江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 过工艺优化改造提升生产效率、新增生产设备等方式，全年生产计划达成率 96%， 较好的完成了重点项目的产品交付。 2023 年，公司通过优化组织架构和工作流程管理提升采购议价能力，通过 提升自炼胶、机加产能等方式降低外采/外协，通过生产过程的管控提升原材料利 用率等方式，积极降低生产成本，全年共实现生产降本 3,274 万元。 3、工厂建设稳步推进，加快全球化布局 2023 年度江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要 工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，面对世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧和激烈的市场竞争等 多重压力挑战。公司在董事会的带领 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | BJJG1395 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"、"公司"）向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止，公司共募集资金 369,950,000.00 元，扣 除发行费用 31,396,226.32 元（不含税），募集资金净额 338,553,773.68 元。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000.00 张，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币 400,000,000.00 元。截至 2022 年 11 月 4 日止，公司共募集资金 400,000,000.00 元，扣除发行费用 7,297 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》 有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度内部控制情况进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括 纳入评价范围包括组织机构、内部审计、人力资源、信息系统、采购供应管 理、生产管理、研发及产品立项管理、募集资金管理、信息披露等。重点关注的 高风险领域主要包括：财务管理系统及财务报告、关联交易、对外投资与对外担 保等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司 ...

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事赵爱民先生、孔德海先生、邓林义先 生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事赵爱民先 生、孔德海先生、邓林义先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 江西耐普矿机股份有限公司 江西耐普矿机股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 28 日 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解 释第 16 号"）、《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形。无需提交公司董事 会和股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普 ...

关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度日常关联交易 确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务发展需要，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与参股公司江西铜业集团（德兴）橡胶实业有限公司（以下简称"德兴橡胶"） 及江西德普矿山设备有限公司（以下简称"德普矿山"）发生日常关联交易。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 公司董事长郑昊、副董事长兼总经理程胜在德兴橡胶分别担任副董事长、董事； 公司董事、副总经理、董事会秘书王磊在德兴橡胶担任监事；公司副董事长兼总 经理程胜在德普矿山担任董事，因此 3 人回避表决了该议案。本议案尚需提交股 东大会审议，关联方股东郑昊先生（持有表决权股份 56,035,500 股）、程胜先生 （持有表决权股份 431,350 股）将回避表决。 国金证券股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联 | 关联交 | 关联交易定 | 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 28 日 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监 事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《江西耐普矿机股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 向银行申请综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信 提供关联担保的议案》，同意由公司控股股东及其配偶为上述银行授信事宜提供 关联担保，具体内容公告如下。 一、关联担保概述 2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于控股 股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意公司（含全资子 公司及控股子公司）向多家合作的银行申请不超过人民币 127,800.00 万元的 ...

大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 江西耐普矿机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005422 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西耐普矿机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005422 号 江西耐普矿机股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西耐普矿机股份有限公司(以下简称江西耐 普矿机公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集 ...

（赵爱民） 本人作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥了独立董事在公司规范运作等发面的监督作用，维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 本人赵爱民，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生 学历，教授。1989 年 1 月至 1990 年 9 月任北京科技大学助教；1990 年 10 月至 1991 年 7 月任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教；1991 年 8 月至 1996 年 6 月任北京科技大学讲师；1996 年 7 月至 2002 年 2 月任北京科技大学 副教授；2002 年 3 月至 2003 年 4 月任德国亚琛工业大学访问教授；2003 年 5 月 至今任北京科技大学教授。2020 年 5 月至今任公司独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独 ...