股份有限公司章程》的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能或者已经产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息， 包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 广东电声市场营销股份有限公司 （三）与公司股票发行、 ...

广东电声市场营销股份有限公司 章 程 （2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，2020 年 1 月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东大会第一次修订，2020 年 10 月 16 日经 公司 2020 年第二次临时股东大会第二次修订，2021 年 5 月 20 日经公司 2020 年 度股东大会第三次修订，2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年度股东大会第四次修 订，2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第二次临时股东大会第五次修订, 2023 年 5 月 24 经公司 2022 年度股东大会第六次修订，2023 年 9 月 19 日经公司 2023 年第一次临时股东大会第七次修订。） 广东电声市场营销股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 并参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-044 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行 人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 元，扣除发行费用共计 52,278,809.87 元，实际可使用的募集资金为 379,487,190.13 元。 截至 2019 年 11 月 18 日，首次公开发行股票募集的资金已全部到达本公司 并入账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"广会 验字[2019]G15038380592 号"《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报 告》。 （二）募集资金使用及结余情况 广东电声市场营销股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-051 广东电声市场营销股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段淳林作为广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东电声市场营销股份有限公司董事会提名为广 东电声市场营销股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...