非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-475 号 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的贝仕达克公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贝仕达克公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为贝仕达克公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解贝仕达克公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 贝仕达克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-023 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、 利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与 所处行业上市公司平均水平无重大差异。 三、相关意见说明 公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为，公司 2 ...

利润分配 - 2023年度以238,429,000股为基数，每10股派现金红利1元（含税），预计派现23,842,900元（含税）[6] - 2023年度每10股转增3股，转增后总股本为311,536,200股[6] 薪酬与资金管理 - 2024年度独立董事薪酬每人每年7.2万元（含税），按月发放[9] - 同意公司用闲置募集及自有资金分别不超1亿元现金管理，额度一年内滚动使用[12] 会议与议案 - 第三届董事会第六次会议2024年4月18日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8][10][12][13][14][15][18][19][20] - 多项议案经董事会审计委员会审议通过[2][3][5][8][10][11][13][14] 审计与募资 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[7][8] - 2023年度募集资金使用与承诺一致[13] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票[17] 其他事项 - 修订公司章程部分条款及相关治理制度[15] - 董事会审议通过《2024年第一季度报告》[16] - 董事会拟2024年5月13日召集2023年年度股东大会[19] - 董事会审议通过日常关联交易额度议案[20]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 需股东大会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[8] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的重大交易事项[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超过5000万元的重大交易事项[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超过500万元的重大交易事项[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元的重大交易事项[10] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[11] 股东权利及相关时间要求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[16][17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[20] 股东大会通知及相关规定 - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[22] 股东大会投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[24] 股东大会主持及报告 - 董事长主持股东大会，不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持；监事会召集的由监事会主席主持，不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持；股东召集的由召集人推举代表主持[26] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应专门述职[26] 股东大会表决相关 - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，其有表决权股份不计入有效表决总数；审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开结果[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[27] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[27] - 股东大会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决，审议时不得修改提案[28] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[28] 股东大会其他规定 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[30] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[30] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的决议[30] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[32] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[32] - 本规则自股东大会通过之日起生效，由公司董事会负责解释[34]

会议情况 - 2023年召开四次董事会，独立董事出席四次，现场3次通讯1次[4] - 2023年召开两次股东大会，独立董事列席2次[4] 会议决议 - 2023年8月4日提名委审查高管候选人并同意议案[6] - 2023年12月18日审议通过制订独董工作制度议案[7] 独董意见 - 2023年8月4日对聘任高管发表同意意见[9] - 2023年8月24日发表关联资金等独立意见[9] 独董履职 - 2023年未行使特别职权，积极沟通交流考察[10][11][12][13]

会议情况 - 2023年召开两次董事会和一次股东大会[3] - 2023年4月19日审计、薪酬与考核等委员会审议多项议案[5][6] - 2023年7月19日董事会第二十一次会议讨论换届选举[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会2次、列席股东大会1次，均投赞成票[3] - 2023年未行使特别职权，与审计单位访谈[9] - 通过多种方式与中小股东沟通，关注公司多方面情况[10][12][14] 学习与能力提升 - 积极学习法规制度，加快知识更新[15] - 加强对公司和投资者的保护能力[15]

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-019 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 数量 ...

业绩相关 - 2023年度无重大资产收购、出售和重大关联交易[5] - 2023年不存在控股股东及关联方非经营性占用资金等情况[6] 会议情况 - 2023年度监事会召开五次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，维护公司及股东权益[8][9]

审 计 报 告 天健审〔2024〕7-473 号 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贝仕达克公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第1页 共96页 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贝仕达克公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-013 深圳贝仕达克技术股份有限公司 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，公司 2023 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 ...