（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-021 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯" ） 第三届董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会 表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 为 2 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月14日14：00[2] - 网络投票时间为4月14日9：15 - 15：00[2] - 股权登记日为2025年4月8日[3] 议案相关 - 议案1 - 2需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 议案包括《关于修订<公司章程>的议案》等[22] 选举信息 - 本次应选非独立董事5人，独立董事3人，非职工代表监事2人[6] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] 登记与送达 - 信函或传真需在2025年4月10日17：00前送达公司证券资本部办公室[8] - 现场登记时间为2025年4月10日8：30 - 11：30，13：30 - 17：00[8] 投票规则 - 网络投票代码为350810，投票简称为“海讯投票”[15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案以选举票数为限投票[15] - 深交所交易系统投票时间为4月14日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月14日9：15 - 15：00[19] 授权委托 - 授权委托书需按规定填写表决意见，三者选其一，多选或未选视为无效[24] - 委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[24] - 授权委托书复印件或按格式自制均有效[24] 参会登记 - 参会股东需登记姓名、身份证号、持股数量等信息[26]

会议信息 - 第三届监事会第二十九次会议3月21日发通知，3月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[3] 监事会任期 - 第三届监事会任期2025年4月14日届满[4] 候选人提名 - 提名程彩、张华英为第四届非职工代表监事候选人，待股东大会表决[4][5]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2025年3月28日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等4项议案表决均全票通过，部分需股东大会审议[3][4][5][11] 董事会换届 - 第三届董事会任期2025年4月14日届满[6][8] - 提名8人作为第四届董事会候选人，需股东大会审议[6][7][9][10]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[14][28] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不超董事总数1/2[18] - 独立董事人数不少于全体董事1/3，且至少含一名会计专业人士[26] 董事任期与提名 - 董事任期三年，可连选连任[17] - 董事会、监事会、持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[19] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人[19] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上或金额超一定标准，由董事会审议批准[10] - 与关联自然人、法人交易金额达一定标准，由董事会审议批准[11] - 与关联人交易金额超3000万元且占净资产值5%以上，经董事会审议后提交股东大会[12] 会议相关 - 董事会每半年至少召开一次会议，提前10日书面通知[42] - 多种情况可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[42][45] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日送达通知，紧急可口头[47] 会议表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，关联会议有特殊规定[54][55] - 表决一人一票，以记名和书面等方式进行[58] - 董事会审议通过提案须超全体董事同意，担保决议有额外要求[59][60] 其他 - 董事会设立战略等四个专门委员会[31] - 董事会办公室负责人由董事长提名，董事会决定任免[51] - 董事会会议档案保存10年，决议及时报送深交所备案[67][69]

独立董事提名 - 公司提名赵宏伟、黄正、高忻为第四届董事会独立董事候选人[2] - 第三届董事会提名委员会审查认为三人具备任职条件和履职能力[1] - 审查意见日期为2025年3月28日[3] 议案处理 - 公司同意将相关议案提交董事会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2019年11月12日核准首次向社会公众发行人民币普通股1970万股，12月6日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币11805万元[8] - 公司目前股份总数为11805万股，全部为人民币普通股[17] 股权结构 - 公司设立时，宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）持股2303.1216万股，持股比例42.6504% [17] - 公司设立时，宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）持股1518.7500万股，持股比例28.1250% [17] - 公司设立时，蔡惠智持股359.6022万股，持股比例6.6593% [17] 股份限制与规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日向公司作出书面报告[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会每届任期三年，任期届满可连选连任[70] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[75] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知相关人员；临时会议至少提前5日通知，紧急情况可口头通知[80] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[85] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[95] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 无重大投资或支出且净利润和累计未分配利润为正，现金分红不少于合并报表可分配利润的10%[100] 其他规定 - 公司作为涉军企业，需接受国家军品订货并完成科研生产任务[124] - 公司控股股东发生变化，本公司、原控股股东和新控股股东应在变化前向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序[124] - 董事长、总经理变动，军工科研关键专业人员及专家解聘、调离，公司应向国务院国防科技工业主管部门备案[124]

文章核心观点 中科海讯今日跌停，营业部席位合计净卖出5946.27万元，还给出了资金流向、龙虎榜历史表现等情况 [1][3] 股价表现 - 今日跌停，全天换手率18.45%，成交额8.06亿元，振幅20.03%，日收盘价跌幅达-20.00% [3] - 近半年累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨3.56%，上榜后5日平均涨7.64% [4] 资金流向 - 今日主力资金净流出1.03亿元，其中特大单净流出7001.81万元，大单资金净流出3289.47万元 [4] - 近5日主力资金净流出1.27亿元 [4] 龙虎榜情况 - 营业部席位合计净卖出5946.27万元 [1][3] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.36亿元，买入成交额为3840.44万元，卖出成交额为9786.71万元 [3] - 第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入金额为898.78万元 [3] - 第一大卖出营业部为浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部，卖出金额为2550.14万元 [3] 交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 898.78 | 530.45 | [4] | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 712.11 | 451.86 | [4] | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 705.57 | 669.14 | [4] | 买四 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 652.46 | 792.96 | [4] | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 618.43 | 587.55 | [5] | 卖一 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 25.44 | 2550.14 | [5] | 卖二 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 9.53 | 1636.36 | [5] | 卖三 | 申万宏源证券有限公司泉州分公司 | 212.24 | 1478.37 | [5] | 卖四 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 5.88 | 1089.86 | [5] | 卖五 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 652.46 | 792.96 | [5]

股价情况 - 公司股票连续10日收盘价涨幅偏离值累计达100%，属严重异常波动[2] - 股票价格短期涨幅显著偏离创业板综合指数[5] 业绩预计 - 预计2024年度净利润为 -2450万元至 -1450万元[5] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3]

股价情况 - 中科海讯股票2025年3月13 - 14日收盘价涨跌幅偏离值累计超30%，连续两日涨停[2][5] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露重大事项[3][4] 业绩预告 - 2024年度业绩预告无需修正，拟2025年4月18日披露年报[5]