公司人事变动 - 公司非独立董事兼总经理助理姜任健因个人原因辞去董事及总经理助理职务 原定任期至2024年11月22日至第四届董事会届满 [1] - 姜任健辞职后继续担任公司财务总监和董事会秘书职务 [1] 公司财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入构成中发动机尾气后处理业务占比97.51% 其他业务占比2.49% [1] - 公司当前市值为31亿元 [2] 行业相关动态 - 上海机电聘请陈名担任财务总监 [2] - 同有科技聘任鲁怡担任财务总监 [2] - 高乐股份财务总监兼副总经理易炳民辞职 [2]

公司人事变动 - 公司非独立董事兼总经理助理姜任健因个人原因辞去董事及总经理助理职务 [2] - 姜任健原定任期至2024年11月22日至第四届董事会任期届满 [2] - 辞职后姜任健仍担任公司财务总监和董事会秘书职务 [2]

股东大会信息 - 2025年9月15日召开股东大会，现场与网络投票结合[3] - 57名股东代表39,569,475股，占表决权股份总数50.2531%[3] 公司股份数据 - 公司总股本80,000,000股，回购账户中股份1,259,700股[4] - 中小股东55人代表1,278,579股，占表决权股份总数1.6238%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意39,554,275股，占99.9616%[5] - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》同意39,553,775股，占99.9603%[6] 其他信息 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[10] - 董事会公告日期为2025年9月16日[13]

公司人事变动 - 公司非独立董事兼总经理助理姜任健因个人原因辞去董事及总经理助理职务 原定任期至2024年11月22日 [1] - 辞职后姜任健仍担任公司财务总监和董事会秘书职务 [1] 公司业务构成 - 2024年1-12月发动机尾气后处理业务收入占比97.51% [1] - 其他业务收入占比2.49% [1] 公司市值 - 当前市值为31亿元 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日15:00召开，由董事长刘屹主持[3] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，有对应投票时间[3] 投票情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表股份38,290,896股，占比48.6293%[4] - 网络投票流通股股东55名，持有股份1,278,579股，占比1.6238%[4] - 现场和网络投票股东及代理人共57名，持有股份39,569,475股，占比50.2531%[4] 会议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等11项议案[7][8] - 召集、召开等符合规定，决议合法有效[10]

人员变动 - 非独立董事姜任健因个人原因辞去董事及总经理助理职务[2] - 姜任健原定任期至第四届董事会任期届满[2] - 辞职后仍担任财务总监和董事会秘书职务[2] 持股情况 - 姜任健未直接持股，间接持有977,564股，占总股本1.22%[2] 其他 - 公告发布于2025年9月16日[4]

核心业务定位 - 公司主营业务为发动机尾气后处理产品及大气环保相关产品的研发、生产和销售 [2] - 近年来围绕绿色与智慧两大主题展开多元化产业布局 [2] AI与医疗数字化业务进展 - 公司正积极布局AI与医疗数字化领域 提供从数据洞察到AI Agent落地的一站式解决方案 [2] - 聚焦AI Agent技术在医疗场景的创新应用 推动行业智能化升级并助力医疗企业数字化转型 [2] - 该业务目前尚处起步阶段 对公司业绩不会造成重大影响 [2] 战略发展方向 - 公司在优势细分领域及垂直应用上展开产业布局 [2] - 智慧业务是多元化发展的重要方向之一 [2]

研发与技术创新 - 研发投资重点集中在绿色和智慧两个核心主题 [2] - 绿色环保领域：开发绿色燃料内燃机后处理催化剂、国七标准高性能催化剂，推广混合动力后处理系统，拓展船舶环保与新能源业务（船用燃烧器、碳捕集系统、氨氢发动机后处理系统） [2][3] - 绿色能源领域：优化铂碳催化剂、PEM电解水催化剂性能，拓展应用场景，推进甲醇重整制氢技术示范项目落地 [2][3] - 智慧领域：开发智算一体机及算力集群管理平台，提升AI垂直化服务能力 [2] - 产学研合作：与国内外研究机构及高校合作突破关键技术难题 [2][6] 可持续发展与ESG - 环境保护：严格遵守环保法规，绿电使用占比达20.38% [3] - 社会责任：为困难职工、残疾人提供就业，建立帮扶机制（大病补贴、住院慰问、生日慰问） [3] - ESG规划：严格按监管要求披露ESG信息，坚持绿色发展路线 [3][4] - 目标：5-10年内成为国际环保领军企业，实现"有'艾'，天可以更蓝"愿景 [3][4] 业务增长动力 - 绿色智慧业务：打造"第二增长曲线"，推进新业务布局 [5] - 环保技术：巩固轻型柴油机后处理市场地位，拓展中重型柴油机及非道路机械市场 [5] - 新能源业务：布局电动船舶和甲醇动力船舶，完成船用电池包开发认证 [5] - 氢能产业链：优化燃料电池催化剂性能，降低成本，推进甲醇制氢技术落地 [5] - 市场拓展：依托国家政策，扩大下游应用领域，完善产业链 [4][5] 风险管理 - 外汇风险：根据汇率波动调整资金安排 [6] - 管理风险：完善法人治理结构、内控制度和激励约束机制 [5][6] - 流动性风险：统筹子公司现金管理，维持充裕现金储备及可变现有价证券 [6] - 制度保障：制定《金融衍生品业务管理制度》，建立异常报告和风险处理程序 [6] 数字化转型与智能制造 - 技术合作：与中科院生态中心、中国环境科学研究院等机构合作推动创新 [6][7] - 智算服务：推出高性能智算整机与集群产品，完善供应链管理 [6][7] - 数字化工厂：优化质量管理体系，提升质量控制和追溯能力 [7] - 人才培养：与重点高校合作加强人才队伍建设 [7]

股价表现 - 9月4日股价上涨5.13%至37.93元/股，成交额9280.70万元，换手率4.42%，总市值30.34亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2009年1月21日，2020年2月10日上市，主营发动机尾气后处理产品及大气环保相关产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：尾气净化产品占比93.01%，其他业务占比6.99% [1] 机构持仓情况 - 华商信用增强债券A（001751）二季度新进十大流通股东，持有42.47万股，占流通股比例0.75% [2] - 该基金最新规模48.65亿元，今年以来收益17.21%（同类排名60/6227），近一年收益38.69%（同类排名33/5870） [2] - 9月4日该持仓浮盈约78.57万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理厉骞累计任职时间5年256天，现任基金资产总规模92.66亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报161.21%，最差基金回报-18.32% [3]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月10日15:00-17:00在"价值在线"平台举办2025年半年度业绩说明会 [1]