江西耐普矿机股份有限公司 重大事项报告制度 江西耐普矿机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强江西耐普矿机股份有限公司（以下简称公司）的信息披露工 作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西耐普矿 机股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、公司高级管理人员、各部门 负责人、公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、各控股子公司负责人、 公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的 知情人等。 第四条 本制度对报告义务人具有约束力。 第五条 公司董事会是公司重大事项的管理机构。 第六条 公司董事会办公室是董事会重大事项管 ...

江西耐普矿机股份有限公司 内幕信息保密制度 江西耐普矿机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。董事会秘书为 公司内部信息保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密 工作。 第四条 公司董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（询问）、服务工作。 第五条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准， 董事会秘书或证券事务代表同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 ...

第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范指引》"）及《江西耐普矿机股份有限公司章程》 江西耐普矿机股份有限公司 累积投票实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 （以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 公司股东会拟选举董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确 本次董事的选举采用累积投票制。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应 ...

文章核心观点 公司为保证与关联方的关联交易符合公平、公正、公开原则，不损害公司和非关联股东合法权益，依据相关法律法规和公司章程制定关联交易管理办法，对关联方、关联交易、决策程序、信息披露、内部控制等方面作出规定 各章节要点总结 总则 - 制定办法目的是保证公司与关联方关联交易公平、公正、公开，不损害公司和非关联股东合法权益，依据相关法律法规和公司章程制定 [1] - 公司与关联方关联交易需遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程及本办法规定 [1] 关联方和关联关系 - 公司关联方包括关联法人和关联自然人 [3] - 符合特定情形的法人或其他组织为关联法人，如直接或间接控制公司的法人等 [4] - 符合特定情形的自然人是关联自然人，如直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人等 [5] - 符合特定情形的法人或自然人视同为公司关联人，如未来十二个月内将符合关联方情形等 [6] - 关联关系指在财务和经营决策中对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，应实质判断 [7][8] 关联交易 - 关联交易指公司及控股子公司与关联方之间转移资源或义务的事项，包括购买或出售资产等多种情形 [4] - 关联交易应遵循诚实信用、公平公开公正等原则，董事会应判断交易是否对公司有利，必要时聘请专业人士 [5][7] - 公司应防止关联人干预经营、占用或转移公司资源，关联交易价格应不偏离市场标准并说明定价依据，交易应签书面合同 [4] 关联交易的决策程序 - 公司与关联方签署关联交易相关文件时应采取回避措施，如关联董事、股东表决回避等 [5][6] - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议 [6] - 股东会审议关联交易时关联股东不参与投票表决，其股份不计入总数 [6] - 不同金额的关联交易由董事会或股东会审议批准并按规定披露，公司为关联人担保不论数额均需董事会通过后提交股东会，部分交易可豁免股东会审议 [7] - 公司不得为部分关联人提供财务资助，重大关联交易聘请中介机构评估或审计，可聘请独立财务顾问 [8] - 不属于董事会或股东会批准范围的关联交易由总经理会议批准，有利害关系人士回避表决 [9] - 审计委员会对需董事会或股东会批准的关联交易发表意见，董事会、股东会审议时履行相关职责 [9] - 关联交易按规定权限审议表决，遵守回避制度，原则上事前批准，未获批准已执行的应六十日内确认，未获批准不得执行 [10] 关联交易的信息披露 - 公司向关联方委托理财按发生额累计计算，达到标准适用相应规定，已履行义务的不再累计 [10][11] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易累计计算，已履行义务的不再累计 [11][12] - 日常关联交易按规定披露并履行审议程序，协议至少包括交易价格等主要条款，部分关联交易可免予按关联交易方式履行义务 [12] - 相关人员应及时告知公司与其存在关联关系的关联人情况 [13] 关联交易的内部控制 - 持股 5%以上股东、董事及高级管理人员申报关联方变更情况，公司交易时判断是否构成关联交易并履行审批、报告义务 [13] - 董事及高级管理人员关注公司是否被关联方侵占利益，独立董事每季度查阅资金往来情况，发现异常提请董事会采取措施 [13] - 公司因关联方占用资源造成损失，董事会采取保护措施避免或减少损失 [13] 其他事项 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管十年 [15] - 办法中部分用语涵义适用《上市规则》相关规定，未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准 [15] - 办法由公司董事会制订、修改及解释，经股东会审议批准生效，修改时同 [15][16]

江西耐普矿机股份有限公司 董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法 江西耐普矿机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的约束激励机制，充分调动高级 管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳 定发展，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 适合本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事以及总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则； 促进公司的长期、稳定发展； 既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； 第二章 管理机构 第四条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行 考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下，负责制定公司董事 和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责 并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部 和财务部负责配合董事会提名、薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬 方案的制订与实施。 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件和 《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设委员会主任（召集 ...

江西耐普矿机股有限公司 内部控制审计报告 德皓内字202500000017 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西耐普矿机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼100141 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字202500000017 号 江西耐普矿机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西耐普矿机股份有限公司（以下简称耐普矿机） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-038 项目 金额（元） 减去：2023 年度利润分配现金分红金额 19,572,533.10 减去：2023 年度送红股金额 43,494,518.00 减去：2024 年半年度现金分红金额 15,240,865.70 加上：2024 年初未分配利润 728,554,896.28 江西耐普矿机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，同时公司监事会及独立董事专门会议审议通过该议案。并同意将该项 预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （德皓审字202500000505 号），2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 证券交易所创业板股票上市规则》6.1.14 条要求，未避免出现超分配 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-034 一、监事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会 主席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》 江西耐普矿机股份有限公司 （以下简称"公司法"）及《江西耐普矿机股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www ...