融资进展 - 公司2025年1月10日收到深交所受理以简易程序向特定对象发行股票申请文件通知[3] - 该事项需通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复方可实施[3] - 最终能否通过审核及获得批复和时间存在不确定性[3]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "铂科新材"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐机构，委 派本保荐机构保荐代表人陈立国、玄虎成于 2024 年 11 月 29 日对铂科新材的实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务部相关人员及证券事务部相关人员 等进行了现场培训，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 11 月 29 日 二、培训对应期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、培训地点 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 13 楼铂科新材会议室 四、培训内容简介 2024 年 1 月，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——纪律处分实施标准（2024 年修订）》（深证上〔2024〕31 号）， 此次修订的内容主要包括：一是加大处分力 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 被保荐公司简称：铂科新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 责任公司 | | | | | 保荐代表人姓名：陈立国 联系电话：010-56991906 | | | | | 保荐代表人姓名：玄虎成 联系电话：010-56991906 | | | | | 现场检查人员姓名：陈立国、玄虎成 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年11月28日-2024年11月29日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查看公司章程及公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （3）对发行人管理层有关人员进行访谈； | | | | | （4）查阅相关信息披露文件； | | | | | （5）对有关文件及其他资料进行了查阅、复制、记录。 | | | ...

市场与产品 - 公司量产的芯片电感主要应用于AI GPU，全球市场占有率高，竞争对手主要为台系企业，掌握全环节核心技术，在材料性能、工艺技术和成本上有显著优势 [1] - 芯片电感主要供应海外用户，在全球AI市场占比较高，积极关注国内市场并取得进展 [3] - 产品已在新能源汽车（OBC、DC - DC、充电桩）、AI服务器领域大量运用，且市场占有率高，预计未来上述领域将保持较高速增长 [9] 订单与业绩 - 目前订单情况良好，但明年全年订单情况有不确定性 [1] - 2024年第三季度经营业绩大幅增长，实现营业收入4.31亿元，同比增长58.06%，实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比大幅增长84.73% [7] - 截至2024年三季度，公司营业收入同比增长43.63%，主要得益于电感元件的大幅增长以及金属软磁粉芯的稳健增长 [9] 研发与专利 - 每年加大研发投入，引入先进制造设备，优化产品质量和生产效率，提高市场竞争力和占有率 [3] - 专利奖获奖技术已在产品中大量应用 [3] - 在芯片电感产品有进行专利布局 [3] 产能与扩产 - 目前产能利用率情况良好 [3] - 新型高端一体成型电感建设项目已开始实施 [3] - 未来将通过产能升级以及新建的方式提升高端软磁粉芯的产能 [5] - 产品多元化，不同产品有不同规划，未来几年处于扩大投资阶段，会根据市场情况控制投资节奏 [9] 定增与股价 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票项目，已于2024年11月27日召开第四届董事会第五次会议审议通过了竞价结果等议案，待后续交易所的受理审核，正在积极履行后续相关程序 [5][7] - 二级市场股价波动受多重因素影响，公司目前经营情况良好并对未来保持信心 [3] 其他 - 主要通过与MPS等客户合作为终端GPU厂商提供芯片电感产品，因保密协议不便披露具体应用及终端厂商 [5] - 是华为光伏逆变器的核心供应商，华为业务具体占比属商业秘密不便披露 [5] - 产品直接出口比重较低，加征关税风险影响较小，将密切关注国际贸易形势并调整经营策略 [9] - 2024年毛利率上升的主要因素为电感元件产品大幅增长、重点开发毛利更高领域、开发新品升级换代 [7][9]

市场扩张 - 公司拟在中国香港设全资子公司和孙公司，再在泰国设项目公司建生产基地[2] - 泰国生产基地项目首期投资不超1亿元，以批准金额为准[2] 项目情况 - 公司完成泰国生产基地项目备案登记，获境外投资证书和备案通知书[3] - 境外企业为铂科新材(泰国)有限公司，经营范围含金属软磁粉芯及电感元件研发等[3][4] - 项目总投资640万美元，投资主体为公司，股比100%[4][5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市铂科新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-077 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 2024 年 12 月 3 日 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十一月 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 30,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 新型高端一体成型电感建设项目 45,403.91 | | 30,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。 1、国家大力发展新质生产力，强化产业体系自主可控和数字经济创新发展 2023 ...

发行议案审议 - 2024年8月26日审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] - 2024年11月27日审议通过发行股票预案（修订稿）等相关议案[2] 发行方案更新 - 特别提示章节更新发行相关事项审议等内容[2] - 发行方案概要章节更新发行对象等内容及关联交易等情况[2] 其他修订 - 董事会根据竞价结果修订认购金额等[3][6] - 新增附生效条件的股份认购协议摘要内容[4] - 讨论与分析章节更新发行风险[5]

业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润25,577.09万元，扣非后23,925.48万元[4] - 2023年扣非前加权平均净资产收益率14.59%，扣非后13.65%[6] - 2023年度总股本19,881.05万股，2024年发行前28,138.17万股，发行后28,810.37万股[6] 假设测算 - 假设2024年净利润增长率0%、10%、20%分别测算[4] - 0%增长时，2024年归属于母公司股东净利润25,577.09万元，扣非后23,925.48万元[6] - 10%增长时，2024年归属于母公司股东净利润28,134.80万元，扣非后26,318.03万元[6] - 20%增长时，2024年归属于母公司股东净利润30,692.51万元，扣非后28,710.57万元[6] 发行情况 - 本次发行股票6,721,935股，募集资金30,000.00万元[4] - 发行完成后短期内每股收益、加权平均净资产收益率等指标有摊薄风险[7] 公司优势 - 拥有高素质管理和技术团队，具备完善人员配置体系[11] - 打造金属软磁粉末制备平台，累计获多项专利，保持高研发投入[11] - 与ABB、华为等下游知名企业建立长期合作关系[12] - 一体成型芯片电感获MPS、英飞凌等全球顶尖半导体企业认可合作[13] 未来策略 - 拟发展主营业务，打造三条增长曲线提升盈利能力[14] - 推进募投项目建设，争取早日投产达效[15] - 规范募集资金使用，提高资金使用效率[16] - 优化投资回报机制，完善利润分配与现金分红政策[18] - 完善治理结构，提升运营效率，降低运营成本[19] 其他事项 - 2024年8月26日和11月27日相关会议审议通过回报填补措施议案[22] - 将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及相关承诺主体承诺事项履行情况[23]

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-075 《深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露，敬请广大投资者注 意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次以简易程序向特 定对象发行股票预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待有关审批机关的批准同意。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董 ...