医药行业政策与监管 - 第十一批国家药品集采开标时间由2025年10月21日延期至10月27日 [1] - 第十一批集采纳入55个品种 采购规则坚持"稳临床、保质量、防围标、反内卷"原则 [1] - 集采首次允许医疗机构按厂牌报量 4.6万家医疗机构参与报量 其中77%具体到品牌 [1] - 康泰医学收到美国FDA警告信 其出口至美国的医疗器械产品因不符合质量体系规范遭暂停进口 [6] 新能源与原材料市场 - 多晶硅周末价格暂时稳定 N型复投料报价50.1-55元/千克 N型价格指数52.37元/千克 [1] - 10月多晶硅产量预计13.25万吨左右 环比9月出现增加 超出市场预期 [1] 消费服务与出行市场 - 国庆中秋假期后机票价格大幅下降 10月中下旬至11月上旬部分航线最低可至1.1折 [2] - 世纪佳缘关联公司因提供虚假相亲会员信息被罚款28万元 涉及服务费3.8万余元 [5] - 美团外卖在七个城市试点上线骑手评价和屏蔽用户功能 [6] 科技与汽车行业动态 - 苹果或将于本周发布三款新品 包括搭载首次亮相的M5芯片的iPad Pro、Vision Pro及MacBook Pro [2] - 极星汽车已关闭其国内最后一家位于上海前滩的直营门店 业务模式转向线上销售 [3] 餐饮与零售业变动 - 西贝旗下近十家公司近期发生高管变更 涉及福州、昆明、厦门、贵州、广州、珠海等地公司 [3][4] 券商行业转型 - 年内已有20余家券商合计裁撤线下营业部和分公司超百家 行业从粗放扩张迈入精细化运营 [2] 公司资本市场进展 - 赛力斯集团港交所IPO通过上市聆讯 联席保荐人为中金公司、中国银河国际 [7] 公司项目中标与订单 - 美丽生态控股孙公司联合中标深圳龙华区城市更新EPC项目 中标金额23.75亿元 [7] - 江龙船艇中标600吨级渔政执法船建造项目 中标金额7299万元 占2024年营收4.22% [8] 公司业绩预告（正面） - 博俊科技预计前三季度净利润5.52亿元至6.62亿元 同比增长50%至80% 其中第三季度净利润预计增长80%-110% [10][11] - 龙源技术预计前三季度净利润3500万元至4000万元 同比增长50.11%至71.55% [12] - 新华保险预计前三季度净利润299.86亿元至341.22亿元 同比增长45%至65% [15] - 东方铁塔预计前三季度净利润7.5亿元至9亿元 同比增长60.83%至93% [16] 公司业绩预告（负面）与经营变动 - 四方新材前三季度商品混凝土产量252.31万立方米 同比下降15.94% [9] - 耐普矿机预计前三季度净利润6100万元至6600万元 同比下降45.16%-49.32% [13] - 深圳燃气前三季度净利润9.18亿元 同比下降13.08% [17] - 哈空调拟公开挂牌转让控股子公司富山川40%股权 该子公司2024年净利润为-1609.63万元 [14] 证券市场表现 - 市场全天震荡回升 科创50指数低开高走涨1.4% 沪深两市成交额2.35万亿元 较上一交易日缩量1609亿元 [18] - 稀土永磁、芯片、有色金属板块涨幅居前 银河磁体、中国稀土、北方稀土等多股涨停 [18]

哈空调资产出售 - 拟公开挂牌转让控股子公司富山川40%股权 相关审计评估工作尚未完成 [1] - 富山川2024年经审计净利润为-1609.63万元 占公司上一年度净利润绝对值的218.83% [1] 保险行业 - 新华保险预计2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为299.86亿元至341.22亿元 同比增长45%至65% [1] 电力行业 - 甘肃能源预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为15.5亿元至16亿元 同比增长11.86%至15.47% [2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为15.4亿元至15.9亿元 同比增长152.61%至160.81% [2] 基础化工与钢结构 - 东方铁塔预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7.5亿元至9亿元 同比增长60.83%至93% [4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为7.3亿元至8.8亿元 同比增长58.60%至91.19% [4] - 基本每股收益预计为0.60元/股至0.72元/股 [4] 建筑装饰行业 - 美丽生态控股孙公司联合中标深圳龙华区城市更新EPC项目 中标金额为23.75亿元 [6] - 精工钢构1-9月累计新签合同金额179.8亿元 同比增长4.8% 其中7-9月新签合同金额54.7亿元 同比增长11.2% [15] - 1-9月公司钢结构销量118万吨 同比增长34.6% 其中7-9月销量34.5万吨 同比增长11.8% [16] 石油石化行业 - 渤海化学全资子公司天津渤海石化60万吨/年PDH装置开始例行停产检修 预计持续30天左右 [8] 交通运输行业 - 秦港股份前三季度各货种吞吐量总计317.02百万吨 同比增加5.56% [10] - 按港口划分 秦皇岛港 曹妃甸港 黄骅港吞吐量分别为138.36百万吨 101.39百万吨 77.27百万吨 同比分别增长4.55% 4.96% 8.24% [10] 国防军工行业 - 江龙船艇中标7299万元渔政执法船建造项目 占公司2024年度经审计营业收入的4.22% [11] 环保行业 - 龙源技术预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3500万元至4000万元 同比增长50.11%至71.55% [12] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3314.64万元至3814.64万元 同比增长127.29%至161.57% [12] 机械设备行业 - 耐普矿机预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6100万元至6600万元 同比下降45.16%-49.32% [14] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为5391万元至5891万元 同比下降49.48%-53.77% [14] - 科德数控及子公司收到政府补助资金共计5682.60万元 公司实际获得补助4539.39万元 [37] 公用事业行业 - 深圳燃气2025年前三季度营业总收入225.28亿元 同比增长8.63% 归属于上市公司股东的净利润为9.18亿元 同比下降13.08% [17] 医药生物行业 - 亚宝药业全资子公司获国家药监局批准生产西格列汀二甲双胍缓释片 适用于成人2型糖尿病患者 [18] - 戴维医疗全资子公司获医疗器械注册证 产品为便携式电子内窥镜图像处理器 [26] - 海思科子公司创新镇痛药HSK55718临床试验申请获国家药监局受理 该药为非阿片类小分子镇痛药 [31] - 卫光生物2025年度向特定对象发行A股股票申请获深交所受理 [48] - 华纳药厂撤回盐酸阿罗洛尔片药品注册申请 [51] 煤炭行业 - 陕西煤业9月煤炭产量为1456万吨 同比增长5.34% 年内累计产量为13038.48万吨 同比增长2.04% [20] - 9月自产煤销量为1262.00万吨 同比增长0.72% 年内累计销量为11937.95万吨 同比增长1.83% [20] - 9月总发电量为36.53亿千瓦时 同比下降4.32% 总售电量为34.35亿千瓦时 同比下降5.64% [20] 建筑材料行业 - 四方新材前三季度累计生产商品混凝土252.31万立方米 同比下降15.94% 其中第三季度产量为79.69万立方米 同比减少16.69% [21] - 中钢洛耐间接控股股东中钢资本完成增资扩股 注册资本由约266.66亿元增至约448.24亿元 [45] 食品饮料行业 - 南侨食品9月合并营业收入为2.76亿元 同比增加0.0016% [22] - 李子园发布2025年半年度权益分派方案 拟每股派发现金红利0.24元 合计派发约9195.76万元 [39] 农林牧渔行业 - 普莱柯及子公司获新兽药氟雷拉纳滴剂注册证书 用于治疗猫的跳蚤和蜱虫感染 [24] - 仙坛股份9月实现鸡肉产品销售收入4.85亿元 同比增长11.95% 销售数量5.7万吨 同比增长18.32% [29] 汽车行业 - 中通客车9月销量1106辆 同比增长36.88% 今年累计销量为9010辆 同比增长5.49% [27] - 博俊科技预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.52亿元至6.62亿元 同比增长50%至80% [30] - 其中第三季度净利润预计为2.44亿元至2.85亿元 同比增长80%-110% [30] 电子与家用电器行业 - 珠城科技控股子公司武汉建成进行现金分红 公司收到分红款1500万元 [25] - 强达电路全资子公司完成工商变更 增加技术服务等经营范围 [33] 公司资本动作 - 凌霄泵业使用8000万元闲置自有资金购买理财产品 预期年化收益率2.10% [32] - 张江高科发布2025年半年度权益分派方案 拟每股派发现金红利0.072元 合计派发约1.115亿元 [38] - 中南传媒发布2025年半年度权益分派方案 拟每股派发现金红利0.1元 共计派发1.796亿元 [41] - 天音控股向特定对象发行股票申请获得深交所审核通过 [50] 股东股权变动 - *ST天喻控股股东武汉同喻向法院申请破产清算 其持有上市公司12.45%股份已被司法冻结 [33][34] - 宝丽迪股东云南信托计划减持公司股份不超过100万股 占公司总股本比例不超过0.5593% [36] - 科拓生物特定股东张列兵计划减持公司股份不超过500万股 占公司总股本比例不超过1.8976% [36] - 联测科技2名董事拟合计减持不超过公司总股本2.98%的股份 [43] 资源行业并购 - 紫金矿业控股子公司完成收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿100%权益 该矿控制+推断级别金金属量197.4吨 [44] 公司治理变动 - 金隅冀东董事任前进因工作调整辞职 辞职后继续担任公司副总经理 董事会秘书职务 [47]

业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入41327.11万元，较上年同期下降21329.27万元，降幅34.04%[12][156] - 2025年1 - 6月公司净利润1698.56万元，较上年同期下降6733.71万元，降幅79.86%[12][156] - 报告期内公司境外收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和22680.34万元，占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和54.88%[18][143][154] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占比分别为68.42%、56.92%、58.18%和48.22%[21][146] - 2024 - 2022年度现金分红金额（含税）分别为2705.49万元、1957.25万元、2800.25万元，现金分红占比分别为23.23%、24.44%、20.85%[44] - 最近三年累计现金分红为10472.81万元，占年均可分配利润94.96%[44] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年全球精炼铜需求量为2763.4万吨，预计2030年达3100 - 3300万吨[62] - 选矿备件需求具有持续性，抗风险程度高[64] 新产品和新技术研发 - 募投项目建成后将形成年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件产能，较2024年末公司整体产能提升61.07%，拉美地区产能提升341.20%[7][164] 市场扩张和并购 - 公司拟在秘鲁利马大区卡涅特省自建厂房打造生产基地[67] - 公司承接蒙古国额尔登特矿业公司年产量600万吨自磨厂房4号生产线建造和投产项目[52] 其他新策略 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过45000万元[52][72] - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目预计总投入57144.00万元，拟投入本次募集资金32500.00万元[75] - 补充流动资金项目预计总投入12500.00万元，拟投入本次募集资金12500.00万元[75] 其他要点 - 公司成立于2005年10月14日，上市于2020年2月12日，股票简称耐普矿机，代码300818，上市地深圳证券交易所[59] - 公司注册资本为16877.2604万元[59] - 截至2023年末，全球铜储量约10亿吨，拉美区域铜储量占全球约42%[63] - 矿用橡胶耐磨备件产品市场渗透率仅在10%左右[8][166] - 募投项目达产年度预计新增折旧及摊销金额为2923.82万元，占预计整体营业收入和净利润比例分别为1.80%和11.11%[10][168] - 募投项目第6年完全达产，投产第一年达产率20%，预测实现收入10111.04万元、净利润387.57万元[17][172] - 公司本次可转债信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定[25][94][179] - 本次可转债拟发行数量不超过450.00万张，每张面值为100元[70][71][90] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[92] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[96] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[101] - 转股数量计算方式为Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[103] - 到期后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转换公司债券，赎回价格协商确定[105] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[106] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[109] - 若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[110] - 可转换公司债券采用每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[112] - 年利息计算公式为I = B×i，I指年利息额，B指付息债权登记日持有的债券票面总金额，i指当年票面利率[114] - 付息日为发行首日起每满一年当日，顺延至下一个交易日，付息债权登记日为付息日前一交易日，公司在付息日后五个交易日内支付当年利息[115] - 可转换公司债券向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，由承销商包销[117] - 公司本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算[125] - 董事会、单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可提议召开债券持有人会议[124] - 当公司拟变更《募集说明书》约定等12种情形出现时，董事会应召集债券持有人会议[121] - 本期可转债违约事件包括到期未偿付本金或利息等6种情形[126] - 发行人违约时，有表决权的债券持有人可宣布债券本金和利息立即到期应付[128] - 发行人采取提供保证金等救济措施，债券受托管理人可宣布取消加速清偿决定[128] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为168772604股，有限售条件股份59290192股，占比35.13%，无限售条件流通股份109482412股，占比64.87%[185] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股97504518股，占比57.77%，控股股东郑昊持股78449700股，占比46.48%[186][187] - 控股股东郑昊所持11070000股处于质押状态，占其所持股份的14.11%，占公司总股本的6.56%[187][198] - 截至募集说明书出具日，公司有22家控股子公司和1家参股公司[192] - 耐普铸造等多家子公司2024年净利润情况不同，如耐普铸造214.37万元，上海耐普贸易 - 124.32万元等[192][195] - 2020年6月公司购房交易金额7530.70万元，因卖方原因未办产权证书且房产被查封[22][159][160] - 国家出台系列规划和方案倡导中国矿企“走出去”[60] - 中国对秘鲁投资始于上世纪90年代，2019年秘鲁加入“一带一路”后投资规模扩大[61] - 2024年11月中秘宣布深化基础设施、能源和矿业等领域合作[61]

可转债事项 - 2025年9月3日收到深交所可转债第二轮审核问询函[3] - 9月9日披露第二轮审核问询函回复及申请文件更新内容[3] - 会同中介机构补充修订部分回复内容并更新申请文件[4] - 需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[4] - 能否通过审核及获批时间存在不确定性[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月13日[6]

江西耐普矿机股份有限公司 与 国金证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十月 深圳证券交易所： 贵所《关于江西耐普矿机股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020045 号）（以下简称"问询函"）已 收悉。根据贵所要求，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机""发 行人"或"公司"）会同国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人" 或"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、北京德 皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"或"申报会计师"） 等中介机构，对问询函中所提问题逐项核查，作如下回复，请予审核。 除特别说明外，本回复中相关用语具有与《江西耐普矿机股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本回复中所有数值保 留两位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情形，均为四舍五入原因造成。 本回复的字体具体如下： | 项目 | 字体 | | - ...

公司基本信息 - 江西耐普矿机注册资本为16,877.2604万元人民币[14] - 公司法定代表人为冉云[125] 保荐与发行 - 国金证券担任江西耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构[5] - 2025年5月23日，耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券项目内核会议审核通过[21] - 本次发行募集资金总额不超过45000万元，用于秘鲁项目和补充流动资金[51][52] 财务数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为13432.40万元、8007.28万元、11647.02万元[38] - 截至2022 - 2025年6月末资产负债率分别为39.37%、43.70%、38.06%和38.23%[57] - 2025年1 - 6月营业收入41327.11万元，降幅34.04%；净利润1698.56万元，降幅79.86%[88] 业务数据 - 报告期内境外收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和22680.34万元[73] - 报告期内来自前五名客户销售收入占比分别为68.42%、56.92%、58.18%和48.22%[76] 未来展望 - 秘鲁项目建成后整体产能将提升61.07%，拉美地区产能将提升341.20%[96] - 募投项目达产年度新增折旧及摊销2923.82万元[100] 风险提示 - 海外经营存在风险，境外业务规模扩大[73] - 国内市场竞争激烈，国际市场被大型跨国集团占据[94][95] 技术与产品 - 自主研发高分子复合耐磨材料选矿备件耐磨性是传统金属衬板1.5 - 2倍[117] 市场拓展 - 已在蒙古、赞比亚、智利等地建立工厂[118]

产能与项目建设 - 本次募投项目新增12,000吨矿用橡胶耐磨备件产品产能，较2024年末扩产61.07%[4] - 2024年产能为15,649.87吨[6][53] - 赞比亚生产基地2024年10月建成投产，新增产能4000吨[53] - 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目预计2025年末建成[53] - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目预计2027年中建成[53] - 全部项目建成后公司每年新增矿用橡胶复合耐磨备件产能20000吨[54] 项目投资与预算 - “年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”总投资额57,144.00万元，拟使用募集资金32,500.00万元[10] - 建筑安装工程费26,956.00万元，占投资总额47.17%[11] - 设备购置及安装费14,501.00万元，占投资总额25.38%[11] - 土地费及其他费用6,967.00万元，占投资总额12.19%[12] - 基本预备费4,842.00万元，占投资总额8.47%[12] - 铺底流动资金3,878.00万元，占投资总额6.79%[12] 项目效益与指标 - 募投项目达产后成本为29996.86万元，毛利率为40.67%[31] - 募投项目达产年度销售费用3955.11万元、管理费用5215.97万元、研发费用1610.50万元[33] - 募投项目期间费用率为21.33%，公司近三年平均为21.97%，整体基本一致[35] - 募投项目建设期2.5年，达产期3年，第6年完全达产，达产期内达产率从40%提升至100%[39] - T+2年达产率20%，营业收入10111.04万元；T+3年达产率50%，营业收入25277.60万元；T+4年达产率80%，营业收入40444.16万元；T+5年达产率100%，营业收入50555.20万元[48] 用户数据 - 截至2025年6月末，拉美地区客户数量51家，较2022年初的23家增长121.74%；非洲地区25家，较2022年初的6家增长316.67%[68] - 2025年1 - 6月拉美地区新客户收入3326.22万元，非洲地区为2128.15万元，均超2024年全年水平[64][65] - 截至2025年6月30日，拉美区域在手订单7886.86万元、非洲地区3237.87万元，较2024年6月30日分别同比增长33.43%和40.34%[70] 市场扩张 - 公司在拉美新开拓客户包括安托法加斯塔矿业公司等，在非洲与中色非洲矿业有限公司等合作[66] - 公司在拉美和非洲采取“境外当地销售团队 + 国内本部销售支持”模式开拓市场[64] - 公司在资源国当地建设生产基地，利于打开当地市场[66] 新产品与新技术研发 - 公司研发的锻造复合衬板在磨机筒体试用取得较好效果，若获认可将推动橡胶复合材料对传统金属材料的替代[90] 其他新策略 - 公司变更部分募集资金用途为“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”[4] - 公司合理安排产能扩建项目进度，避免产能消化风险[71]

公司概况 - 公司成立于2005年10月14日，注册资本16,877.2604万元人民币，股票在深交所上市，代码300818[11] - 是重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，产品远销多国，与多家知名企业建立稳定合作[12] - 截至上市保荐书出具日，拥有115项境内专利（含13项发明专利）和2项境外发明专利[13] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产288,925.55万元，负债110,455.87万元，所有者权益178,469.69万元[17] - 2025年1 - 6月，营业收入41,327.11万元，营业成本25,420.68万元，净利润1,691.57万元[19] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流净额 - 18.77万元，投资活动 - 23,344.85万元，筹资活动27,888.50万元[22] - 2025年6月30日，流动比率1.93倍，速动比率1.28倍，资产负债率38.23%[23] - 2024年度应收账款周转率5.73次，存货周转率2.71次[23] - 2023年度每股经营活动现金流2.90元，每股净现金流量1.48元[23] - 报告期内，境外收入占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和54.88%[24] - 报告期内，来自前五名客户的销售收入占比分别为68.42%、56.92%、58.18%和48.22%[27] - 报告期内，产品直接材料成本占生产成本比重均超75%[29] - 报告期内，综合毛利率分别为32.79%、36.28%、37.35%和38.49%[36] - 2025年1 - 6月，营业收入同比下降34.04%，净利润同比下降79.86%[38] - 2022 - 2024年，归属于母公司所有者的净利润分别为1.34324亿元、0.800728亿元、1.164702亿元，年均可分配利润1.10289亿元[141][160] 产品技术 - 橡胶软管使用寿命是钢管的3 - 5倍，现场安装时间缩短50%[14] - 锻造高合金钢比传统衬板材料铬钼钢耐磨性提升50%，锻造复合衬板寿命比传统金属衬板提升1.5 - 2倍[14] - 陶瓷及陶瓷复合渣浆泵、渣浆泵过流件耐磨性是传统金属、橡胶过流件的2 - 3倍[15] - 大型橡胶制品注射工艺使生产效率提升30% - 40%[15] 市场与产能 - 截至2025年6月末，拥有境外子公司13家，报告期内境外子公司收入占比逐渐提升[32] - 矿用橡胶耐磨备件产品市场渗透率仅在10%左右[48] - 秘鲁境外生产基地项目建成后，整体产能将提升61.07%，拉美地区产能将提升341.20%[46] - 报告期内，拉美地区选矿备件收入分别为7436.38万元、14076.29万元、16272.17万元和9335.51万元，目前市场占有率约为1.5%，募投项目达产后市占率需提升至4%左右[47] 募投项目 - 境外募投项目“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”总投资57144.00万元[51] - 前次募投项目“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”已延期且可能再次延期[53] - 本次募投项目第6年完全达产，投产后年度折旧及摊销费用为2923.82万元，投产第一年达产率20%，预测实现收入10111.04万元、净利润387.57万元[54] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券，拟发行数量不超过450.00万张，募集资金不超过45000.00万元[69][71] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[93][167] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[90][166] 其他事项 - 公司购买房产交易金额7530.70万元，因博万兰韵原因未办理产权证书，房产被查封，博万兰韵进入破产重整[42] - 2022 - 2024年度财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[150] - 截至2025年6月30日，公司不存在持有财务性投资的情形[151][168] - 上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为[168]

业绩数据 - 报告期内公司境外收入分别为42,098.54万元、51,908.45万元、75,839.71万元和22,680.34万元，占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和54.88%[33] - 报告期内公司境内收入分别为32754.07万元、41867.40万元、36333.98万元和18646.78万元[47] 募投项目 - 募投项目为秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目，投资额8000.00万美元[14] - 募投项目建设期2.5年，预计2027年8月建设完成并启动投产[21] 项目审批 - 已取得江西省商务厅《企业境外投资证书》和发改委境外投资项目备案通知书[14] - 2025年3月20日取得商务厅《企业境外投资证书》，7月8日取得银行《业务登记凭证》[19] 土地购置 - 2024年2月7日购买六块土地，总面积约72,310.30平方米，价款7,664,891.80美元，4月16日完成产权登记，8月15日完成合并登记[17] 资质认证 - 环境合格认证预计2026年8月取得，固体废物产生单位登记预计年底前提交材料[21] - 排放与排污许可无需另行申请，易燃气体使用许可2025年8月取得[21] 产品技术 - 全球首创锻造工艺复合衬板产品耐磨性是传统铸造工艺金属衬板的1.5 - 2倍[48] 海外布局 - 海外生产基地覆盖蒙古、赞比亚、秘鲁与智利等国家[45] 风险应对 - 国际贸易摩擦或使境外销售收入、业绩下滑，运营资金周转效率降低，公司采取多措施提升抗风险能力[44][45][47][48][50]

业绩预告概述 - 公司预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6100万元至6600万元 [1] - 预计净利润同比下降45.16%至49.32% [1] 扣非净利润表现 - 预计扣除非经常性损益后的净利润为5391万元至5891万元 [1] - 扣非净利润同比下降49.48%至53.77% [1]