会议决策 - 2025年8月26日召开第五届董事会第二十八次会议，审议相关议案[2] 名称变更 - 拟将“董事会战略与委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[3] 章程修订 - 《公司章程》多处修订，包括高级管理人员定义、董事会职权等[5] - 修订需提交2025年第三次临时股东会以特别决议事项审议[5] 制度制定 - 制定《江西耐普矿机股份有限公司ESG管理制度》[3]

财报披露 - 公司2025年半年度报告及其摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年9月1日15:00 - 17:00在深交所“互动易”平台举行半年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“互动易”平台参与[1] - 副董事长兼总经理等人员出席说明会[1] 问题征集 - 公司提前公开征集问题，可登录“互动易”平台或扫码提问[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计184,166,949.26元[2] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计5,383,416.00元[2] - 2025年度往来资金利息总计270,312.66元[2] - 2025年度偿还累计发生金额总计2,732,050.37元[2] - 2025年6月30日期末往来资金余额总计187,088,627.55元[2] 子公司资金情况 - 上海耐普国际贸易有限公司2025年期初往来资金余额为22,000,000.00元[2] - 上海耐普国际贸易有限公司2025年度往来累计发生金额（不含利息）为3,562,000.00元[2] - 上海耐普国际贸易有限公司2025年度偿还累计发生金额为2,700,000.00元[2] - 上海耐普国际贸易有限公司2025年6月30日期末往来资金余额为22,862,000.00元[2] - 耐普矿业机械国际有限公司2025年期初往来资金余额为57,710,393.21元[2]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金3.6995亿元，净额3.3855377368亿元[1] - 2021年发行可转换公司债券面值总额4亿元，净额3.927025287亿元[3][4] - 截至2025年6月30日，2020年募投项目累计投入3.3852848701亿元，项目结项，专户注销[2] - 截至2025年6月30日，2021年可转换公司债券募集资金项目累计投入3.8981979689亿元，余额288.273181万元[4] - 截至2025年6月30日，所有募集资金专用账户均已销户，专户余额为0元[12][14][29] 资金变更与管理 - 2020年变更部分募集资金用途，用于整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目[8] - 2020年转存2.1011552457亿元至新专户，注销原账户[8] - 2020年以2.150645148亿元折算为319.209955万美元转至智利分行专户[9] - 2022年审议通过变更部分募集资金用途议案，用于智利子公司项目[16] - 2022年将14000万元募投资金折算为19469592.67美元转入智利耐普专户[17] - 公司支取超5000万元或募集资金净额20%需通知保荐机构[7][15] 项目投资进度 - 整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目投资进度102.64%，2022年9月达预定可使用状态[28] - 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目投资进度70.93%，2023年4月结项[28] - 智利营销服务中心项目投资进度107.14%，预计2027年2月达预定可使用状态[28] - 补充流动资金项目投资进度100%[28] - 复合衬板技术升级和智能改造项目投资进度93.88%[35] - 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目投资进度104.18%[35][38] 项目收益情况 - 整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目达产后预计年销售收入52321.20万元、净利润11815.81万元，2025年上半年营收38924.71万元，净利润2908.18万元[29][31] 账户余额情况 - 截至2025年6月30日，招商银行上饶分行账户余额18870512.25元，中国建设银行智利分行账户余额3246322.16元（美元453485.62），专户余额合计22116834.41元[21][22] - 复合衬板技术升级和智能改造项目募集资金账户截至2025年6月30日，1887.05万元存放于活期账户内[36] - 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目募集资金账户截至2025年6月30日，活期存款余额453485.62美元[36]

授信申请 - 公司向广发银行申请不超10000万元授信[1] - 公司向兴业银行南昌分行申请不超16000万元授信[1] 授信相关 - 授信额度有效期12个月，用于融资业务[1] - 董事会授权办理授信事宜[1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会9月11日召开[1][3] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00 [3] - 会议地点为江西上饶公司行政大楼7楼会议室[11] 议案信息 - 议案2.00包含6个子议案[13] - 议案1.00、2.01属特别决议事项[13] - 制定并修订公司制度议案有6个子议案[33] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年9月8日[7] - 登记时间为9月10日8:30 - 17:30 [16] - 登记地点为公司董事会办公室[17] 其他信息 - 普通股投票代码为“350818”，简称为“耐普投票”[25] - 授权委托书有效期至股东会结束[32] - 总议案为除累积投票外所有议案[33]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》[5] - 审议通过《关于变更董事会专门委员会名称及修订<公司章程>的议案》[7] - 制定并修订17项制度，部分需提交股东会审议[10] 授信申请 - 同意向广发银行申请不超1亿元、向兴业银行南昌分行申请不超1.6亿元授信额度[18] 股东会安排 - 董事会同意于2025年9月11日召开2025年第三次临时股东会[20]

委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任、副主任委员各一名，由独立董事担任[4] 委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[5] 会议相关 - 选举新董事和聘任高管前1 - 1.5个月提候选人和人选建议及材料[11] - 会议召开前五天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员一票表决权，会议决定须全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席且不委托，董事会可撤销其职务[15] 薪酬计划 - 公司非独立董事薪酬计划，报董事会同意后，股东会审议通过实施[9] 其他 - 公司为江西耐普矿机股份有限公司[21] - 实施细则董事会制订、修改、解释，决议通过实施及修改[19]

江西耐普矿机股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会可以下设工作小组。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会， ...

江西耐普矿机股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第36号--关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《江西 耐普矿机股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办 法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 江西耐普矿机股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联方和关联关系 （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或 ...