| 经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 资金余额 | 计发生金额(不含 | 的利息(如 | 还累计发生 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | 利息) | | 金额 | | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-045 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第四届董事会第二次会议决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14：00 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采取现场 投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保 护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-033 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2025 年 4 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2025 年 4 月 16 日 上午 8:30 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会对《2024 年年度报告》和《2024 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-032 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2025 年 4 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2025 年 4 月 16 日 上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主 持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。经审议，董事会一致认为： 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公 司股东的净利润-26,138,298.27 元，扣除公司报告期内派发的 2023 年现金股利 2,331,218.00 元，加上上年初未分配利润 85,281,326.01 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 56,811,809.74 元。 3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的 指导意见，在符合利润分配原则、保证公 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-036 2025 年 4 月 18 日 1 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 三、公司所处行业为特种电子信息行业，公司产品主要应用于国家特种 电子信息行业声呐装备领域。声呐装备主要作用为水声目标探测与识别、水 声通信与数据传输、水声导航与测绘等，声呐装备是实现深海探测的核心技 术手段，是海洋装备的重要组成部分，海洋装备制造是增强国家海洋实力、 维护国家海洋权益、海洋强国发展道路的战略性先导产业，属于国家大力倡 导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。 四、公司不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形，持续经营能力 不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司 ...

『RSM | 容 诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0084 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 进行变 容 成 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | A 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]110Z0084 号 我们认为,后附的中科海讯 2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定编制,公允反映了中科海讯营业收入 扣除情况。 T 为了更好地理解中科海讯营业收入扣除情况,后附营业收入扣除情况表应当 与已审计的财 ...

RSM 容诚 审计报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0098 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"并行在线 ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 容诚 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 118 | 审计报告 容诚审字[2025]110Z009 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京中科海 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 cc.mof.gov.cn) 进 RSM 容 成 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0083 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 谷 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | | 3 | 附表 1 | 5-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]110Z0083 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"中科海 讯公司")董事会编制的 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为中科海讯公司年度报告必备的文件,随其他文 ...

【RSM | 容 诚 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0085 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字 [2025]110Z0085 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn） 进 报告编码:京25GDM 容诚会i 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称中科海讯)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 16 目出具了容诚审字 [2025]110Z0098 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深 ...