深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张志辉-离任） 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开两次董事会，一次股东大会。作 为公司独立董事，本人共出席董事会会议两次，其中现场出席 2 次，列席了 1 次股东大会。未有委托他人出席会议的情况。 2023 年，本人张志辉作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各 项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断， 做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张志辉，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年 3 月，本科学历。 1990 年至 1996 年，任湖南湘沅染织有限公司会计、财务副经理；1996 年至 199 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：贝仕达克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：王攀 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次（每季度查询 1 次并更新台账） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | ...

商誉相关数据 - 包含商誉相关资产组评估结果为4100万美元[2] - 包含商誉相关资产组账面金额为66664557.13美元[5] - 分摊商誉原值为12810107.22美元[5] 账面价值数据 - 归属于母公司股东的商誉账面价值为12810107.22美元[17] - 资产组内其他资产账面价值为12307750.05美元[17] - 包含商誉的资产组组合账面价值为25117857.27美元[17] 其他数据 - 包含商誉相关资产组公允价值为4100万美元[19] - 包含商誉相关资产组处置费用为19万美元[19] - 未来现金净流量现值为41000000元，折现率15.36%[20] 减值相关 - 整体商誉减值准备为25117857.27元[21] - 归属于母公司股东的商誉减值准备为12810107.22元[21] - 本年度商誉减值损失为12810107.22元[21] 业绩情况 - 不存在业绩承诺且未完成业绩承诺[23] - 2023年首次下滑50%以上，下滑趋势已扭转[25]

国信证券股份有限公司 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为深圳贝仕达克技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"贝仕达克"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对贝仕达 克 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 注 1：差异系公司结项募投项目募集资金专户销户,节余募集资金 780.34 万元永久补充 流动资金；本核查意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四 舍五入所造成。 二、募集资金存放和管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可 ...

会议情况 - 2023年召开两次董事会和一次股东大会[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事梁江洲任职时间为2018年12月至2023年8月[2] - 2023年独立董事多次发表独立意见[9] - 独立董事与审计单位沟通并与中小股东交流[11][12] 提名委员会 - 2023年7月19日提名委员会审议换届选举议案[7]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事津贴制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 （2024年4月） 独立董事津贴制度 第九条 本制度由公司董事会负责解释、修订。 第十条 本制度经公司股东大会审议后生效实施，对本制度的修改应经 股东大会批准。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的 范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 72,000.00 元（大写：人 民币柒万贰仟圆整）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣 代缴个人所得税。津贴于本制度生效之日起计算，按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东大会现场会议的差旅费以及按 《公司章程》行使职权所需费用予以报销，单人单次不超过 1,000 元。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或 有利害关系 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章 程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议，严格督 促公司落实董事会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司的 持续健康发展。 一、总体经营情况 回顾 2023 年，多重困难挑战交织叠加，世界经济复苏乏力，我国经济波浪 式发展、曲折式前进。公司报告期内实现销售收入 86,683.59 万元，同比下降 12.77%；归属于上市公司股东的净利润 4,760.68 万元，同比上升 4.90%。公司在 面临外需下降的周期性和结构性问题下，坚持稳中求质工作总基调，持续推动业 绩实现利润的有效提升，积极释放公司中长线内在价值。 报告期内公司主要经营工作情况如下： 1、以创效创优为抓手，坚持稳健发展 公司全面开展持续改进工作，持续在降本、挖潜、增效上再发力,努力实现 经营效益最大化,进一步深挖降本增效潜能。报告期内公司毛利率水平较同期回 升 6.03%。一方面，公司不断优化产品结构，缩减低 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[2] - 发行对象不超35名，以现金认购[2] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日均价80%[4] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 其他安排 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[4] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[5] - 授权董事会全权办理发行事宜[6][7][8] - 发行须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[9] - 备查文件为相关董事会和监事会决议[10]

会议召开 - 2023年召开四次董事会、两次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开三次会议[7][8] - 2024年4月7日独立董事进行履职访谈会议[12] 议案审议 - 2023年8月4日审议聘任财务总监议案[7] - 2023年8月24日审议《2023年半年度报告》[8] - 2023年10月25日审议三季度报告等议案[8] - 2023年12月18日审议通过制订工作制度议案[8] 意见发表 - 2023年8月4日独立董事对聘任高管发表意见[9] - 2023年8月24日独立董事发表多项独立意见[9] 履职情况 - 独立董事按要求履职，维护公司和股东权益[18] - 独立董事为公司决策提供指导性建议[18]

1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 3 月，大专学历，中国注册 会计师、注册资产评估师。深圳清华大学研究院资本经营（投融资）高级研修班 结业。1982 年至 2000 年，历任江西省鄱阳县粮食局工程师、会计师、财务股副 股长；2001 年至 2007 年，任利安达信隆会计师事务所高级审计经理；2007 年至 2021 年，历任华安财产保险股份有限公司计划财务部总经理、资产管理中心总 经理；2020 年 10 月至今，任中民财智有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至今，任中民新能投资集团有限公司董事；2021 年 3 月至今任中民财汇（天 津）财务咨询有限公司执行董事；2021 年 5 月至今 2024 年 3 月，任华安财保资 产管理有限公司投资研究员。2024 年 3 月至今担任华安财产保险股份有限公司 计划财务部总经理，2024 年 4 月至今担任华安财保资产管理有限公司监事，2023 年 8 月起至今担任公司独立董事。 2.独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务 ...