北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动 管理制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事和高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 舆情管理制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司设立舆情管理工作小组，由董事长担任组长，董事会秘书担任副 组长，其余成员由公司其他高级管 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 战略委员会任期与会议 - 委员任期与董事会董事一致，可连选连任[8] - 会议提前五天通知并提供资料[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] 战略委员会职责与其他 - 对公司战略、投资融资等研究提建议[11] - 投资评审小组负责前期准备工作[15] - 工作细则由董事会审议通过生效、解释[25][27]

北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持 续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京中科海讯数字 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列人员： （一） 董事，包括非独立董事、独立董事； （二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总 工程师和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； ...

二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 北京中科海讯数字科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《北京中科海讯 数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、控股子公司、分支机 构的负责人，控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 第五条 公司内部审计机构在董 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 内部审计制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为完善北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控 制管理制度，建立健全内部审计监督体系，规范公司的审计工作，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据有关法律法规，结 合公司管理实际，对公司、所属全资子公司、控股子公司及具有重大影响的参股公 司财务收支、经营绩效、资产质量以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法性 和效益性，以及内部控制的适当性、合法性和有效性进行独立客观的监督和评价工 作。 第三条 内部审计的目的是为了加强公司、全资子公司、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 控股子公司管理制度 二○二五年八月 第三条 公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行管理。 第四条 公司委派至控股子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员对本制度 的有效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对 控股子公司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司同时控制其他公司的，应当参照本制度的要求逐层建立对其 控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第二章 人事管理 第六条 公司依照控股子公司章程规定向控股子公司委派或推荐董事、监事（如 有）及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事（如有）及高 级管理人员适当进行调整。 1 北京中科海讯数字科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对控股 子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》" ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）《北京中科海讯数字科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟 定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书、总工程师和《公司章程》 ...