财务审计 - 2024年12月31日中科海讯公司财务报告内控有效[8] - 容诚审字报告编号为[2025]110Z0099号[4] - 报告日期为2025年4月16日[12] 业绩总结 - 中科海讯公司2024年登记额为8591万元[13]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[4] - 独立董事2024年应出席董事会11次，亲自出席11次，列席股东大会4次[4] 委员会会议 - 2024年独立董事召集召开1次提名委员会会议[4] - 2024年独立董事参与1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参与1次战略委员会会议[6] - 2024年独立董事参与3次独立董事专门会议[6] 培训与工作时间 - 独立董事完成第139期上市公司独立董事培训班[9] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[7] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等四份报告[10] 公司决策 - 2024年4月16日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 2024年4月16日同意作废110.20万股第二类限制性股票[11] - 2024年向银行申请不超过20,000.00万元综合授信额度[12] - 2024年4月16日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[13] 人事变动 - 2024年7月15日董事会同意聘任李晖为副总经理、财务总监[14] 未发生事项 - 报告期内独立董事未提议召开董事会等情况[15]

独立董事核查 - 公司董事会核查评估独立董事高忻、赵宏伟、黄正独立性[1] - 核查人员符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月16日[2]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[4] - 独立董事应出席董事会11次，亲自出席11次，列席股东大会4次[4] - 2024年审计委员会主任委员召集会议10次[4] 人事变动 - 2024年7月15日聘任李晖为副总经理、财务总监[12] 报告披露 - 2024年按时披露四份报告[9] 计划决策 - 2024年4月16日通过《2023年度内部控制自我评价报告》[9] - 2024年4月16日同意作废110.20万股第二类限制性股票[10] - 2024年4月16日通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11][12] 授信担保 - 2024年向银行申请不超20000.00万元综合授信额度，实控人视情况担保[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[5] - 独立董事2024年应出席董事会11次且全亲自出席，列席股东大会4次[5] 会议参与 - 2024年独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员召开1次会议[5] - 作为审计委员会委员参与10次会议，作为独立董事参与3次专门会议[6][7] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[7] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等4份报告[10] 计划与额度 - 作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但未归属的110.20万股第二类限制性股票[12] - 2024年度向银行申请不超过20000.00万元的综合授信额度[12] 人员聘任 - 2024年7月15日聘任李晖为副总经理、财务总监[14] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[13] 未提议事项 - 报告期内独立董事未提议召开董事会等事项[15]

文章核心观点 - 中科海讯2024年营收增长、亏损收窄并拟派发现金红利 [1] 分组1：营收情况 - 2024年营业收入为2.4亿元，同比增长45.65% [1] 分组2：利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2613.83万元，去年同期为亏损1.57亿元 [1] 分组3：分红转增情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年4月14日16:30召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] - 会议由监事程彩女士主持[3] 选举结果 - 会议审议通过选举程彩女士为公司第四届监事会主席[4] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议安排 - 2025年3月28日召开第三届董事会第三十二次会议决议召开本次股东大会[6] - 2025年3月29日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年4月14日14点举行，网络投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东共计127名，代表股份55,18,620股，占公司享有表决权股份总数的47.2874%[8] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票数55,073,770，同意比例99.9186%[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意票数55,073,770，同意比例99.9186%[12] 人员选举 - 选举蔡惠智为公司第四届董事会非独立董事同意票数54,820,836，同意比例99.4597%[13] - 选举张秋生为公司第四届董事会非独立董事同意票数54,820,718，同意比例99.4595%[13] - 选举张战军为公司第四届董事会非独立董事同意票数54,821,819，同意比例99.4615%[13] - 选举刘云涛为公司第四届董事会非独立董事同意票数54,820,811，同意比例99.4597%[13]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期于2025年4月14日届满并完成换届选举[2] 人员任职与股份 - 周萍任期届满后仍任职，间接持股1,131,949股，占比0.9589%，承诺12个月内不转让[3] - 郑洪涛任期届满后不任职，间接持股394,094股，占比0.3338%，承诺36个月内不转让[5][6]

公司治理 - 公司第三届董事会任期于2025年4月14日届满，当日召开股东大会选举出第四届董事会、监事会成员[1] - 第四届董事会由8名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 股权结构 - 周萍女士截至公告披露日间接持股1131949股，占总股本0.9589%[6] - 蔡惠智先生合计持股38775711股，占总股本32.8469%，为公司实际控制人[9] - 张秋生间接持有公司股份1188758股，占总股本1.0070%[12] - 张战军间接持有公司股份1364288股，占总股本1.1557%[13] - 刘云涛间接持有公司股份1852789股，占总股本1.5695%[16] 委员会组成 - 战略委员会由蔡惠智、刘云涛、黄正3名董事组成，主任委员为蔡惠智[3] - 审计委员会由高忻、黄正、蔡惠智3名董事组成，主任委员为高忻[3] - 提名委员会由赵宏伟、高忻、张秋生3名董事组成，主任委员为赵宏伟[3] - 薪酬与考核委员会由黄正、赵宏伟、蔡惠智3名董事组成，主任委员为黄正[3] - 各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止[3] 人员任职 - 程彩女士2024年8月至今任公司监事会主席[25] - 冯影女士2022年4月至今任公司监事[26] - 张华英先生2024年8月至今任公司非职工代表监事[27] - 高忻先生2022年4月至今任公司独立董事[23] - 程彩女士2023年6月至今任公司非职工代表监事[25]