股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月13日14:50[2] - 网络投票时间为2024年9月13日[2] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为深圳南山智谷产业园B座13F会议室[5] - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为深圳南山智谷产业园B座13F董事会办公室[8] 议案及投票 - 议案1.00及2.00为特别决议事项，三分之二以上通过[6] - 其余为普通议案，过半数通过[6] - 网络投票代码为“350811”，简称为“铂科投票”[16] 联系方式 - 会议联系人李正平，电话0755 - 26654881[9] - 传真0755 - 29574277，邮箱poco@pocomagnetic.com[9]

关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来余额13517.57万元[2] - 2024年半年度占用累计发生额149.87万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额13630.91万元[2] - 2024半年末占用资金余额36.53万元[2] 公司账款情况 - 惠州市摩码鼎力科技应收账款半年度占用90.05万元[2] - 惠州市摩码鼎力科技应收账款半年度偿还75.06万元[2] - 惠州市摩码鼎力科技应收账款半年末余额14.99万元[2] - 河源市铂科新材料其他应收款年初余额13481.04万元[2] - 惠州新感天成创业投资应收账款年初余额0.04万元[2]

业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润25577.09万元，扣非后23925.48万元[4] - 本次发行定价基准日前20日公司股票交易均价80%为31.10元/股[4] - 发行股票964.63万股，募集资金30000万元[4] - 发行前总股本28087.25万股，发行后29051.88万股[6] 未来展望 - 假设2024年净利润按0%、10%、20%增幅测算相关指标[4] - 2024年净利润增长率0%，发行后扣非前后加权平均净资产收益率为12.33%、11.53%[6] - 2024年净利润增长率10%，发行后扣非前后加权平均净资产收益率为13.48%、12.61%[6] - 2024年净利润增长率20%，发行后扣非前后加权平均净资产收益率为14.62%、13.67%[6] - 发行完成后短期内每股收益等指标有摊薄风险[7][8] 新产品和新技术研发 - 募集资金项目提高新型高端一体成型电感产品生产能力[11] - 打造金属软磁粉末制备平台，获多项专利，保持高研发投入[12] 市场合作 - 与ABB、福特、华为等下游知名企业建立长期稳定合作关系[13] - 一体成型芯片电感获MPS、英飞凌等全球顶尖半导体企业认可合作[13] 新策略 - 打造金属软磁粉芯等三条增长曲线提升盈利能力[14] - 推进募集资金投资项目建设，争取早日投产达效[15] - 规范募集资金使用，提高使用效率[16] - 执行现金分红政策，完善利润分配制度保障中小股东利益[17] - 控股股东等对填补即期回报措施作出承诺[19][20] 会议相关 - 2024年8月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议[21] - 会议审议通过相关议案[21] - 将在定期报告披露填补即期回报措施完成及承诺履行情况[21]

会议情况 - 2024年8月26日召开第四届监事会第二次会议，3名监事全出席[2] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][12][13][15][17][18][19][20][21][22][23][24][26][27] 股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[7] - 发行对象不超35名，现金认购[10] - 发行价不低于定价基准日前二十交易日均价80%[11] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[13] - 拟募资30000万元用于新型高端一体成型电感建设项目[14][15] - 认购股票6个月内不得转让[16] - 股票将在深交所创业板上市[18] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[20]

融资相关 - 公司2024年8月26日通过2024年度向特定对象发行股票议案[2] - 发行预案及文件于同日在巨潮资讯网披露[2] - 发行尚待股东大会审议及审批机关批准[2]

非经常性损益 - 2024年1 - 6月非经常性损益小计6,545,915.43元，合计5,508,268.43元[8] - 2023年度非经常性损益小计19,459,913.11元，合计16,516,116.92元[8] - 2022年度非经常性损益小计9,936,686.23元，合计8,430,026.77元[8] - 2021年度非经常性损益小计6,306,193.02元，合计5,454,276.05元[8] 非流动性资产处置损益 - 2024年1 - 6月非流动性资产处置损益 - 578,566.62元[8] - 2023年度非流动性资产处置损益 - 1,529,731.39元[8] - 2022年度非流动性资产处置损益 - 5,081,015.50元[8] - 2021年度非流动性资产处置损益 - 2,734,332.98元[8] 政府补助 - 2024年1 - 6月计入当期损益的政府补助6,681,086.06元[8] - 2023年度计入当期损益的政府补助18,595,262.04元[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年8月16日在深圳召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举姚红为公司第四届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会情况 - 2024年8月16日14:30召开股东大会[3] - 参会股东及代理人99人，代表股份166,751,397股，占比59.3691%[4] - 中小股东及代理人93人，代表股份29,208,922股，占比10.3994%[5] 议案表决情况 - 《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》同意166,726,267股，占比99.9849%[9] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》同意166,722,567股，占比99.9827%[11] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意166,735,937股，占比99.9907%[12] 投票方式情况 - 现场投票股东9人，代表股份137,543,175股，占比48.9700%[4] - 网络投票股东90人，代表股份29,208,222股，占比10.3991%[4] - 现场投票中小股东3人，代表股份700股，占比0.0002%[5] - 网络投票中小股东90人，代表股份29,208,222股，占比10.3991%[5]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人99人，持股166,751,397股，占比59.3691%[7] - 现场参会股东及代表9人，持股137,543,175股，占比48.9700％[7] - 网络投票股东90人，持股137,543,175股，占比48.9700%[7] - 中小投资者93人，持股29,208,922股，占比10.3994%[7] 选举情况 - 杜江华等6人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[14][17][20][25][34][37] 议案表决情况 - 《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》等3议案高比例同意[40][42][45] - 3议案反对、弃权比例低[40][42][45] 会议结果 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[47]

公司治理 - 2024年8月完成董事会、监事会换届及高管聘任[4] - 明确第四届董监高人员构成[4][5] 股份情况 - 离任监事孙丹丹间接持有公司股份1.72万股[6] 合规情况 - 董事会兼任高管人数不超董事总数二分之一[5] - 独立董事人数不低于董事总数三分之一[5]