深圳贝仕达克技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息的保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披露 的公平、公正和公开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规、规范性文件以及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、 及时和完整。 董事会办公室为公司内幕信 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳贝仕达克技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况制定《深圳贝仕达克技术股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价 ...

独立董事津贴制度 （2025年8月） 深圳贝仕达克技术股份有限公司 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本独 立董事津贴制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的 范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 72,000.00 元（大写：人 民币柒万贰仟圆整）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣 代缴个人所得税。津贴于本制度生效之日起计算，按月发放。 第七条 独立董事出席 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及规范性文件的要求以及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止大股东、实际控制人及关联方占用 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）资金行为，进一步维护公 司全体股东和债权人的合法权益，建立起防范大股东、实际控制人及关联方占用 公司资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生， 特制定本专项制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 公司及公司合并报表范围内的子公司与大股东、实际控制人及关联 方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深交所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括董事、高级管 理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体， 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务 的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、 退市等事项承担相关义务的其他主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核 制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者关 系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以 下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机 制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《深圳贝仕 达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第三条 依据本管理制度进行的投资事项包括：委托理财，委托贷款；对子 公司（设立或者增资全资子公司除外）、合营企业、联营企业投资；投资交易性 金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资；法律法规规定的其他对外投资 方式等。 第四条 公司对外提供担保事项按照公司《对外担保管理制度》执行。投资 事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》执行。 第二章 决策权限 第五条 公司实行 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《深圳贝仕达克技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳贝仕达克技术股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深 圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 本 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳贝仕达克技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。公司分支 机构不得对外担保，子公司未经公司批准不得对 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）和《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指出现、发生或即将发生所有可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项，包括但 不限于重要会议、重大交易、关联交易、重大诉讼和仲裁、重大风险、重大变更 ...