二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-092 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 10 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 同 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-096 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 资产名称 | 1-9 月计提减值准备金额 | | 占上年度经审计归属于母公司股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | 的净利润的比例（%） | | | 应收票据 | | -7,718,628.13 | 4.92 | 关于2024年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 9 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-093 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备 的议案》 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十五次会议于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 10 月 21 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-091 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300810，证券简称：中科海讯）连续两个交易日（2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日）收盘价涨跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规 则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有 关情况说明如下： （一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二)公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； （三)公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划 ...

资金使用 - 公司可使用最高1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动使用[1] - 公司近日用2000万元闲置募集资金买理财产品[1] 产品收益 - 申万宏源证券产品预期年化收益率1.80%（0 - 1.20%浮动）[2] - 2023 - 2024年多笔产品已赎回，各有不同预期年化收益率[7][8][9]

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-089 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 2,000.00 万元购买了理 财产品，具体情况公告如下： 公司与上述协议方不存在关联关系。 1 发行方 产品名称 产品类 型 产品 代码 金 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-088 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 三、 被担保方基本情况 （一） 优讯诺达 单位名称：北京优讯诺达科技有限公司 成立日期：2023-03-07 法定代表人：蔡婷 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议 案》，同意公司 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过 5,000.00 万元的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质 押、抵押或多种担保方式相结合，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终 签署的协议为准。公司根据经营需要在上述额度内为全资子公司申请银行综合授 信额度提供担保，公司董事会不再逐笔进行审议。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司""中科海讯"） 股份 16,942,813 股（占公司总股本比例 14.35%，占剔除回购专用账户后公司股 本的 14.54%）的股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"智海声学"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 3,496,827 股,减持比例 不超过剔除回购专用账户后公司股本的 3.00%（若在此期间有送股、资本公积金 转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整）。 公司于近日收到持股 5%以上股东智海声学出具的《关于计划减持北京中科 海讯数字科技股份有限公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总 | 占剔除回购专用账 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 股 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-086 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 4,000.00 万元购买了理 财产品，具体情况公告如下： 1 发行方 产品名称 产品类 型 产品 代码 金额（万 元） 起息日 到期日 预期 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-079 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十七次会议于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： 同意《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 本议案已 ...