纪要涉及的公司 中科海讯 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务布局**：公司主要从事水声装备业务，总部在北京负责声呐系统和水下站仿真训练系统研发生产，青岛子公司专注水声大数据业务，武汉子公司负责水下无人平台系统研发生产；技术体系涵盖主动、被动声呐等，是最终用户指定的两家通用信号处理机供应商之一；2017年布局水声数据领域，相关产品已批量销售[2][3] 2. **水下作战体系参与情况**：主要参与水下探测，声纳系统批量装备多个平台，是水面舰艇通用信号处理平台生产商之一，产品占营收60%-70%；提供仿真训练设备和大数据系统，有助于提升战斗力[4][9] 3. **智能技术与无人系统进展**：将声呐技术与智能技术结合，完成多款UUV研制，开发自主收放缆系统并批量销售，无人船探测载荷实现全流程无人化操作；2024年部分无人产品开始销售，2025年产品种类和数量将增长[2][5][8] 4. **新一代芯片及相控阵雷达平台进展**：自研针对水声音频计算需求的新一代GPU芯片并将发布，入围中科海讯相控阵雷达平台重要项目竞标，体现持续创新能力[2][6] 5. **算法提升产品竞争力**：拥有完善算法团队，专注核心算法研发，将智能技术与传统算法结合，提升现有产品性能，为新产品开发提供基础[2][7] 6. **未来发展方向**：沿海洋特种装备方向发展，关注新一代销售与平台、数据流转体系及相关产品、智能化无人的UUV及无人船探测载荷、全功能主动被动综合性声纳系统、仿真训练系统等领域[8] 7. **市场趋势与公司机遇**：国家重视水下领域，“十五五”公司参与传统声纳装备及新兴装备工作；无人平台受重视，公司预计产品销售显著增长；深海科技发展带来特种用户和民用市场积极变化[4][11][12][13] 8. **订单与业绩情况**：在手订单约6亿元，回款集中在下半年尤其是第四季度；预计2025年业绩释放集中在下半年，内部考核目标高于股权激励目标[4][24][26] 9. **GPU芯片情况**：2023年上半年成立子公司研发，团队由原副总领导，不到一年完成总体设计并生产样片，芯片及基础软件基本研制完成；已签订意向订单，计划开拓市场和升级芯片，目前无直接竞争，有先发优势[18][19] 10. **数据中心情况**：数据中心二期合同交付周期两到三年，毛利率初步估计略低于平台项目，但对整体利润贡献显著[22] 11. **新产品竞争位置**：采用差异化策略，与其他单位有合作也有竞争；小型UUV根据任务系统设计整机，无人船声呐系统获一体化项目，有先发优势[28] 12. **行业发展预期**：随着行业重视度提高和“十五”规划实施，未来两年业务有望显著增长，对中核水下业绩产生积极影响[28][29] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 目前不清楚新一代信号处理器是否延续市场份额划分，但公司通过竞争占据有利位置，技术优势体现在跟踪新技术和对水声应用的理解[10] 2. 公司在无人系统领域立项针对特殊应用场景，招标时间取决于用户安排，会做好准备[16] 3. 无人系统产品价格根据任务系统不同，从几十万元到几百万元不等；2024年交付无人船配套设备无竞争对手[17] 4. 公司回款规律是下半年多，上半年回款比例低，2025年上半年仍会计提信用减值损失；目前有较大应收账款，若回收长账龄款项，计提影响将减小[17][27] 5. 水上大数据第二批订单招标时间不明确，公司在第一批订单中取得优势，会争取同类型项目[23]

师事务所 N LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 嘉源(2025)-01-219 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股 份有限公司(以下简称"中科海讯"或"公司")的委托,担任中科海讯实施2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励 计划的相关事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所创业板股 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授 予日）的核查意见 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2025 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划授予的激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人 员及核心业务（技术）人员，均与公司存在聘用或劳动关系，不包括独立董事、 监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女以及外籍员工。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-066 北京中科海讯数字科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长张秋生先生。 ...

公司简称：中科海讯 证券代码：300810 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 4 | | --- | | | | 一、释义 | 中科海讯、本公司、公 | 指 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本次限制性股票激励计 | | | | 划、本激励计划、本计 | 指 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 限制性股票 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次 | | | 指 | 获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员 | | | | 及核心业务（技术）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 ...

股权激励 - 同意向78名激励对象授予148.91万股限制性股票，授予价17.28元/股[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] 担保事项 - 同意为子公司申请银行综合授信额度提供担保[5] - 《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》表决：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票[6]

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-069 （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 同意《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的条件已成就。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会 ...

授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时 股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 28 日为授予日，向符合条件的 78 名激励对象授予 148.91 万股限制性股票。现将有关事项具体如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-070 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 1.股权激励方式：第二类限制性股票 2.授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 1 限制性 ...

会议时间 - 2025年5月12日召开第四届董事会第四次会议决议召开股东大会[5] - 2025年5月13日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 2025年5月28日14点现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东160名，代表股份58,611,270股，占比50.2838%[7] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划(草案)》等议案同意比例超99%[11][12] - 中小投资者对相关议案同意比例超95%[12] 会议结果 - 股东大会召集、召开程序等合规，表决结果有效[15]

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-071 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司（以下简称"武汉海讯"） 拟向汉口银行股份有限公司光谷分行申请银行综合授信额度，授信期限 1 年，并 以位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来智汇 A9 栋的自有房产进行 抵押担保，由公司为前述授信提供 1,100.00 万元的最高额保证担保。 公司控股子公司北京中科海讯微系统技术有限公司（以下简称"海讯微系统"） 拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请 300.00 万元银行综合授信 额度，授信期限 2 年，并由北京首创融资担保有限 ...