人员提名 - 王锴被提名为艾可蓝第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 王锴未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获证明[3] 合规情况 - 王锴及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 王锴近36个月无相关处罚、谴责等不良记录[11][12] - 王锴担任独立董事公司数量及任期合规[15][16]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[2] - 2024年11月6日召开职工代表大会选举钱正枝为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[2] 监事信息 - 钱正枝1990年2月生，本科学历，2013年9月至今任公司催化剂工艺科科长[6] - 钱正枝未持股，与公司其他人员无关联关系，任职资格符合规定[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月7日[4]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年11月6日召开第十六次会议[2] - 提名吴堃、左宗国为第四届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，任期三年[3] 人员信息 - 李世龙和秦亮不再担任监事，秦亮离任后不在公司任职[3] - 吴堃、左宗国任职情况及资格符合规定[6][7]

董事会换届 - 2024年11月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名刘屹等4人为非独立董事候选人，葛蕴珊等3人为独立董事候选人[2] - 第四届董事会董事任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[4] 人员持股 - 刘屹持股31,108,572股，占总股本38.89%[8] - 姜任健持股1,242,759股，占总股本1.55%[10] - 赵锐持股675,890股，占总股本0.81%[11] 人员资格 - 王锴为会计专业人士，未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[3] - 葛蕴珊、王震坡、王锴任独立董事，未持股，任职资格符合规定[15][17][19]

董事会提名 - 公司董事会提名王锴为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获深交所认可证书[3] 股东关联 - 被提名人及其直系亲属与相关股东无任职或持股关联[7][8] 合规情况 - 被提名人近十二个月无限制情形，无禁入等情况[10] - 被提名人近三十六个月无刑事、行政处罚及交易所谴责批评[11][12] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

人员提名 - 王震坡被提名为艾可蓝第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 本人无重大失信等不良记录，担任独董公司数不超三家[13][15] - 本人在该公司连续担任独董未超六年[16] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[17]

董事会会议 - 2024年11月6日召开第三届董事会第十六次会议，7名董事全出席[2] - 提名刘屹等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名葛蕴珊等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[5][7] 议案审议 - 审议通过变更经营范围暨修订《公司章程》议案[8] 股东大会安排 - 2024年11月22日14：30召开2024年第一次临时股东大会[9]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月22日14:30[1] - 股权登记日为2024年11月14日[2] - 现场股东大会登记时间为2024年11月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月22日9:15 - 15:00[21] 议案信息 - 议案1应选非独立董事人数为4人，议案2应选独立董事人数为3人，议案3应选非职工代表监事人数为2人[4][6] - 议案4为特别决议议案，需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过[7] 联系方式 - 现场会议联系电话为0566 - 5255528，传真为0566 - 5255693，电子邮箱为akl@act - blue.com[11] 投票信息 - 网络投票股东投票代码为350816，投票简称为艾可投票[17] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×4，选举独立董事为×3，选举监事为×2[18] 其他 - 本次会议会期预计半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理[11] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年11月15日17时之前送达公司董事会办公室[24] - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高管以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[7] - 第四届董事会非独立董事应选人数为4人[22] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[22] - 第四届监事会非职工代表监事应选人数为2人[22]

公司基本信息 - 公司于2020年2月10日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股[2] - 公司注册资本为8000万元，股份总数8000万股，股票面值每股1元[3][11][9] - 发起人刘屹、ZHU QING（朱庆）、广发信德投资管理有限公司持股比例分别为53.84762%、19.38254%、6.85560%[10] 股份相关规定 - 收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，员工持股计划等3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持有同种类股份总数的25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形公司应2个月内召开临时股东大会，相关提议董事会10日内反馈[33][35][36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[68] - 公司设三名独立董事，其中一名为会计专业人士，连任不超六年[71][75] - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[82] 交易决策 - 交易涉及资产总额等低于公司最近一期经审计相关指标10%，由董事长审查决定[84] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东大会[86] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议董事长10日内召集[94][95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[109][110] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[114] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[114] - 单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%，不同阶段有不同现金分红比例要求[120] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[131][134] - 公司合并、清算应按规定通知债权人并公告[138][144] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[142]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年11月6日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名通讯出席[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名吴堃、左宗国为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过起三年[3] 表决结果 - 吴堃表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 左宗国表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，采用累积投票制选举[4]