财务预测与减亏情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,450万元至-1,450万元，同比减亏84%到91%[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益的净利润为人民币-2,650万元至-1,650万元，同比减亏84%到90%[3] 产品研发与交付 - 新一代异构高性能信号处理平台已完成研制[5] - 某型数据采集与处理系统已完成交付[5] - 某型智能声纳系统已完成验收，某型前视声纳系统完成了首批交付[5] - 某无人自主收放系统批量交付，首次获得批量订单[5] - 基于某对抗训练系统成果转化的仿真模拟评估平台、仿真推演系统已完成交付[5] 应收账款与审价调减 - 应收账款回款有所好转，信用减值损失较上年同期大幅减少[6] - 审价调减影响同比降低，调减金额大幅减少[5]

（一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-005 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十八次会议于 2025 年 1 月 12 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2025 年 1 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 监事会 2025 年 1 ...

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，使用最高 额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以 上额度自董事会审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司 经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-004 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十一次会议于 2025 年 1 月 12 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2025 年 1 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议 ...

减持计划 - 2024年9月20日，智海声学计划减持不超3496827股，比例不超3.00%[2] - 2025年1月14 - 16日累计减持967000股，持股比例从13.5919%降至12.7623%[3][4] - 截至2025年1月17日，减持计划实施完毕[4] 减持详情 - 2025.01.08 - 01.16合计减持2067000股，比例1.7733%[6] - 减持股份源于上市前持有及权益分派转增股份[6] 股份变动 - 变动前持股16,942,813股，占比14.5356%；变动后14,875,813股，占比12.7623%[10] - 无限售条件股份变动前后占比同持股比例，有限售条件股份均为0[10] 影响说明 - 实际减持未超计划，符合规定，不影响控制权和经营[8]

公司于近日收到智海声学出具的《关于减持北京中科海讯数字科技股份有限 公司股份比例超过 1%的告知函》，获悉智海声学于 2022 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 13 日期间累计减持公司股份 2,248,600 股，累计减持股份比例达到剔除回购 专用账户后公司股本的 1.9291%。现将具体情况公告如下： 持股份总数不超过剔除回购专用账户后公司股本的 2.00%。 一、股东减持股份比例超过 1%的具体情况 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-001 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 持股5%以上股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 2024 年 9 月 20 日，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2024-087）， ...

会议安排 - 2024年12月11日召开第三届董事会第三十次会议决议召开股东大会[5] - 2024年12月12日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年12月27日14点举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东102名，代表股份58,455,870股，占比50.1505%[7][8] 议案投票 - 募投项目议案同意票数58,227,570，比例99.6094%[11] - 中小投资者对募投项目议案同意票数1,343,900，比例85.4789%[13]

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-108 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长蔡惠智 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2][14][15] 议案相关 - 会议拟表决总议案及募投项目结项并补充流动资金议案[4] - 议案需1/2以上表决权通过[5] - 两议案均获同意表决[19] 登记信息 - 信函或传真登记12月24日17:00前送达[6] - 现场登记时间为12月24日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票代码及文件 - 网络投票代码为350810，简称为“海讯投票”[13] - 会议备查文件为相关董事会和监事会决议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1970万股A股，发行价24.60元/股，募集4.8462亿元，净额4.4191785849亿元[1] - 原计划募投项目投资总额4.476亿元，拟投入募集资金4.419179亿元[4] 项目变更 - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目拟投入1.1171亿元，2024年6月16日达预定使用状态[5] - 水下模拟仿真体系应用项目拟投入1.1244亿元，2025年6月16日达预定使用状态[5] - 水声研发中心建设项目拟投入1.2345亿元，2025年6月16日达预定使用状态[5] 项目进展 - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目已完成，2023年12月29日注销专项账户[5] - 补充流动资金项目已完成，2021年7月22日注销专项账户[5] 资金情况 - 截至2024年12月2日，水下模拟仿真体系应用项目节余0.836444亿元，专户余额0.927884亿元[8] - 截至2024年12月2日，水声研发中心建设项目节余0.295601亿元，专户余额0.372768亿元[8] - 公司拟将两项目结项，节余1.300652亿元永久补充流动资金，尾款336.62万元自付[12] 审议情况 - 2024年12月11日董事会、监事会通过募投项目结项及资金补充议案[14][15] - 保荐机构核查认为事项合规，无异议，需股东大会通过实施[16][18]

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-102 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议于 2024 年 12 月 5 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议 ...