财报披露 - 公司于2025年8月29日披露《公司2025年半年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年9月10日15:00 - 17:00举办半年度业绩说明会[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可于2025年9月10日前会前提问[4][6] - 出席人员有董事长刘屹等（可能调整）[5] - 投资者可通过网址或微信小程序参与互动[6]

公司治理动态 - 开特股份于9月1日晚间发布公告宣布董事会决议事项 [2] - 公司第五届董事会第十四次会议审议通过关于调整2024年股权激励计划相关事项的议案 [2]

利润分配方案 - 公司拟以总股本7874万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.25元 预计派发现金总额196.85万元[1] - 分配方案以母公司报表与合并报表中可供分配利润孰低原则确定 截至2025年6月30日合并报表可供分配利润为3.99亿元[1] - 2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润4426.61万元 母公司净利润5161.71万元[1] 实施安排 - 分配方案已通过第四届董事会第七次会议审议 尚需提交2025年第一次临时股东大会表决[1][2] - 若实施前总股本发生变化 将按照分配总额不变原则调整分配比例[2] - 本次利润分配不送红股 不进行资本公积金转增股本[1] 合规性说明 - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定 具备合法性与合理性[2] - 方案综合考虑公司发展阶段 盈利水平及未来资金需求等因素[2] - 内幕信息知情人已履行保密及严禁内幕交易告知义务[2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入5.19亿元 同比增长4.95% [1] - 归母净利润4426.61万元 同比增长23.82% [1] - 扣非净利润3432.17万元 同比增长31.46% [1] - 拟每10股派发现金红利0.25元 预计派发总额196.85万元 [1] 主营业务 - 专注于发动机尾气后处理产品及大气环保相关产品的研发、生产和销售 [1] - 主要产品覆盖机动车国Ⅵ排放标准的柴油机和汽油机尾气净化产品 [1] - 产品线包含非道路移动机械国Ⅳ排放标准柴油机尾气净化产品及船舶国Ⅱ排放标准尾气净化产品 [1]

公司基本情况 - 公司证券代码为300816 证券简称为艾可蓝 [1] - 公司报告期内控股股东未发生变更 [4] - 公司报告期内实际控制人未发生变更 [5] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [5] 财务数据与分配 - 公司以78,740,300股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税） [2] - 公司不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 公司前十大股东中回购专用证券账户持股数量为1,259,700股占比1.57% [4] 公司治理与披露 - 本半年度报告摘要来自半年度报告全文投资者应当到证监会指定媒体阅读全文 [1] - 公司无优先股利润分配预案 [3] - 公司无债券存续情况 [5] - 公司无需要披露的重要事项 [5]

公司治理变动 - 公司于2025年8月28日召开职工代表大会并选举余安然女士为第四届董事会职工代表董事 [1]

财务表现 - 营业收入5.19亿元 同比增长4.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4426.61万元 同比增长23.82% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3432.17万元 同比增长31.46% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.56元 [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

公司治理 - 第四届第七次董事会会议于2025年8月28日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议审议《关于修订董事会秘书工作细则的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中发动机尾气后处理业务占比97.51% [1] - 其他业务收入占比2.49% [1] - 公司当前市值为31亿元 [1]

审计委员会组成 - 由三名非上市公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 监督评估外部审计、指导监督内部审计等[7] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计单独沟通会议[8] - 每季度至少召开一次会议，可按需开临时会议[21] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，紧急情况不限[22] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[24] 审计相关流程 - 内部审计部门向审计委员会报告工作，审计报告同时报送[9] - 存在财务造假要求更正，完成前不得审议通过[10] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会形成意见并提建议[11] - 审计工作组做决策前期准备，提供书面资料[13] - 会议对审计工作组报告评议，决议材料呈报董事会[13] 其他规定 - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[27] - 会议记录等资料保存至少十年[18] - 通过议案及表决结果三日内书面呈报董事会[18] - 工作细则自董事会决议通过执行，由董事会解释修订[21]

安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人。公司应当设立由董事会秘书 负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事企业管理、财务、金融或法律工作三年以上， 年龄不低于25周岁的自然人； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等方面专业知识，具 有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履 行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （三）取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二 ...