会议召开情况 - 2023年董事会召开3次，独立董事通讯出席3次[2] - 2023年公司召开股东大会2次，独立董事亲自出席0次[3] 资金与财务相关 - 2022年度募集资金存放和使用合规[5] - 2023年半年度募集资金存放和使用合规[20] - 2022年及2023年1 - 6月无控股股东及关联方违规占用资金情况[17][19] - 2022年度及2023年1 - 6月对外担保履行义务未损害权益[19][20] 公司决策相关 - 2022年度利润分配预案利于长远发展[6] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 拟回购78名激励对象173,000股限制性股票[13] - 2022年度计提减值准备符合规定[15] - 调整对全资子公司担保金额、期限并增加抵押担保[16] 内部管理相关 - 2022年度内部控制自我评价报告真实客观[8] - 董事会下设四个专门委员会2023年度按规定履职[22] 独立董事职责 - 2023年度对公司经营管理调查并提供建议[23] - 持续关注公司信息披露工作[24] - 2023年报告期内未发生独立董事提议召开董事会情况[25]

报告期内，公司的应收账款周转率为 3.59 ，同比上升 28.21%，主要系报告 期内对应收账款管理改善所致； 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023年度财务决算报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度财务 报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 报告期内，公司实现营业收入 104,654.25 万元，较上年同期增长 28.19%； 归属于上市公司股东的净利润 1,068.94 万元，扭亏为盈；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-1,828.07 万元，较上年同期增长 63.04%。报告期末， 公司总资产 176,297.90 万元，较去年同期下降 2.67%，公司净资产 82,108.71 万 元，较去年同期增长 2.43%。 1、盈利能力指标 报告期末，公司的基本每股收益为 0.13 元，扭亏为盈。 2、营运能力指标 报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额 ...

非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集、主 持审计委员会会议；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员 会的主任委员应当为会计专业人士。 安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环 保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 二、金融衍生品业务的基本情况 1、交易金额、期限及授权 公司拟开展额度不超过 10,000 万元人民币或等值外币（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）的以套期保值为目的的金融衍生品业务，在该额度内可 循环操作，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，并由公司管理层在上 述授权范围内具体实施。 2、交易品种 交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币 掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等。 3、交易对手方 随着安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务的拓展， 公司及子公司持续持有数额较大的外币资产，为有效规避公司开展海外业务和外 币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响， 公司拟开展金融衍生品交易业务。 公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为 均以正常生产经营为基础，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作， 资金使用安排合理。 公司拟继续开展金融衍生品交 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-019 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届 董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提 资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备及信用减值准备概述 （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年度 财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 （二）计提减值准备的资产范围及金额 ...

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为内部信息报告义务人[3] 重大事项披露标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[6] - 交易标的营收占最近年度经审计营收10%以上且超1000万元需披露[7] - 交易标的净利润占最近年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[7] - 交易产生利润占最近年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[7] - 与关联自然人交易超30万元需及时报告[7] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[7] - 重大诉讼或仲裁涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] 股份情况关注 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[11] 信息报告流程 - 报告义务人知悉内部重大信息当日向董事会秘书报告并送达文件[14] - 公司及下属公司签署涉及重大信息文件前知会董事会秘书[14] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时向董事会、监事会汇报[14] 保密与责任 - 董事会秘书、报告人等在信息未公开前负有保密义务[16] - 报告人未按规定履行义务致公司违规，公司可处分并要求赔偿[16] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[19] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[19] - 该制度由安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会于2024年4月23日发布[20]

会议信息 - 第三届监事会第十三次会议于2024年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 《公司2023年年度报告》及其摘要等多项报告审议均3票同意待股东大会审议[3][6][7] 方案表决 - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等多议案3票同意待审议[10][11][14][16][19] - 《关于监事薪酬方案的议案》0票同意3票回避直接提交股东大会[15] 减值准备 - 《关于2023年度计提资产减值等准备的议案》均3票同意[19][20] 会计调整 - 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》3票同意[21]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入10.46亿元，较去年同期增加约28.19%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1068.94万元，扭亏为盈[3] - 2023年人民币兑欧元汇率下行致汇兑损失505.08万元，计提商誉减值2029.85万元[3] 业务数据 - 2023年商用车产销分别为403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%[2] - 2023年轻型柴油货车产量94.50万辆，同比增长7.22%，销量93.05万辆，同比下降0.65%[2] - 2023年道路车辆及非道路移动机械领域新增平台项目定点29个，新增发动机公告13个，累计转产项目30个[4] - 2023年船舶领域新增三家发动机厂合作配套，船用氨发生器产品开发取得较大突破[4] 研发进展 - 2023年氢燃料电池质子交换膜催化剂已完成中试，甲醇重整制氢催化剂及样机已基本完成[6] 新策略与规划 - 2023年供应链业务初步启动，智算资源平台以及科技平台正在搭建中[6] - 2023年获批设立省级博士后科研工作站[7] - 2023年推出股份回购计划，回购资金总额1500 - 3000万元[8] 未来展望 - 2024年围绕绿色和智慧两个核心主题开展经营[15] - 绿色主题升级后处理催化剂配方等，巩固市场地位并拓展多领域[16] - 绿色主题优化氢燃料电池等催化剂产品并推向市场[16] - 绿色主题完成甲醇制氢系统优化升级并推进应用[16] - 智慧主题打造和完善供应链、智算资源和科技平台[17] - 智慧主题推进算力集群管理平台开发及应用[17] 公司治理 - 2023年共召开3次董事会会议[10] - 2023年董事会召集、召开2次股东大会[11] - 2023年董事会战略、审计等专门委员会分别召开1 - 4次会议[14] - 董事会推动业务市场突破，防范经营风险，履行信息披露义务[18]

公司基本信息 - 公司于2020年2月10日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为8000万元，股份总数8000万股，均为人民币普通股[3][11] - 公司股票面值为每股1元[9] 股东信息 - 发起人刘屹认购32308572股，持股比例53.84762%[10] - 发起人ZHU QING(朱庆)认购11629524股，持股比例19.38254%[10] 股份管理 - 特定情形收购股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[17] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，董监高上市1年内及离职半年内不得转让[19][20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求召开[35] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] 董事会 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[91] - 董事会每年至少召开两次会议，10日书面通知[101] 监事会 - 监事会由3名监事组成，2名股东代表，1名职工代表[116][117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[118] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年度财报，6个月后2个月内报半年度财报，3和9个月后1个月内报季度财报[122] - 分配税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[123] - 单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[126] 其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[143] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[136]

安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽艾可蓝环保股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发 展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《安 徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （二 ...