N LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 作废部分限制性股票的法律意见书 嘉源(2024)-01-194 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理 办法》)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 (以下简称《监管指南》)等法律、法规和规范性文件以及《北京中科海讯数字 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《北京中科海讯数字科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的有关 规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票(以下简称"本次作废")的相关事项 出具法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-037 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计暨关 联担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司 2024 年度拟向银 行申请不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括 但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、票据贴现等 业务，具体授信额度、授信期限以最终各银行实际审批为准。授信期限内，授信 额度可循环使用。上述授信总额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在 综合授信额度内实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额 度内进行融资，公司董事会不再逐笔进 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会 议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体独立董事。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，会议由公司独立董事高忻先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会独立董事审议并书面表决，通过如下决议： 《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担 保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于 2024 年度为全资子公司申请 银行综合授信额度提供担保预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交董事 会审议通过。 特此决议。 （本页以下无正文） 一、审 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-031 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2024 年高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持 续稳定健康的发展，根据《公司章程》《北京中科海讯数字科技股份有限公司薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合同行业可比公司的薪酬水平及公司 的实际经营情况，制订公司 2024 年高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 公司全体高级管理人员。 二、适用期限 （一）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促进公司业务长 期稳健发展； （三）薪酬标准参照目前的实际收入水平，结合地区及行业薪酬水平情况， 既要有利于强化激励与约束机制，又要符合公司的实际情况。 四、其他规定 （一）公司高级管理人员薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定 发放。 （二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实 际任期计算并予以发放。 （三 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡惠智先生、副总经理兼董事会 秘书张秋生先生、副总经理兼财务总监段丽丽女士、独立董事黄正先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-033 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及摘要已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度的经营情况，公司 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，北京中科海 讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况建立健全内部 控制体系，以防范风险。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、董事会声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息 ...

RSM 容 诚 审计报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0059 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"扬 报告编码:京24UVI 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | e | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 124 | 审计报告 容诚审字[2024]110Z00 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称中科海讯)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-022 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 9,000.00 万元购买了理 财产品，具体情况公告如下： | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品 | 金额（万 | 起息日 | 到 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-020 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议于 2024 年 3 月 12 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 二○二四年三月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 接待和推广的行为，加强公司与投资者、媒体等之间的信息沟通，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所发布的相关规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司投资者关系管理制 度》（以下简称"《投资关系管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣传、 推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市 场对公司的了解和支持。 第三条 本制度所称特定对象包括但不限于： 第四条 本制度所称的特定对象来访，是指特定对象的调研、一对一沟通、一对多 沟通、现场参观、分析师会议 ...