深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份。 公司董事和高级管理人 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《企业内部控制基本规范》及其配套指 引等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）合理保证公司资产的安全、完整； （三）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （四）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （五）促进公司实现发 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及公司有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。内部审计职能通 过提供对所审查活动的分析、评估、建议及意见，协助管理层、审计委员会及董 事会有效履行其职责。 本制度所称被审计对象，指公司及其被投资单位，包括全资子公司、控股子公 司及具有重大影响的参股公司，及其相关责任人员。 第三条 公司内部审计部门在公司董事会的领导下，独立行 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为 规范 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作 指引"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规范。 第二条 董事和高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和信息披 露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、 准确、完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明 ...

二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 章 程 | 1 | KH | | --- | --- | | œ | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审查并提出 建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 印章管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 印章管理制度 二〇二五年八月 印章管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，确保公司印章安全、有效地使用，并杜绝违法、违规行为 的发生，有效维护公司利益，特制定本制度。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司各子公司参照 本制度执行。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文 件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （四）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件。 （五）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部 门对外开具发票、银行票据及其它财务凭证等。 （六）其他根据公司经营需要刻制的印章及电子章。 第四条 管理机构与职责 （一）公司应指定专人 ...

二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 深圳贝仕达克技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益，确保子公司规范、高 效、有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的，具有独立法人资格 的有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际 ...