激励计划时间 - 2023年4月17日审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年5月23日审议通过归属、行权、作废及注销相关议案[10] - 激励计划授予日为2023年4月17日[11] 业绩情况 - 2024年度扣非净利润3.67亿元，符合业绩考核目标[14] 激励对象情况 - 4名激励对象离职，18169股限制性股票作废失效[16] - 29458份股票期权终止行权并注销[17] 事项合规性 - 归属及行权、作废、注销事项符合规定[18]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年5月23日召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过作废2023年激励计划部分股票及注销部分期权议案[3] - 审议通过2023年激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就议案，为219人办理421,168股归属[4] - 审议通过2023年激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就议案，同意208人自主行权[5]

激励情况 - 2023年限制性股票第二个归属期归属激励对象有219名[2] - 2023年股票期权第二个行权期行权激励对象有208名[3] 核查意见 - 监事会于2025年5月23日发表核查意见[5][6]

激励计划时间线 - 2023年3月30日通过激励计划草案等议案[2][3] - 2023年4月17日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2024年6月30日通过多项激励计划相关议案[5] - 2025年5月23日通过作废部分股票等议案[6] 作废注销情况 - 4名激励对象离职，作废18169股未归属二类限制性股票[7] - 注销29458份未行权股票期权[7] 影响与合规 - 本次作废和注销无实质影响[8] - 监事会和律师认为符合规定[9][10]

激励计划基本信息 - 拟授予不超过59.30万股第二类限制性股票，占股本总额0.54%[5] - 激励计划有效期最长不超过60个月[7] - 授予价格为每股45.70元[14] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年各归属期业绩考核目标明确[27] - 2024年实际实现扣非净利润3.67亿元[40][41] 激励对象情况 - 本次归属激励对象219人，不包括董事和持股5%以上股东[44][45] - 2024 - 2025年因激励对象离职作废部分限制性股票[36][37] 归属相关信息 - 本次可归属限制性股票数量421,168股，归属人数219人[42] - 授予价格为17.92元/股[42] - 激励对象本次可归属数量占获授数量比例为0.3[43] 会议审议情况 - 2023 - 2025年多次召开会议审议激励计划相关议案[30][32][33] 财务影响 - 本次归属影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[48] - 对公司财务、经营和股权结构无重大影响[48]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 出席股东及代理人154人，持股142,541,790股，占比49.4134%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意142,302,000股，占比99.8318%[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意142,077,600股，占比99.6743%[24] - 所有审议议案均通过[16][18][21][23]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人154人，代表股份142,541,790股，占比49.4134%[4] - 中小股东及代理人148人，代表股份4,999,315股，占比1.7331%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意142,302,000股，占比99.8318%[7] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意142,331,700股，占比99.8526%[8] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意142,300,300股，占比99.8306%[10] 其他信息 - 公司2024年年度股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[19] - 公告发布时间为2025年5月16日[20]

纪要涉及的公司 铂科新材 纪要提到的核心观点和论据 - **竞争优势**：铂科新材在软磁材料领域领先，国内市场份额接近 40%，与东睦股份合计占 60%-70%市场，毛利率和净利率稳定，显示较强竞争与盈利能力[2][7] - **一体化布局优势**：一体化布局使企业了解粉末制备工艺、响应下游需求、降低成本、提高盈利能力，铂科新材借此长期保持近 40%毛利率和 20%净利率[2][8] - **产能优势**：铂科新材有惠东嘉禾源两个基地，总产能具柔性，2024 年销量约 3.8 万吨，2025 年目标 4.8 - 5 万吨，预计未来维持 15% - 20%增速，保证新能源行业竞争力和利润增长[9][10] - **芯片电感业务**：芯片电感是新兴业务，过去三年营收从 2000 万到近 4 亿，预计 2025 年继续增长，供应英伟达、AMD 等客户，验证 DDR6 存储条电感，2026 年有望规模化应用，有望成新增长点[5][13][14] - **铜铁共烧电感优势**：铜铁共烧电感在 AI 领域有高功率、小体积、高安全性优势，毛利率 50%，净利率约 30%，拉动公司综合盈利能力提升[2][12] - **未来发展前景**：铂科新材未来在 AI 服务器、手机、PC 端、存储条等领域发挥作用，产能扩展将提升产值，2025 年下半年扩产后产值上升，积极布局产能并激励团队，维持稳定增速和抗风险能力[15] - **盈利预测与估值**：预计未来几年营收分别为 22 亿、32 亿和 37 亿元，利润分别为 4.7 亿、5.9 亿和 7 亿元，对应增速约 25%，竞争格局优越，下游需求结构优化增强抗风险能力，当前股价处于估值中枢偏低位置[16] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **业务构成**：铂科新材主要有粉芯和芯片电感两块业务，粉芯业务是国内一体化龙头，芯片电感是第二成长曲线[3] - **应用场景区别**：粉芯主要用于新能源领域，芯片电感主要用于 AI 显卡及终端设备，逐步拓展到新场景，未来 AI 发展或打开更多应用空间[4] - **软磁材料特点**：软磁材料易磁化和退磁，适合磁电转换，合金软磁粉芯功率和频率高，更适合新能源市场[6]

事故概况 - 惠州铂科磁材有限公司发生中毒窒息事故致2人死亡 事故发生于2025年4月28日20时48分 位于厂房二造粒车间 [1] - 惠州市安全生产委员会对事故调查处理工作实行挂牌督办 要求惠东县人民政府落实督办事项 [1] - 铂科磁材为上市公司铂科新材（300811 SZ）惠州子公司 公司当前股价42 39元 市值122 28亿元 [1] 事故调查进展 - 惠州市要求依法成立事故调查组和追责问责组 需还原事故真相并追究责任 [3] - 铂科新材证券部表示调查流程未结束 受影响工段或设备可能局部停产 但不会大面积影响生产 [3] - 公司暂未发布事故公告 需等待调查结果确定事故定级及影响程度后再决定披露 [3] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入16 63亿元（同比+43 54%） 归母净利润3 76亿元（同比+46 90%） 2023年两项增速分别为8 71%和32 48% [5] - 核心产品金属软磁粉芯2024年销售收入12 34亿元（同比+20%） 应用于光伏 新能源汽车及充电桩 数据中心等领域 [6] - 客户包括比亚迪 华为等品牌 海外市场取得突破 [6] 生产基地与安全管理 - 生产基地分布于惠州 河源及在建的泰国工厂 [7] - 公司建立三级安全培训体系 设立EHS课负责安全生产培训 环保监管及工伤处理 [7]

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-043 深圳市铂科新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-030）。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 09:15- 开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 会议室 二、 会议审议事 ...