【下载|容诚 内部控制审计报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0099 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gor.cn）" 进行全 一 容 i 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0099 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中科海讯公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京中科海讯数字科技股份有限公司( ...

东兴证券股份有限公司关于 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为北京 中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"中科海讯"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对中科海讯 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2278 号文《关于核准北京中 科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,970 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，扣除相关保荐费和承销费 31,117,849.06 元后，东兴证券将 453,502,15 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵宏伟） 各位股东及股东代表： 本人赵宏伟作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵宏伟，中共党员，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，高级工程师。1988 年 9 月至 1989 年 12 月，任航空航天工业部第 六二五研究所助理工程师；1990 年 1 月至 1996 年 12 月，任中国轻工新技术中 心主管工程师；1997 年 1 月至 1998 年 6 月，任中国科技国际信托投资 ...

2025 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 的有关规定，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的独立性情况进行了核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的任职经历以及独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，并查阅公司股东名册、公司及子公司员 工名册等资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 北京中科海讯数字科技股份有限公司 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （高忻） 各位股东及股东代表： 本人高忻作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况报告 如下： 一、 基本情况 本人高忻，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级经济师、土地估价师、注册房地产估价师、资产评估师；曾获得财政部新时 代资产评估行业优秀建设者称号、国家科委科技进步三等奖、中国商业联合会全 国商业科技进步三等奖等。1989 年 8 月至 1993 年 5 月，任国家科委科技体制与 管理研究所助理研究员；1993 年 6 月至 1998 年 7 月，任中 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 本人黄正作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况报告 如下： 一、 基本情况 2024年度独立董事述职报告 （黄正） 各位股东及股东代表： （二） 独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立 性的相关规定。 二、 年度履职情况 （一） 出席董事会和列席股东大会会 ...

中科海讯（300810）公告，2024年营业收入为2.4亿元，同比增长45.65%。归属于上市公司股东的净利 润亏损2613.83万元，去年同期为亏损1.57亿元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，送 红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会、监事会换届选举。2025 年 4 月 14 日，公司召开 2025 年 第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员和第四届监事会成员。 一、第三届董事会任期届满离任情况 公司第三届董事会非独立董事、副总经理周萍女士的原定任期为 2022 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日。周萍女士因任期届满，将不再担任公司董事、副 总经理职务，但仍将继续在公司任职。截至本公告披露日，周萍女士通过宁波梅 山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,131,949 股，占公司总股本的 0.9589%。周萍女士换届离任后，其股份变动将继续遵守其 在公司招股说明书中做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-029 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举出公司第四届董事会、监事 会成员，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 （一）董事会 非独立董事：蔡惠智先生、张秋生先生（董事长）、张战军先生、刘云涛先 生、于博先生； 独立董事：赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生； 公司第四届董事会由以上 8 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起 三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公 司法》《上市公司章程指引》《上市 ...

- SHENTERS FI IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 量 西城区复兴门内大街158号 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规"）以及 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 ...