证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-011 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-022 安徽艾可蓝环保股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王锴符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东大会决议公告前不转让所 持股份。截至本公告披露日，征集人王锴未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，安徽艾可蓝环保股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王锴先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王锴，其基本情况如下： ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-021 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：2025年4月25日，公司第四届董事会第四次会 议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公 司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-008 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于2025年4月25日在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事1名。会议由公司监事会主 席吴堃 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第四次会议。召开本次会议的 通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事和监 事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 3 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-007 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-010 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 1、董事会意见 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》，董事会认为：该利润分配方案综合考虑了对投资者的投资回报和公 司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润 分配预案，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合公司实际情 况，本次利润分配方案的内容及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》，充 分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报， 不存在损害公司及股东利益的情形。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 49,877,842.84 元，母公司实现净利润为 52,722,821.79 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计可供分配利润总 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 安徽艾可蓝环保股份有限公司 二零二五年四月 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 五、本激励计划拟授予的激励对象总人数共计 7 人，包括公司公告本激励计 划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心技术（业 务）人员。 六、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股 票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 36 个月。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《安徽艾可蓝环保股份有限公司 202 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽艾可蓝环保股份有限公司 二零二五年四月 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 一、《安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、法规、规范性文件，以及 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司董事、高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公 司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性 股票激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及 公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和 ...

| | 公司简称：艾可蓝 | 股票代码：300816 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如 | 否 | | | | 是，是否说 ...