深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构和人员 -1- 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 公司内部审计部门在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他 部门或者个人的干涉。 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控 制制度应当经董事会审议通过。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第八条 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或 者第二项规 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止和杜绝大股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司大股东、实际控制人 及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会聘任 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两 名。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或 者第二项规定的情形提 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 印章管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 印章管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，确保公司印章安全、有效地使用，并杜绝违法、违规行为 的发生，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司各子公司参照 本制度执行。 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文 件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。 （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类购销合同、投融资合作协议等有法律效力的文件。 （四）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件。 （五）监事会印章：适用于以监事会名义出具的公告、函件等文件。 （六）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部 门对外开具发票、银行票据及其它财务凭 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （四）公司董事会、监事会； （五）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真 实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-052 3.会议召开的合法、合规性：2024 年第一次临时股东大会经第三届董事会 第四会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 深圳贝仕达克技术股份有公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会。 A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 B.深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票时间：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事出任，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为专 业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）工 作管理，明确总经理职责，规范总经理的行为，切实保障公司、股东及债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本工作 细则。 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行董事会决议。 第三条 总经理全面负责公司的日常经营管理工作，履行尽职责任。 第四条 总经理通过设置相应的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。 第五条 总经理应当定期向董事会报告工作，并根据《公司章程》相关规定 向监事会通报情况，执行公司股东大会及董事会的有关决议。 公司副总经理协助总经理日常经营管理工作。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理根据行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告； （二）组织实施股东大会和董事会的决议、公司年度经营计划和投资 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 财务管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 财务管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）（以下 简称"公司"）财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财 务风险，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计 准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的分公司、子公司的财务管理工作。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受 公司监事会及内部审计部门的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审 议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公 司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职 ...