财务业绩 - 公司前三季度实现营业收入7.74亿元，同比增长8.21% [1] - 公司前三季度归母净利润为7408.15万元，同比增长43.67% [1] - 公司前三季度扣非净利润为5641.34万元，同比增长41.61% [1] - 公司第三季度实现营业收入2.55亿元，同比增长15.51% [1] - 公司第三季度归母净利润为2981.55万元，同比增长88.57% [1] - 公司第三季度扣非净利润为2209.17万元，同比增长60.93% [1] 公司治理与人事变动 - 公司拟补选毛及先生为第四届董事会独立董事，将在股东大会批准后正式履职 [1] - 毛及先生当选后将担任提名委员会主任委员及战略委员会委员 [1] - 公司将于11月13日召开临时股东大会 [1] - 毛及先生毕业于上海交通大学机电控制专业，自2025年4月起出任上海医米信息技术有限公司首席商业官 [1] 战略发展与业务布局 - 公司于2024年设立控股子公司上海燚健云计算科技有限公司，正式切入医疗智能化赛道 [2] - 上海燚健云计算科技有限公司致力于为医药机构和健康产业客户提供一站式解决方案，包括基础架构搭建、场景化应用、数据智能分析及智能化AI Agent [2] - 引入毛及先生出任独立董事是公司加速AI医疗板块落地的重要举措 [2] - 毛及先生拥有丰富的医疗数字化与健康管理经验 [1] - 上海医米信息技术有限公司以"医学界"系列平台及"医生站"App为核心产品，构建了覆盖医生、医院与药企的立体化医疗信息服务网络 [2]

公司投资动态 - 公司通过出资2500万元认购珠海格金广发信德三期科技创业投资基金份额间接参与了沐曦集成电路(上海)股份有限公司的投资 [1] - 公司通过出资1.11亿元认购中合智能汽车基金份额间接参与了苏州登临科技股份有限公司的投资 [1] 被投资公司概况 - 沐曦股份是一家在半导体领域有一定发展潜力的企业 [1] - 登临科技是国内自主创新的通用GPU企业，其核心IP完全自主研发 [1] 投资目的与潜在影响 - 对沐曦股份的投资为其发展提供了资金支持，有助于其在半导体领域的研发和业务拓展 [1] - 对登临科技的间接投资将为其发展提供资金助力，支持其在通用GPU领域的技术研发和市场推广 [1] - 长期来看，如果被投资企业发展良好，公司将通过基金获得投资收益，提升盈利能力和市场竞争力 [1] - 通过参与投资，公司可能与被投资企业建立业务合作关系，促进公司业务的多元化发展 [1]

公司投资动态 - 公司出资2500万元人民币认购珠海格金广发信德三期科技创业投资基金份额，从而间接投资沐曦股份 [1] - 公司出资11100万元人民币认购中合智能汽车基金份额，从而间接投资登临科技 [1] - 上述两项投资对公司当期及未来经营业绩影响较小 [1]

核心业绩表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为7.74亿元，在同业已披露公司中排名第111 [1] - 归母净利润为7408.15万元，在同业已披露公司中排名第94 [1] - 经营活动产生的现金净流入为9637.23万元，在同业已披露公司中排名第80 [1] - 摊薄每股收益为0.94元 [4] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为27.75%，较上一季度下降0.86个百分点 [3] - 最新净资产收益率（ROE）为8.16% [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为60.77%，较去年同期上升5.31个百分点，在同业中排名第136 [3] - 最新总资产周转率为0.35次，较去年同期下降0.04次，同比下降10.53%，在同业中排名第128 [4] - 最新存货周转率为1.75次，较去年同期下降0.21次，同比下降10.76%，在同业中排名第143 [4] 股权结构 - 公司股东总户数为1.04万户 [4] - 前十大股东合计持股4588.29万股，占总股本比例为57.35% [4] - 第一大股东刘屹持股比例为36.43%，第二大股东ZHU QING持股比例为10.88% [4]

董事会人事变动 - 2025年10月28日公司通过更换并补选独立董事议案[2] - 王震坡被视为不能履行职责，同意更换其独立董事职务[2] - 提名补选毛及为独立董事候选人，任职资格待审核[3][4] 毛及相关信息 - 1977年2月生，有上海交大机电控制专业本科学位[7] - 未持股，与相关人员无关联，任职资格符合规定[7]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司计提减值准备合计13,707,855.99元[2] - 本次计提减少2025年前三季度利润总额13,707,855.99元[12] 各项减值 - 应收票据坏账准备本期计提154,958.97元[3] - 应收账款坏账准备本期计提 - 1,103,195.11元[3] - 其他应收款坏账准备本期计提 - 1,368,964.67元[3] - 合同资产减值准备本期计提385,528.57元[3] - 存货跌价准备本期计提15,639,528.23元[3] 审议情况 - 计提通过第四届董事会审计委员会第四次会议审议[11] - 计提未经会计师事务所审计[12] 合规说明 - 本次计提符合规定，无损公司和股东利益[12]

人员提名 - 毛及被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出之日，毛及未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 毛及承诺参加深交所组织的最近一期独立董事资格培训并取得相关证书[1] - 承诺日期为2025年10月29日[2]

候选人资格 - 获公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查通过[1] - 承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的相关培训证明材料[2] - 具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[5] 任职限制 - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] - 候选人及直系亲属不是特定股东且不在特定股东任职[6][7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13] - 承诺保证声明及提供材料真实准确完整，否则承担法律责任[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名毛及为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意作为候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股情况[7][8][9] - 被提名人无相关不适合任职情形[10][12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月13日15:00[2] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月05日[2] 审议议案 - 会议审议《关于更换并补选公司独立董事的议案》，需二分之一以上表决通过[5] 登记时间 - 登记时间为2025年11月07日上午8:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00[6] 其他 - 公告发布时间为2025年10月29日[11] - 股东投票代码为350816，投票简称为艾可投票[14]