证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-015 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第十三次会议。召开本次会议 的通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式送达全体董事和 监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符 合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 ...

公司基本信息 - 公司于2020年2月10日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为8000万元，股份总数8000万股，均为人民币普通股[3][11] - 公司股票面值为每股1元[9] 股东信息 - 发起人刘屹认购32308572股，持股比例53.84762%[10] - 发起人ZHU QING(朱庆)认购11629524股，持股比例19.38254%[10] 股份管理 - 特定情形收购股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[17] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，董监高上市1年内及离职半年内不得转让[19][20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求召开[35] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] 董事会 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[91] - 董事会每年至少召开两次会议，10日书面通知[101] 监事会 - 监事会由3名监事组成，2名股东代表，1名职工代表[116][117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[118] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年度财报，6个月后2个月内报半年度财报，3和9个月后1个月内报季度财报[122] - 分配税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[123] - 单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[126] 其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[143] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[136]

安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》、《公司工资管理制度》、《公司绩效考核管理制度》等相关 制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下： （一）适用对象 公司的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 一、2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况 2023 年度，公司独立董事津贴标准为人民币税前 8.4 万元/年。在公司或子 公司任职的非独立董事及监事，按其在公司或子公司担任实际工作岗位领取薪酬， 不额外领取董事及监事津贴；未在公司或子公司任职的非独立董事，仅领取董事 津贴；公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬 组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公 司目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作 绩效情况确定。 经核算，公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员税前薪酬如下表： 单位：万元 姓名 职务 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第一条 为了规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规 范性文件及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"交易所"）要 求披露的其他信息。 第三条 本制度所称的信息披露是指将法律、法规、证券监管部门要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未 得知的重大信息或事项，在规定的时间内、规定的媒体上，按规定的程序通过规 定的 ...

关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到公司证 券事务代表梁茜女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务 代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。梁茜女士辞职后将不再担任公司 任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-030 安徽艾可蓝环保股份有限公司 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 截至本公告日，梁茜女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。梁茜女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

艾可蓝 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事 会和董事会专业委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独 立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 1 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理 建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽 责的义务，2023 年本人出席董事会会议的情况如下： | 报告期内董事 会召开次数 | | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应参 | 现场出 以通讯 ...

上市与资本 - 艾可蓝2020年2月10日在深交所上市，公开发行A股2000万股[3] - 艾可蓝注册资本为8000万元[8] 资金使用 - 2020年3月12日，用2554.28万元募集资金置换自筹资金[12] - 2022 - 2023年，6669.19万元节余募集资金用于补流[16] - 2023年1月17日，5926.95万元未用募资转自有资金补流[24] 项目进展 - 2021年5月10日，增加子公司为项目实施主体[14] - 2022年4月22日，延长项目建设期至2022年12月31日[14] - 2022 - 2023年，两项目结项[16] 人员变动 - 2022年6月9日，刘潇接替覃新林履行保荐工作[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 公司审计委员会、董事会、监事会均通过续聘议案[14][15][16] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年容诚收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42888.06万元[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[5] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施2次、纪律处分1次[6] - 项目合伙人近三年未因执业受罚，符合独立性要求[10][11]

财务业绩 - [公司2021年实现营业收入86,614.62万元，较上年度增长27.92%；归属于上市公司股东的净利润为6,967.23万元，较上年下降44.44%][8] - [2021年末总资产17.57亿元，较上年末增长53.53%][12] - [2021年营业收入8.66亿元，较上年增长27.92%][12] - [2021年归属于上市公司股东的净利润6967.23万元，较上年下降44.44%][12] 利润分配 - [公司经董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以80,367,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.74元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股][3] 主营业务 - [公司主营业务为发动机尾气后处理产品及与大气环保相关产品的研发、生产和销售，核心技术有四大类][5] - [公司产品主要为发动机厂商和整车厂商配套，以及用于在用车尾气治理改造，采用直销模式][5][7] 采购与生产 - [公司采购原材料会综合考虑订单、生产计划、安全库存等，对贵金属会根据市场走势采购][7] - [公司采取“以销定产”生产方式，也灵活采用委托加工模式][7] 业绩变动原因 - [公司营业收入增加、净利润下降的原因包括国六产品成本高、汽油机产品占比上升、收购费用增加等][8][10] 市场地位 - [公司在国六汽油机及国六柴油机领域均实现批量供货，技术水平处在行业前沿][11] - [报告期内公司主要产品在轻型柴油货车的市场占有率为12.91%，较去年提高1.40%][11] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数8638户，前一个月末为9027户][13] - [刘屹为第一大股东，持股比例40.40%，持股数量3246.86万股][13] 收购与投资 - [2021年3月完成收购，以不超1800万欧元收购Vitesco Technologies Faulquemont SAS 100%股权并偿还贷款][15] - [以603.80万元购买纬湃汽车电子部分固定资产和知识产权][15] - [以33.23万欧元购买Vitesco Technologies部分固定资产和知识产权][15] - [公司出资2500万元参与设立珠海格金广发信德三期科技创业投资基金][15]

制度修订与审议 - 公司于2024年4月23日召开会议审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[17][18] - 修订《董事会议事规则》等制度需提交股东大会审议[19][20] - 制定《会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议[19] - 制定《独立董事专门会议工作制度》等部分制度自董事会审议通过后生效[20] 股份收购与重大资产交易 - 公司因特定情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[3] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[5] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[5] - 特定人员不得担任独立董事[6] - 董事会等有权提出独立董事候选人[6][8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[6][8] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[6] - 重大关联交易等情况需独立董事事前认可或发表意见[8][10] - 独立董事行使特定职权需相应比例同意[8] - 独立董事连续两次未出席会议且不委托，董事会30日内提议解除职务[8] - 公司应自独立董事辞职60日内完成补选[11] - 公司向独立董事提供的资料至少保存10年[15] 临时股东大会相关 - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4] 监事相关 - 最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超监事总数二分之一[17]