会议情况 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月7日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 审议通过申请控股子公司苏州柯姆电器有限公司破产清算的议案[3] - 审议通过募集资金投资项目延期的议案，两项目预定可使用状态日期延至2026年4月30日[4]

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-027 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于申请控股子公司破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏州 柯姆电器有限公司（以下简称"苏州柯姆"）因其资产不足以清偿全部债务且明 显缺乏清偿能力，公司拟以债权人的身份向法院申请苏州柯姆破产清算； 2、公司以债权人的身份向法院申请苏州柯姆破产清算，法院是否受理，最 终裁决如何均存在不确定性。 一、破产清算情况概述 6、法定代表人：王永利 公司于 2025 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于申请控股子公司破产清算的议案》，公司控股子公司苏州柯姆因资产不足以清 偿全部债务且明显缺乏清偿能力，公司拟以债权人的身份向法院申请苏州柯姆破 产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施苏州柯姆破产清算相 关具体事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关 ...

募资情况 - 2020年公开发行2667.00万股，发行价23.57元/股，募资62861.19万元，净额54962.60万元[2] 项目投资 - 智能控制器及智能产品生产建设项目调整后投资25212.60万元，进度101.48%[5] - 研发中心建设项目调整后投资3000.00万元，进度51.97%[5] - 补充流动资金调整后投资5000.00万元，进度101.76%[5] - 新一代智能控制器产业基地项目调整后投资21750.00万元，进度55.47%[5] 项目延期 - 截至2025年5月31日，两项目预计达可使用状态日期延至2026年4月30日[4] - 2025年6月7日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[2][9][11] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[12]

国信证券股份有限公司 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为深圳贝仕达克技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"贝仕达克"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对贝仕达克募集资金投资项 目延期进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、 募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民币 23.57 元，共计募集资金 62,861.19 万元，扣除已支付承销费用人民 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-026 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知 于 2025 年 6 月 4 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。会议由公司监事会主席吴 祥久先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下： 1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性 原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变 项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害 股东 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-024 1、深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户中的 股份 1,578,500 股不参与本次权益分派。 2、公司 2024 年年度权益分派方案为：以现有总股本 311,536,200 股剔除回 购专用账户中已回购股份 1,578,500 股后的股本 309,957,700 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金分红 1.00 元（含税）。公司本次实际派发的现金分红总额= 实际参与分配的总股本*分配比例，即 309,957,700 股*0.1 元/股=30,995,770.00 元 3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10 股现金分红以及除权除 息参考价计算如下： 本次除权前公司总股本为 311,536,200 股（含回购股份），按公司总股本折 算的每 10 股现金分红（含税）=（现金分红总额/总股本）*10=（30,995,770.00 元/311,536,200 股）*10=0.994933 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取， 不四舍五入）。 在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后除 ...

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30在深圳龙岗召开[4] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[4] - 公告由深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会于2025年5月16日发布[33] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东123人，代表股份230,999,097股，占比74.5260％[5] - 通过现场投票股东7人，代表股份230,469,817股，占比74.3552％[5] - 通过网络投票股东116人，代表股份529,280股，占比0.1708％[5] - 通过现场和网络投票中小股东118人，代表股份12,229,280股，占比3.9455％[5] 议案表决结果 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意230,936,397股，占比99.9729％[6] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意230,936,397股，占比99.9729％[9] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意230,935,797股，占比99.9726％[11] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意230,927,697股，占比99.9691％[14] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意443,280股，占比83.7515％[20] - 提案8.00总表决同意230,913,097股，占比99.9628％[22] - 提案9.00总表决同意230,930,697股，占比99.9704％[25] - 提案10.00总表决同意230,912,697股，占比99.9626％[27] 其他信息 - 广东信达律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序合法合规[30] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会会议决议和法律意见书[31]

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11楼、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F, TaiPing Finance Tower, YiTian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R China 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 （一）本次股东大会的召集 贵公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳贝仕达克技 术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称"《董事会公 告》"），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方 式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司2024年年度股东大会 法律意见书 信达会字（2025）第161号 致：深圳贝仕达克技术股份有限公司 根据《中华 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-022 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》。现再次将本次会议的有关事项提示如下： 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年年度股东大会经第三届董事会第十三 次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 一、召开会议的基本情况 1、股东 ...

公司发展方向 - 主营智能控制器及智能产品的研发、生产和销售，深化与现有核心客户的战略合作关系，巩固"现金牛"业务稳定增长 [1] - 侧重发力自主品牌建设，构建多元品类、多场景的智能生态系统，收窄低毛利业务 [1] - 聚焦摄像头智能化、场景化应用，向智能看护、智能宠养、智能汽配等细分赛道延伸 [1] - 探索与跨境电商合作模式，拓展海外智能汽配市场，延伸产品至户外、庭院等新兴场景 [1] - 围绕"稳固业绩基石、发力自主品牌、拓展应用场景、优化业务结构"四大战略方向 [3] 市值管理 - 通过股份回购计划、"质量回报双提升"行动方案等举措提振投资者信心 [2] - 专注核心业务提升内在价值和股东回报能力，持续推进价值传递 [2] 自有品牌发展 - 皮克方品牌2024年营收同比增6.57%，已进入多家线下门店合作 [3] - 皮克方APP具备AI乐园、视频泛娱、线上商城等功能增强用户粘性 [3] - 皮克方具备AI能力：宠物分类识别、行为分析生成报告、AI变装写真等 [9] - 以"皮克方"为核心布局国内外市场，通过电商平台和线下渠道拓展 [11] 财务表现 - 2024年销售收入85,138.00万元同比下降1.78%，净利润5,525.16万元同比上升16.06% [6][7] - 2025Q1销售收入21,649.13万元同比上升6.57%，净利润1,057.91万元同比下降36.68% [4][6][8] - 业绩下降主因研发投入加大、皮克方业务尚未产生正向贡献、非全资子公司亏损 [4][6][8] 研发进展 - 深入融合AI视觉识别技术，推动产品智能化、模块化升级 [5] - 加快技术创新成果转化及新产品效益释放 [5] 海外业务 - 直接出口美国收入占比较小，受关税影响程度低 [9][10] - 2019年在越南设立生产基地，2020年追加投资分散关税风险 [9][10] - 出口结构多元包括北美、欧洲、东南亚等多个地区 [9][10] 行业前景 - 智能终端对控制器集成度、智能化要求提升，技术含量和附加值持续提高 [12] - 信息技术、物联网与人工智能融合创造更广阔发展机遇 [12] 未来增长点 - 围绕智能宠养产品推进品牌生态构建，看好宠物经济、户外用品等新消费市场 [13] - 以"智能控制"为核心优势，与跨境电商协同发展海外智能汽配赛道 [13] - 坚持技术创新和场景创新双轮驱动，加速替代传统低效产品 [13]