深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （四）公司董事会、监事会； （五）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真 实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第八条 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或 者第二项规 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 印章管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 印章管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，确保公司印章安全、有效地使用，并杜绝违法、违规行为 的发生，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司各子公司参照 本制度执行。 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文 件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。 （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类购销合同、投融资合作协议等有法律效力的文件。 （四）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件。 （五）监事会印章：适用于以监事会名义出具的公告、函件等文件。 （六）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部 门对外开具发票、银行票据及其它财务凭 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事出任，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为专 业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、 有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）工 作管理，明确总经理职责，规范总经理的行为，切实保障公司、股东及债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本工作 细则。 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行董事会决议。 第三条 总经理全面负责公司的日常经营管理工作，履行尽职责任。 第四条 总经理通过设置相应的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。 第五条 总经理应当定期向董事会报告工作，并根据《公司章程》相关规定 向监事会通报情况，执行公司股东大会及董事会的有关决议。 公司副总经理协助总经理日常经营管理工作。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理根据行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告； （二）组织实施股东大会和董事会的决议、公司年度经营计划和投资 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 业绩说明会 | | | | | 动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | | | | □现场参观  其他 _2023 深圳辖区上市公司投资者网上集 | | | | | | 体接待日活动 | | | | | 参与单位名称 | 全体投资者 | | | | | 及人员姓名 | | | | | | 时间 | 年 月 日 2023 11 15 | | | | | 地点 | 全景·路演天下 （http://rs.p5w.net/） | | | | | | | 董事长、总经理 肖萍 | | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书 方颖娇 | | | | | 人员姓名 | 财务总监 詹庆林 | | | | | | 独立董事 陈文华 | | | | | | 公司参加"沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持续发展"2023 | | | ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 参与公司：深圳贝仕达克技术股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.37亿元，同比减少12.92%；年初至报告期末营业收入6.99亿元，同比减少12.14%[5] - 营业总收入从795,664,107.72元降至699,085,491.63元，降幅约12.14%[19] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润525.1万元，同比减少67.69%；年初至报告期末为3863.63万元，同比减少37.81%[5] - 净利润从60,741,868.46元降至31,339,795.45元，降幅约48.41%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，同比增加90.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为159,935,904.75元，2022年为83,977,057.63元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产15.72亿元，较上年度末增加0.47%；归属上市公司股东的所有者权益12.51亿元，较上年度末增加1.27%[5] - 2023年9月30日资产总计1,572,433,816.25元，较1月1日的1,565,094,823.71元略有增加[18] 预付款项变化 - 预付款项较2022年末增加109.81%，达892.01万元，因合并范围内主体增加及预付材料款和推广费增加[8] 存货变化 - 存货较2022年末减少38.13%，为1.49亿元，因减少备货[9] - 2023年9月30日存货为148,732,511.15元，较1月1日的240,383,133.54元大幅减少[17] 长期股权投资变化 - 长期股权投资较2022年末减少99.64%，为8.43万元，因取得成都华安视讯科技有限公司控制权合并所致[9] 销售费用变化 - 销售费用较2022年1 - 9月增加75.52%，为1781.46万元，因增加C端销售费用及合并主体[10] 其他收益变化 - 其他收益较2022年1 - 9月减少67.98%，为162.56万元，因政府补助减少[10] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月减少264.66%，为 - 6410.09万元，因购买的理财产品减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 64,100,931.20元，2022年为38,928,876.64元[23] 股东持股情况 - 深圳市泰萍鼎盛投资有限公司持股74,520,000元，占比31.05%；深圳市奕龙达克投资有限公司持股70,632,000元，占比29.43%[14] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为427,420,122.50元，较1月1日的357,353,397.91元有所增加[17] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为284,653,370.61元，较1月1日的299,546,661.92元有所减少[17] 流动资产合计变化 - 2023年9月30日流动资产合计904,234,053.86元，较1月1日的939,503,213.72元有所减少[18] 固定资产变化 - 2023年9月30日固定资产为424,598,294.78元，较1月1日的446,325,003.03元有所减少[18] 在建工程变化 - 2023年9月30日在建工程为105,693,211.05元，较1月1日的53,731,358.26元大幅增加[18] 合同负债变化 - 2023年9月30日合同负债为22,900,201.64元，较1月1日的2,947,173.08元大幅增加[18] 公司治理变动 - 2023年8月4日公司完成董事会、监事会换届选举和高管聘任工作[16] 负债合计变化 - 负债合计从331,151,568.41元降至302,556,172.99元，降幅约8.63%[19] 股本变化 - 股本从160,005,000.00元增至240,007,500.00元，增幅50%[19] 营业总成本变化 - 营业总成本从729,061,413.72元降至657,964,249.20元，降幅约9.75%[19] 营业利润变化 - 营业利润从69,117,883.84元降至40,913,264.06元，降幅约40.81%[20] 基本每股收益变化 - 基本每股收益从0.2589元降至0.1610元，降幅约37.81%[21] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计从928,672,575.65元降至806,473,450.28元，降幅约13.16%[22] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金从638,786,935.38元降至426,837,074.45元，降幅约33.18%[22] 支付给职工及为职工支付的现金变化 - 支付给职工及为职工支付的现金从150,342,939.91元降至143,982,226.28元，降幅约4.22%[22] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计2023年为646,537,545.53元，2022年为844,695,518.02元[23] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计2023年为97,869.89元，2022年为130,008,000.00元[23] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计2023年为64,198,801.09元，2022年为91,079,123.36元[23] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计2023年为300,000.00元[23] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计2023年为27,837,001.98元，2022年为24,541,825.55元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 27,537,001.98元，2022年为 - 24,541,825.55元[23] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为4,278,598.41元，2022年为14,792,868.10元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2023年为72,576,569.98元，2022年为113,156,976.82元[23]

公司经营情况 - 公司2023年上半年净利润有所下降,主要原因包括宏观环境动荡、经济形势下行对产品需求和行业竞争产生不利影响,以及公司大力开拓C端产品消费渠道和汇兑收益较去年同期减少[1][2] - 公司将持续提质降本增效、坚持守正创新,稳中求变,切实提升企业内在价值,回馈广大投资者[1] 市场表现 - 公司自上市以来,坚持利润分配与股东共享业绩成果,对未来发展充满信心,并将持续聚焦主业,不断巩固核心竞争力,以更好的经营业绩回馈广大投资者[2] - 公司重视建立与投资者的紧密关系,管理层以低调务实的态度踏实经营,专注主业,持续积极拓展海内外业务[3] - 公司将在公司端更加努力,以业绩提升带动公司价值成长,增强大家的信心,并加强资本市场沟通,提升市场认知,维护广大投资者的利益[3]