公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有永赢基金、云泽资本、建元基金等 [2] - 活动时间为2025年5月21日上午，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长张秋生、副总经理李进佳、证券事务代表王敏 [2] 公司产品及应用 - 公司专注声呐装备领域，提供信号处理平台、声呐系统等产品，用于水声目标探测等 [2][3] - 信号处理平台是声呐装备主要信息处理单元，可实现实时数字信号处理等功能 [4] 产品客户与市场 - 产品主要应用于国家特种电子信息行业，信号处理平台类产品面向国家大型企事业单位、科研院所配套级销售 [5] - 国家加大国防投入，行业迎来发展机遇，2024年公司第三代国产水声信号处理平台订单量增长，营业收入显著提升 [6] 产品研发进展 - 2024年完成基于GPU芯片新一代异构高性能信号处理平台样机研制 [7] - 针对声呐装备领域数据计算需求研发的HX - A200国产化核心处理芯片及搭载该芯片的高性能数据计算平台已完成研制及测试 [7] - 基于某对抗训练系统成果转化的仿真模拟评估平台、仿真推演系统已完成交付 [10] - 正在按计划开展新型技术体制的水下训练系统研制 [11] 公司竞争优势 - 专注声呐装备领域，拥有齐备行业资质与技术积累，与优质客户建立长期稳定合作关系 [8] - 具备完善工程化设计研制团队及多年经验积累，工程化方面竞争优势强 [8] 行业趋势与公司规划 - 2025年《政府工作报告》将深海科技列为战略性新兴产业，声呐装备是深海探测核心技术手段 [11] - 公司以技术创新为支撑，以客户需求为导向，拓展声呐产品应用领域，与国内大型集团展开合作 [11]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括长江证券、鹏华基金等多家机构 [2] - 活动时间为2025年5月14日下午，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长张秋生、副总经理李进佳、证券事务代表王敏 [2] 产品与应用领域 - 公司专注国家特种电子信息行业声呐装备领域，提供信号处理平台、声呐系统等产品，最终用户主要为国家特种部门 [2][3] 业绩情况 - 2023年受计提信用减值损失和可变对价调整影响，净利润亏损，确认历年审价调整金额 -15,880.85万元 [3] - 2024年审价调整金额大幅降低，回款规模增加，信用减值损失计提减少 [3] 经营现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金34,450.50万元，较上年同期17,954.48万元增长91.88% [4] - 2025年将加大应收账款催收力度，改善经营性现金流 [4] 技术整合与业务增长 - 公司将传统水声技术与智能技术结合，更新产品 [5] - 推出2025年限制性股票激励计划，寻求业务增长突破点，重点研发智能化海洋信息装备等 [5] 无人探测系统业务 - 2024年某无人自主收放系统批量交付，某型UUV科研海试效果良好，无人集群智能探测项目采集数据构建模型 [6] - 2025年继续开展UUV湖海试验证，拓展水下目标模拟等市场 [7] 数据计算中心业务 - 数据计算中心用于海量数据传输、计算、处理与存储 [8] - 2024年完成某数据计算中心项目（一期）系统集成，2025年预计交付验收，二期4月中标，处于合同协商阶段，后续开拓多级数据计算中心建设市场 [9] 市场拓展 - 公司将立足现有核心技术向民用产品领域拓展 [10]

公司合规性审查 - 最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [2] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [2] 激励对象合规性 - 激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施 [2] 股权激励计划合规性 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20% [2] - 激励对象预留权益比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20% [2] - 激励计划已列明董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女的姓名、职务、获授数量 [2] 股权激励计划披露完整性 - 股权激励计划目的明确 激励对象的确定依据和范围清晰 [2] - 详细披露拟授予的权益数量及占股本总额的百分比 包括分次实施和预留权益的安排 [2] - 披露激励对象为公司董事、高级管理人员的姓名、职务、各自可获授权益数量及占比 [2] - 明确股权激励计划有效期、授权日确定方式、可行权日、锁定期安排 [3] - 披露限制性股票授予价格、股票期权行权价格及其确定方法 [3] - 详细说明激励对象获授权益和行使权益的条件 包括绩效考核指标 [4] - 明确公司授予权益及激励对象行使权益的程序 [4] - 披露权益数量、行权价格的调整方法和程序 [4] - 说明股权激励会计处理方法及对经营业绩的影响 [4] - 披露股权激励计划的变更、终止条件 [4] - 说明公司发生控制权变更等事项时的处理方式 [4] - 明确公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制 [4] 绩效考核指标 - 绩效考核指标客观公开、清晰透明 符合公司实际情况 [5] - 以不少于3家同行业可比公司相关指标作为对照依据 [5] 限售期安排 - 限制性股票授权登记日与首次解除限售日间隔不少于1年 [5] - 各期解除限售比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50% [5] - 股票期权每期可行权比例未超过激励对象获授股票期权总额的50% [5] 中介机构意见 - 监事会就股权激励计划有利于公司持续发展发表意见 [5] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书 [5] - 独立财务顾问报告发表的专业意见完整 [6] 审议程序 - 公司已按照中国证监会要求履行信息披露义务 [6] - 公司未为激励对象提供财务资助 [6] - 股权激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形 [6]

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：中科海讯 股票代码：300810 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 备注 | | --- | --- | --- | | | | 适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 | | | 3 | 行利润分配的情形 | 否 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控 | | | 7 | 制人及其配偶、父母、子女以及 ...

1 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京中科海讯数字科技股份有限公司 二零二五年五月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京中科海讯数字科技股份有限公 司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量不超过148.91万股，约占公司股本总额11,805.00万股的1.26%[6][25] - 限制性股票授予价格为17.28元/股[7][35] - 拟授予的激励对象总人数共计78人[7][22] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7][28] 激励对象分配 - 于博获授4.0810万股，占授予总量2.74%，占草案公告时总股本0.03%[26] - 李进佳获授10.0000万股，占授予总量6.72%，占草案公告时总股本0.08%[26] - 李晖获授2.8000万股，占授予总量1.88%，占草案公告时总股本0.02%[26] - 核心技术（业务）人员75人获授132.0290万股，占授予总量88.66%，占草案公告时总股本1.12%[26] 归属安排 - 第一个归属期归属比例为50%[30] - 第二个归属期归属比例为50%[30] 考核目标 - 激励计划归属考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入增长率不低于15%或以2024年为基数、2025年净利润为正[40] - 2026年营业收入增长率不低于30%或以2024年为基数、2026年净利润不低于2000万元[40] 费用摊销 - 2025 - 2027年148.91万股限制性股票需摊销的总费用为2649.22万元，其中2025年1155.96万元、2026年1215.10万元、2027年278.15万元[53] 特殊情况处理 - 资本公积转增股本等情况，有相应限制性股票数量和授予价格调整公式[44][46] - 激励对象离职等不同情况，已获授但未归属的限制性股票有不同处理方式[57][58] 其他规定 - 激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施，生效后由董事会负责解释[9][62] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予限制性股票并公告[29] - 激励对象个人层面绩效考核分A、B、C级，不同级别归属比例不同[41]

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 数量（万股） | 占授予总量 的比例 | 占草案公告 时总股本的 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 于 博 | 董事 | 4.0810 | 2.74% | 0.03% | | 李进佳 | 副总经理 | 10.0000 | 6.72% | 0.08% | | 李 晖 | 副总经理、财务总监 | 2.8000 | 1.88% | 0.02% | | | 人） 核心技术（业务）人员（75 | 132.0290 | 88.66% | 1.12% | | | 合计 | 148.9100 | 100.00% | 1.26% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 ...

公司简称：中科海讯 证券代码：300810 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (二) 授予的限制性股票数量 … | | (三) 限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 . | | (四) 限制性股票的授予、归属条件 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | (五) 限制性股票的授予价格 . | | (六) 激励计 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源 · 法律意见书 中科海讯 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 公司、中科海讯 | 指 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年限制 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年限 | | | | 制性股票激励计划(草案)》 | | 《实施考核管理办 | 指 | 《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限 | | 法》 | | 制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 | | 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 容诚 | 블 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司 ...