募集资金情况 - 发行可转债实际募资43000万元，净额41924.48万元[2] - 理财、利息收入扣除手续费净额812.12万元[3] 资金投入与使用 - 直接投入募投项目21921.76万元，本期投入4864.19万元[3] - 补充流动资金7250.74万元[3] - 置换先期投入资金3280.54万元[3] - 置换以银票支付募投支出10282.85万元[3] 项目投资进度 - 高端合金软磁项目承诺投资34673.74万元，累计投入35485.15万元，进度102.34%，本年度效益6820.53万元[16] - 补充营运资金承诺投资7250.74万元，累计投入7250.74万元，进度100.00%[16] 资金状态 - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，无闲置资金，各专户已注销[7][8][9][16] - 节余募集资金（利息收入）转出0.71万元[4] 合规情况 - 本报告期无变更募投项目情况，存放、使用等无违规情形[11][12][16] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例0.00%[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开，采用现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00，地点在深圳南山智谷产业园B座13F董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为“350811”，投票简称为“铂科投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 会议审议8项普通议案，须经出席会议股东所持表决权过半数通过[5][7] - 会议联系人李正平，电话0755 - 26654881，传真0755 - 29574277，邮箱poco@pocomagnetic.com[10][11] - 现场会议地点在深圳南山智谷产业园B座13F会议室[5]

内部控制 - 公司建立健全内控保障业务和资产安全[1] - 严格执行内控完善组织结构[1] - 内审部门人员全保障监督有效[1] - 形成决策执行监督机制保障目标[1] - 监事会认为2024内控报告全面准确[1]

会议信息 - 第四届监事会第七次会议于2025年4月21日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5][7][11][12] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等3项议案表决全票通过[9][10][13][16]

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-027 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：独立董事伊志宏采取通讯方式出席会议）。 会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、履行的审议程序 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-031 （一）董事会审议情况 深圳市铂科新材料股份有限公司 母公司累计未分配的利润为 747,450,209.79 元。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利 分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2024 年度利润分配预案具备 合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议 案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《 ...

关于深圳市铂科新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2025）0600016号 起始页码 鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 用情况报告 1 目 录 募集资金报告 关于深圳市铂科新材料股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2025）0600016 号 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会： 我们接受委托，对深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"）截至 2025 年 2 月 12 日止，以自筹资金预先投入于 2025 年 1 月 27 日签署的《深圳市铂科新材料 股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》所载募集资金投资项 目及支付发行费用（以下简称"募集资金投资项目"）的情况报告（以下简称"以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告"）执行了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 情况 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科 新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对《深圳市铂科新材料 股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅三会会议资料，认真审阅公司内控制度、各项业务和管理 规章制度，并审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告等相关文件，从铂科 新材内部控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整 性、合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 包括：深圳市铂科新材料股份有限 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0600211号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0600211 号 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、铂科新材公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是铂科新材公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二、注册会计师的责任 审计报告第1页共2页 （本页无正文，为内部控制审计报告（众环审字(2025) 0600211 号）签字盖章页） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

关于深圳市铂科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0600014号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字（2025）0600014 号 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是铂科新材公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵 ...