深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱冬元） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权认真审议了 董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度，公司董事会和公司股东大会的召集和召开程序均符合法定要求， 各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议 案均投了赞成票，无反对票及弃权票 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人朱冬元，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 12 月，本科学 历。全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会学术小组成员，湖北省财政厅 资产评估技术咨询专家，湖 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方南平） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权认真审议了 董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人方南平，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 3 月，大专学 历，中国注册会计师、注册资产评估师。深圳清华大学研究院资本经营（投融资） 高级研修班结业。1982 年至 2000 年，历任江西省鄱阳县粮食局工程师、会计师、 财务股副股长；2001 年至 2007 年，任利安达信隆会计师事务所高级审计经理； 2007 年至 2021 年，历任华安财产保险股份有限公司计划财务部总经理、资产管 理中 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.51亿元，同比下降1.78%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5525.16万元，同比增长16.06%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为5273.81万元，同比增长25.61%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4635.52万元，同比下降81.90%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-440.19万元，显著低于其他季度[24] - 2024年非经常性损益总额为251.35万元，较2023年的562.13万元大幅减少[28] - 2024年政府补助为411.96万元，较2023年的90.00万元显著增加[28] - 2024年加权平均净资产收益率为4.39%，较2023年提升0.57个百分点[22] - 2024年末资产总额为15.64亿元，较2023年末增长0.52%[22] - 2024年公司实现销售收入851,380,002.11元，同比下降1.78%[59] - 2024年归属于上市公司股东净利润55,251,600元，同比上升16.06%[59] 各条业务线表现 - 智能控制器产品收入596,838,062.33元，占总收入70.10%，同比增长12.44%[65] - 智能产品收入140,459,296.62元，占总收入16.50%，同比下降14.29%[65] - 地板护理清洁工具收入78,255,350.10元，占总收入9.19%，同比下降44.51%[65] - 智能控制器产品毛利率29.53%，同比上升5.66个百分点[66] - 智能产品毛利率18.85%，同比下降2.03个百分点[66] - 公司整体毛利率25.27%，同比上升3.47个百分点[66] - 智能控制器主营业务成本同比增长4.08%，达到420,606,419.05元，占营业成本比重从59.61%提升至66.11%[69] - 地板护理清洁工具主营业务成本同比下降42.49%，金额减少至73,741,243.72元，占营业成本比重从18.92%降至11.59%[69] - 其他业务成本同比大幅增长75.56%，达到27,905,202.24元，占营业成本比重从2.34%提升至4.39%[69] 各地区表现 - 境内收入175,936,876.90元，占总收入20.66%，同比增长78.08%[65] - 境外收入675,443,125.21元，占总收入79.34%，同比下降12.06%[65] 管理层讨论和指引 - 公司自主品牌"皮克方"宠物摄影产品将作为差异化竞争优势的切入点[106] - 公司将通过深入社区、医院、养老院等渠道场景，提供高性价比、便捷、安全的智能家居解决方案[107] - 公司将强化与跨境电商协同战略，推动电商品牌出海，打造用户直连制造共同体[108] - 公司将持续梳理业务结构，剥离边缘化、低效益项目，集中资源打造差异化竞争优势[110] - 公司将以产教融合为核心，聚焦高端人才培养、科技创新与资源共享[111] 研发投入与成果 - 研发人员数量从2023年的502人减少至2024年的361人，同比下降28.09%[79] - 研发人员占比从2023年的21.00%下降至2024年的14.84%，同比下降6.16%[79] - 研发投入金额从2023年的48,664,246.39元降至2024年的45,320,110.36元，同比下降6.87%[80] - 研发投入占营业收入比例从2023年的5.61%降至2024年的5.32%，同比下降0.29%[80] - 便携式高精度胎压检测计研发项目已完成并量产，实现关键组件集成和成本优化[76] - 吹叶机锂电池保护与控制器系统研发项目已完结并实现量产，获得软件著作权[77] - 新型智能垃圾桶研发项目已完结并形成样品样机，获得专利授权[77] - 宠物AI摄像机研究与应用项目已完结并获得专利授权，实现量产[78] - 家用锂电吸尘器控制系统研发项目已完结并实现量产，获得软件著作权[78] - 高速风冷散热系统研发项目已完结并形成样品样机，技术方案[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的256,066,348.11元降至2024年的46,355,204.80元，同比下降81.90%[82] - 投资活动现金流入从2023年的77,919.91元增至2024年的914,588.22元，同比增长1,073.75%[82] - 投资活动现金流出从2023年的84,813,849.51元降至2024年的39,353,888.27元，同比下降53.60%[82] - 筹资活动现金流入从2023年的300,000.00元降至2024年的30,000.00元，同比下降90.00%[82] - 筹资活动现金流出从2023年的38,262,763.23元增至2024年的47,268,055.77元，同比增长23.54%[82] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的136,844,809.89元降至2024年的-25,427,951.68元，同比下降118.58%[82] 资产与负债 - 货币资金2024年末为472,201,261.49元，占总资产比例30.20%，较年初下降1.77个百分点[86] - 应收账款2024年末为240,376,471.60元，占总资产比例15.37%，较年初上升3.81个百分点[86] - 固定资产2024年末为531,383,134.91元，占总资产比例33.98%，较年初上升6.69个百分点，主要因新一代智能产业园转固[86] - 在建工程2024年末清零，较年初7.06%下降7.06个百分点，主要因新一代智能产业园转固[86] - 境外固定资产规模111,643,311.84元，占净资产比例8.86%，位于越南平阳[86] 募集资金使用 - 智能控制器及智能产品生产建设项目累计投入金额25,586.1万元，达到承诺投资总额45,319.6万元的101.48%[96] - 研发中心建设项目累计投入1,559.1万元，占调整后投资总额3,000万元的51.97%[96] - 补充流动资金项目累计投入5,087.76万元，超出承诺投资总额5,000万元的101.76%[96] - 新一代智能控制器产业基地项目累计投入12,039.09万元，占调整后投资总额21,750万元的55.35%[96] - 智能控制器及智能产品生产建设项目报告期实现效益为-949.76万元，累计实现效益-1,015.86万元[96] - 研发中心建设项目和新一代智能控制器产业基地项目报告期及累计实现效益均为0[96] - 补充流动资金项目报告期及累计实现效益均为0[96] - 智能控制器及智能产品生产建设项目未达到预计效益[96] - 研发中心建设项目预计可使用状态日期为2025年6月30日[96] - 新一代智能控制器产业基地项目预计可使用状态日期为2025年6月30日[96] 子公司表现 - 越南伯仕子公司净利润达70,283,894.31元，占公司净利润重要比重[102] - 香港伯仕子公司营业收入为151,993,007.01元，净利润4,426,752.82元[102] - 苏州柯姆子公司净利润为16,489,144.40元，营业利润14,829,199.69元[102] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，智能控制器行业与全球宏观经济走势密切相关[112] - 公司面临市场竞争加剧风险，需持续技术创新、增强研发能力、提高生产效率[113] - 公司客户相对集中，若与主要客户的合作关系发生变化，可能导致业绩增速放缓[114] - 公司进出口业务以美元和港币结算，面临汇率波动风险，可能产生汇兑损失[116] - 公司原材料成本占营业成本比重较大，面临采购成本上升或短缺风险[118] - 公司新产品研发具有投入高、周期长、不确定性大的特点，面临市场表现不及预期风险[119] 利润分配与回购 - 2023年度利润分配方案：以总股本240,007,500股扣除回购股份1,578,500股后的238,429,000股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，共派发23,842,900元，同时每10股转增3股，转增后总股本增至311,536,200股[166] - 2024年度利润分配预案：以总股本311,536,200股扣除回购股份1,578,500股后的309,957,700股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，预计派发30,995,770元，不送红股且不转增股本[170] - 2024年股份回购情况：累计回购1,578,500股（占总股本0.51%），成交总金额15,044,521元，最高价11.78元/股，最低价8.08元/股[171] - 2024年度现金分红及回购总额46,040,291元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的83.33%[171] - 2024年末合并报表可供分配利润为401,709,803.22元，母公司实际可供分配利润为322,984,553.53元[169] - 2023年已实施利润分配股利23,842,900元，提取法定盈余公积金3,713,253.71元[169] - 2024年回购计划：使用自有资金1,000万至2,000万元，回购价格不超过16.86元/股，期限为董事会审议通过后3个月内[170] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[146] - 公司现任董事长兼总经理肖萍自2017年8月任职至今[146] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开7次监事会[131] - 公司高级管理人员共4人，包括财务总监詹庆林等[148] - 公司董事、监事及高管人员税前报酬总额为319.22万元[152] - 独立董事的职务津贴为税前人民币7.2万元/年[150] - 董事长肖萍税前报酬为35.74万元[151] - 总经理李清文税前报酬为34.54万元[151] - 监事会主席吴祥久税前报酬为32.2万元[152] - 副总经理李钟仁税前报酬为40.72万元[152] - 财务总监詹庆林税前报酬为35.56万元[152] - 副总经理兼董事会秘书方颖娇税前报酬为35.84万元[152] 行业趋势 - 全球智能控制器市场规模预计2024年达19599亿美元，中国市场规模预计达37690亿元[35] - 2024年全球智能照明市场规模预计为196.5亿美元，预计到2029年将达到467.9亿美元，复合年增长率为18.94%[37] - 2024年全球智能家居市场规模为1,215.9亿美元，预计到2032年将达到63,320亿美元，复合年增长率为23.1%[37] - 公司智能控制器及智能产品行业处于快速成长阶段，行业周期性不明显[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为216,491,334元，同比增长6.57%[5] - 营业总收入本期为216,491,334.00元，同比增长6.6%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为10,579,127.11元，同比下降36.68%[5] - 净利润本期为7,568,405.85元，同比下降34.7%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为10,579,127.11元，同比下降36.7%[18] - 基本每股收益为0.0341元/股，同比下降36.38%[5] - 基本每股收益本期为0.0341元，同比下降36.4%[19] - 加权平均净资产收益率为0.85%，同比下降0.47个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为165,792,893.56元，同比增长8.1%[17] - 研发费用为11,437,532.52元，同比增长32.30%[9] - 研发费用本期为11,437,532.52元，同比增长32.3%[17] - 财务费用为-506,623.54元，同比下降344.52%[9] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2,638,384.21元，同比增长116.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,638,384.21元，上年同期为-15,524,740.20元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为205,321,756.85元，同比增长12.0%[20] 投资活动现金流 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,500.00[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,982,801.66（当期）和14,675,274.29（累计）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,980,301.66（当期）和-14,675,274.29（累计）[21] 筹资活动现金流 - 吸收投资收到的现金为30,000.00，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为30,000.00[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,793,733.86（当期）和12,536,795.09（累计）[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,793,733.86（当期）和-12,506,795.09（累计）[21] 汇率及现金等价物影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,693,490.92元，同比增长292.33%[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,693,490.92（当期）和431,651.57（累计）[21] - 现金及现金等价物净增加额为557,839.61（当期）和-42,275,158.01（累计）[21] - 期初现金及现金等价物余额为466,260,410.73[21] - 期末现金及现金等价物余额为466,818,250.34[21] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为469,838,393.43元，较期初减少2,362,868.06元[14] - 应收账款期末余额为253,810,447.16元，较期初增加13,433,975.56元[14] - 存货期末余额为154,195,200.55元，较期初减少21,250,075.83元[14] - 流动资产合计期末余额为918,675,670.55元，较期初减少8,499,451.51元[15] - 固定资产期末余额为521,592,841.96元，较期初减少9,790,292.95元[15] - 应付账款期末余额为170,605,221.68元，较期初减少24,152,758.12元[15] - 合同负债期末余额为6,953,464.44元，较期初增加4,215,551.14元[15] - 负债合计本期为303,215,431.66元，同比增长9.8%[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,264,899,466.26元，同比下降0.7%[16] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为23,673[12] - 前两大股东深圳市泰萍鼎盛投资有限公司和深圳市奕龙达克投资有限公司持股比例分别为31.10%和29.47%，持股数量分别为96,876,000股和91,821,600股[12] - 公司回购专用证券账户持有无限售条件股份数量为1,578,500股，占总股本的0.51%[13]

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-016 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组 织架构进行优化及调整。新的组织架构有利于促进公司决策的科学性，提升决策 效率，进一步明确各职能部门工作职责，分工合作，适应公司发展。本次组织架 构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响，调整 后的公司组织架构图详见附件。 附件：深圳贝仕达克技术股份有限公司组织架构图 特此公告。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司 法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动， 不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年工作计划报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，世界之变、时代之变、产业之变交织叠加，企业步入挑战与机遇 并存的浪潮之中。公司上下以创新为引擎，以战略为纲，坚定推进多元业务布局， 夯实根基、拓展边界，在风高浪急中稳舵前行。2024 年，公司实现销售收入 85,138.00 万元，同比下降 1.78%；归属于上市公司股东净利润 5,525.16 万元，同 比上升 16.06%。回首全年，诸多工作可汇为四言："守、 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-021 （问题征集专题页面二维码） 深圳贝仕达克技术股份有限公司 敬请广大投资者积极参与本次网上说明会。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大 投资者更深入、全面的了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 下午 15:00-17:00 举行网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理肖萍先生；财务总监詹庆林 先生；副总经理、董事会秘书方颖娇女士；独立董事方南平先生；证券事务代表 朱丽蓉女士。 为充分尊 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-015 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 以债转股的方式对全资子公司增资的议案》，为了优化全资子公司广东贝仕达克 科技有限公司(以下简称"广东贝仕")的资产负债结构，增强其资金实力，支持其 业务快速发展，公司拟将对广东贝仕的 30,000.00 万元债权转为对其增资，本次 增资资金将全部计入资本公积。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情况。现将相关事项公告如下： 一、增资标的的基本情况 项 目 基本情况 公司名称 广东贝仕达克科技有限公司 企业类型 有限责任公司 成立日期 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-444 号 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的贝仕达克公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贝仕达克公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为贝仕达克公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解贝仕达克公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 贝仕达克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳贝仕达克技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 报告期内，公司独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。 ...