证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-002 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未有否决议案的情形。 4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4 楼会议室。 5、会议召开的日期、时间、召开方式： （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 （2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果 同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）： A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2024年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 B、深圳证券交易所互联网投票系统（http:/ ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-001 深圳贝仕达克技术股份有公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正 公告》。现再次将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性：2024 年第一次临时股东大会经第三届董事会 第四次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2024 年 1 月 8 日 9:15-9 ...

本次培训得到了贝仕达克的积极配合，通过培训，贝仕达克实际控制人、内 部董事、监事、高级管理人员更加全面、细致的掌握了上市公司股份减持及独立 董事相关规定，增强规范运作意识。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为深圳贝仕 达克技术股份有限公司（以下简称"贝仕达克""上市公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规的要 求及规定，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对贝仕达克内部 董事、监事、高级管理人员进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训的主要内容 本次培训根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所关于 进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及规范性文件，介绍了上市公司股份减持及独立董事相关规定。 二、本次培训人员情况 2023 年 12 月 22 日，培训小组根据通过采取现场授课的方式对公司董事、 监事、高级管理人 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：贝仕达克 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：王攀 联系电话：0755-82130833 | | | | 现场检查人员姓名：郭振国、王攀 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 21 日-2023 年 22 日 | 12 | 月 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：对上市公司董事、监事、高级管理 | | | | 人员及有关人员进行访谈；察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对有关文件、原始 | | | | 凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、录音、录像、照相等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | 是 2.公司章程和 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-053 深圳贝仕达克技术股份有公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。经事后审核发现，因工作 人员疏忽，上述公告存在相关内容有误，现予以更正，具体情况如下： 更正前： 附件二的授权委托书中： | | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编 | 议案名称 | 该 列 打 | | | | | 码 | | | | | | | | | 勾 的 栏 | | | | | | | 目 可 以 | | | | | | | 投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | -- ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资 金专户存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。公司董事会应当确保募集资 金管理制度的有效实施。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会及深圳证券交易所等信息披露编报规则的相关要求，存在重大 错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会和深圳证券交易所 信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》 及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 第一条 为了进一步提高深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告工作制度 深圳圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 董事会审计委员会（下称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监督作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作细则》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年度财务报告工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《 公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时 限可不受本条款限制。 第五条 独 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-051 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有 限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决， 审议通过了相关议案。具体决议情况如下： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事 会对《独 ...