证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-035 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》（2025 年 8 月）主要修订条款详见《公司章程》修订对照表 （2025 年 8 月），上述文件公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露。 本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议，并需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二 以上表决通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全 权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以工 商登记机关核准、登记的情况 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：深圳贝仕达克技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025半年度占用 | 2025半年度占用 | 2025半年度偿还累 | 2025年半年度期末 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 22 日 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 458,840,911.43 | 472,201,261.49 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,619,712.29 | 659,774.49 | | 应收账款 | 239,962,052.89 | 240,376,471.60 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 9,396,673.0 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳贝仕 达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理 人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 [注]：差异系公司结项募投项目募集资金专户销户，节余募集资金 780.34 万元永久补充 流动资金，加计尾差系四舍五入所致，下同。 二、募集资金存放和管理情况 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2025〕481 号）的规定， 将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股人民币 23.57 元，共计募集资金 62,861.19 万元，扣除已支付承销费用人民币 5,957.51 万元 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。现将有关情况公告如下： 经公司董事长、总经理肖萍先生提名，并经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，董事会同意聘任罗正根先生（简历详见附件）为公司副 总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 罗正根先生具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高 级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，未被列为失信被执行人。 特此公告。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-037 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，罗正根先生未 ...

公司《2025 年半年度报告全文》及摘要于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十二日 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-034 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳贝仕达克技术股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下： | 原《公司章程》内容（2024 年4 月） | 修订后的《公司章程》内容（2025 年8 月） | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 为维护深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 修改 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定 ...

2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025年第一次临时股东大会经第三届董事会 第十五次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-038 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2025年9月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票时间：2025年9月11日 9:15-15:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议； （2）网 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，其 中监事会主席（职工代表监事）吴祥久先生以通讯的方式出席。本次监事会会议 通知于 2025 年 8 月 10 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。会议由公司监事会主 席吴祥久先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下： 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-033 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年 半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于<2025 年半 ...