财务表现 - 2025年上半年营业收入约4.13亿元，同比增加0.66% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1720万元，同比减少54.39% [2] - 基本每股收益0.0555元，同比减少54.17% [2]

公司人事变动 - 公司聘任罗正根为副总经理 由董事长兼总经理肖萍提名 经第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入全部来自智能控制电子行业 占比100% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入412,987,450.35元，同比增长0.66% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为17,201,702.12元，同比下降54.39% [2] 经营状况 - 营业收入保持微弱增长态势，但净利润出现大幅下滑 [2] - 公司盈利能力和经营效率面临显著挑战 [2]

公司人事任命 - 贝仕达克于2025年8月20日召开第三届董事会第十五次会议审议通过高级管理人员聘任议案 [2] - 经董事长兼总经理肖萍提名 董事会同意聘任罗正根担任公司副总经理职务 [2] - 新任副总经理任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理动态 - 公司于8月21日晚间召开第三届董事会第十五次会议并通过多项议案[2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等具体议案内容[2]

公司治理动态 - 贝仕达克第三届监事会第十三次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 上半年营业收入4.13亿元 同比增长0.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1720.17万元 同比下降54.39% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1989.10万元 同比下降44.79% [1] - 基本每股收益0.0555元 [1]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[7] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审议[12] - 公司提供担保、财务资助需董事会审议通过，须全体成员三分之二以上同意[13][15] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易由董事会办理[16] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会[16] - 董事会有权审批连续十二个月内累计200 - 2000万元的对外捐赠事项[17] 会议类型及召开 - 董事会会议分为定期和临时会议，每年至少上下半年度各召开一次定期会议[21][22] - 特定情形时董事会应召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集并主持[23][25] 会议通知 - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前10日、3日发出，特殊情况不受此限[26] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[27] 会议举行及表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超过两名董事的委托[29][34] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票方式进行，临时会议可用传真或电子邮件表决[38] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上有表决权的董事同意[39] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[39] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[41] 其他规定 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权决议[37] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项决议[38] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议主持人应要求暂缓表决[40] 会议记录及执行 - 董事会秘书安排人员记录会议，与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，未确认和说明视为同意[43][44] - 董事会秘书在会议结束后将决议报送深圳证券交易所备案并公告，决议公告披露前相关人员保密[44] - 公司相关人员依董事会决议执行事项，董事长督促落实并通报执行情况[45] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[47][48]

资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[9] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[10] 项目论证与节余资金处理 - 募集资金投资项目搁置超一年或超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[15] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[17] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[17] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[18] - 支付人员薪酬等以募集资金直接支付困难时，自筹资金支付后六个月内可实施置换[18] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超12个月[20] 资金使用与管理 - 公司应在2025年6月15日后将超募资金用于在建及新项目、回购注销股份[25] - 内部审计部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[32] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[34] - 募投项目年度实际使用资金与预计差异超30%需调整投资计划[35] - 公司当年使用募集资金需聘请会计师专项审核并披露鉴证结论[35] - 鉴证结论为保留等情况时董事会应分析整改[36] 审议与核查 - 用闲置募集资金临时补流应经董事会审议并2个交易日内公告[22] - 公司使用闲置募集资金现金管理应经董事会审议，保荐机构同意[24] - 独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放等情况进行一次现场核查[37] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金相关情况出具专项核查报告[37] 违规处理与制度执行 - 保荐人等发现公司未履行协议等情况，要督促整改并向深交所报告[37] - 公司董事和高管应督促规范运用募集资金，违规使用要责令责任人改正[37] - 若致使公司受损，公司有权处分责任人并要求承担民事赔偿责任[37] - 制度未尽事宜按国家法律等执行[39] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效执行[40] - 制度由公司董事会负责解释[41]

会议召开 - 不定期召开，提前三天通知并提供资料[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 表决与审议 - 表决一人一票，方式多样[4] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会[4] 其他规定 - 独立董事发表明确独立意见[5] - 会议记录保存至少十年[5] - 制度经董事会审议通过生效和修改[8]