深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-004 2025 年 4 月 25 日 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人肖萍、主管会计工作负责人詹庆林及会计机构负责人(会计主 管人员)詹庆林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及经营计划的陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 请投资者注意阅读本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展的展望"对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 311,536,200 股扣除公司回购专户中已回购股份 1,578,500 股 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-016 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组 织架构进行优化及调整。新的组织架构有利于促进公司决策的科学性，提升决策 效率，进一步明确各职能部门工作职责，分工合作，适应公司发展。本次组织架 构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响，调整 后的公司组织架构图详见附件。 附件：深圳贝仕达克技术股份有限公司组织架构图 特此公告。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司 法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动， 不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年工作计划报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，世界之变、时代之变、产业之变交织叠加，企业步入挑战与机遇 并存的浪潮之中。公司上下以创新为引擎，以战略为纲，坚定推进多元业务布局， 夯实根基、拓展边界，在风高浪急中稳舵前行。2024 年，公司实现销售收入 85,138.00 万元，同比下降 1.78%；归属于上市公司股东净利润 5,525.16 万元，同 比上升 16.06%。回首全年，诸多工作可汇为四言："守、 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-444 号 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的贝仕达克公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贝仕达克公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为贝仕达克公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解贝仕达克公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 贝仕达克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-015 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 以债转股的方式对全资子公司增资的议案》，为了优化全资子公司广东贝仕达克 科技有限公司(以下简称"广东贝仕")的资产负债结构，增强其资金实力，支持其 业务快速发展，公司拟将对广东贝仕的 30,000.00 万元债权转为对其增资，本次 增资资金将全部计入资本公积。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情况。现将相关事项公告如下： 一、增资标的的基本情况 项 目 基本情况 公司名称 广东贝仕达克科技有限公司 企业类型 有限责任公司 成立日期 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-021 （问题征集专题页面二维码） 深圳贝仕达克技术股份有限公司 敬请广大投资者积极参与本次网上说明会。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大 投资者更深入、全面的了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 下午 15:00-17:00 举行网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理肖萍先生；财务总监詹庆林 先生；副总经理、董事会秘书方颖娇女士；独立董事方南平先生；证券事务代表 朱丽蓉女士。 为充分尊 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，深圳贝仕达克技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司 章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的精神和对公 司持续、健康发展的高度责任感，以积极、务实和审慎的态度，认真履行忠实勤 勉义务，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金存放使用及管理情况及董事、 高级管理人员履行职责等情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善 公司治理结构等方面发挥了应有的作用。现将2024年度监事会工作情况及2025 年工作计划报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 本报告期内共召开7次会议，会议的召集、召开的程序均符合法律法规和《公 司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | | | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第四次会议 | 2024 2 | 年 | 月 | 18 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-013 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易概述 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第十二次会议、第三 届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度部分日常关联交易预计额 度的议案》，基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，预计 2025 年 1 月 1 日至 2024 年年度股东大会召开之日止与关联方磨针科技（深圳）有限公司（以 下简称"磨针科技"）发生销售商品日常关联交易额度不超过 4,000.00 万元。具体 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 20 25 年度部分日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-054）。 （二）本次 2025 年度预计日常关联交易概述 公司于 20 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳贝仕达克技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 报告期内，公司独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-008 深圳贝仕达克技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》和《关于公司<2025 年第一季度报告>的议 案》。 公司《2024 年年度报告全文》及摘要、《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特此公告。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 ...