公司股份情况 - 公司总股本80,000,000股，回购账户中股份1,259,700股[3][5][7][9] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表42人，代表股份42,350,196股，占比53.7847%[3] 议案表决情况 - 选举相关议案同意股份数占比约99.5925%[6][7] - 《关于变更公司经营范围议案》同意股份42,330,596股，占比99.9537%[7]

股东大会信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年11月6日决议召开本次股东大会，7日公告《通知》[10] - 本次股东大会现场会议于2024年11月22日在安徽池州高新区公司第一会议室召开[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共42人，代表有表决权股份数42,350,196股，占公司股份总数的53.7847%[14] - 出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份数42,176,496股，占公司股份总数的53.5641%[14] - 参加网络投票的股东共40人，代表有表决权股份数173,700股，占公司股份总数的0.2206%[15] - 参加本次股东大会的中小投资者共40人，代表有表决权股份173,700股，占公司股份总数的0.2206%[16] 议案投票结果 - 选举刘屹等人为董事、监事的议案获相应同意票及中小投资者同意票[21][22][23][24][25][26][27][28] - 变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案，同意42,330,596股，占比99.9537%；反对19,600股，占比0.0463%；弃权0股[28]

会议信息 - 公司于2024年11月22日召开2024年第一次临时股东大会，选举第四届监事会成员[3] - 第四届监事会会议于2024年11月22日16:00在公司第一会议室召开[3] 选举结果 - 全体监事推举吴堃为会议主持人[3] - 会议选举吴堃为公司第四届监事会主席，任期三年[4] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司于2024年11月22日召开第四届董事会第一次会议[3] - 应出席董事7名，实际出席7名，通讯出席3名[3] 人事任免 - 选举刘屹先生为董事长，任期三年[4] - 聘任王许华先生为总经理，任期三年[7] - 聘任姜任健先生为多职，任期三年[7] - 聘任赵锐先生为副总经理，任期三年[7] - 聘任潘艳宏女士为证券事务代表，任期三年[8] 其他 - 各议案表决结果均为7票同意，0反对，0弃权[4][6][7][8] - 公告日期为2024年11月23日[10]

公司基本信息 - 公司于2020年2月10日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股[2] - 公司注册资本为8000万元，股份总数8000万股，股票面值每股1元[3][11][9] - 发起人刘屹、ZHU QING（朱庆）、广发信德投资管理有限公司持股比例分别为53.84762%、19.38254%、6.85560%[10] 股份相关规定 - 收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，员工持股计划等3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持有同种类股份总数的25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形公司应2个月内召开临时股东大会，相关提议董事会10日内反馈[33][35][36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[68] - 公司设三名独立董事，其中一名为会计专业人士，连任不超六年[71][75] - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[82] 交易决策 - 交易涉及资产总额等低于公司最近一期经审计相关指标10%，由董事长审查决定[84] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东大会[86] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议董事长10日内召集[94][95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[109][110] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[114] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[114] - 单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%，不同阶段有不同现金分红比例要求[120] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[131][134] - 公司合并、清算应按规定通知债权人并公告[138][144] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[142]

人员提名 - 葛蕴珊被提名为艾可蓝第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[8][9] - 本人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16]

特此承诺！ 承诺人：王锴 2024 年 11 月 7 日 根据安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议决议，本人王锴被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东 大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺: 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年11月6日召开第十六次会议[2] - 提名吴堃、左宗国为第四届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，任期三年[3] 人员信息 - 李世龙和秦亮不再担任监事，秦亮离任后不在公司任职[3] - 吴堃、左宗国任职情况及资格符合规定[6][7]

人员提名 - 王锴被提名为艾可蓝第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 王锴未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获证明[3] 合规情况 - 王锴及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 王锴近36个月无相关处罚、谴责等不良记录[11][12] - 王锴担任独立董事公司数量及任期合规[15][16]

人员提名 - 王震坡被提名为艾可蓝第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 本人无重大失信等不良记录，担任独董公司数不超三家[13][15] - 本人在该公司连续担任独董未超六年[16] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[17]