深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳 贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 7 名董事组成。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员 会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2667.00万股，发行价每股23.57元，募集资金62861.19万元，净额为54962.60万元[2] - 2023年1 - 12月募集资金总额为54962.60万元，本年度投入6935.90万元，累计投入41925.89万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为21750.00万元，比例为39.57%[15] - 应结余募集资金15570.69万元，实际结余14790.35万元，差异780.34万元用于永久补充流动资金[4] 项目投入及效益 - 智能控制器及智能产品生产建设项目累计投入25585.61万元，投资进度101.48%，本年度实现效益313.93万元[15] - 研发中心建设项目本年度投入1058.10万元，累计投入1058.10万元，投资进度35.27%[15] - 补充流动资金累计投入5087.76万元，投资进度101.76%[15] - 新一代智能控制器产业基地项目本年度投入5873.96万元，累计投入10194.42万元，投资进度46.87%[15] 资金使用操作 - 公司置换12792.47万元智能控制器及智能产品生产建设项目先期投入的自筹资金[17] - 公司实际使用3180万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2022年12月13日归还[17] - 智能控制器及智能产品生产建设项目节余募集资金778.84万元永久补充流动资金[17] 项目调整 - “新一代智能控制器产业基地项目”和“研发中心建设项目”预计达可使用状态日期调至2024年6月30日[8] - 公司将研发中心建设项目实施地点调整为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源产业基地宝龙三路与新能源五路交汇处西南侧[16] - 公司拟调出20107.00万元用于新一代智能控制器产业基地项目[19] - 公司拟调整1643.00万元投入产业基地项目作为基础建设费用[19]

会议召开 - 2023年召开四次董事会、两次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开三次会议[7][8] - 2024年4月7日独立董事进行履职访谈会议[12] 议案审议 - 2023年8月4日审议聘任财务总监议案[7] - 2023年8月24日审议《2023年半年度报告》[8] - 2023年10月25日审议三季度报告等议案[8] - 2023年12月18日审议通过制订工作制度议案[8] 意见发表 - 2023年8月4日独立董事对聘任高管发表意见[9] - 2023年8月24日独立董事发表多项独立意见[9] 履职情况 - 独立董事按要求履职，维护公司和股东权益[18] - 独立董事为公司决策提供指导性建议[18]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事朱冬元先生、陈文华先生、方南平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事朱冬元先生、陈文华先生、方南平先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各类减值准备合计1273.62万元[1] - 本次计提减值减少2023年合并报表净利润1315.47万元[7] 数据详情 - 信用减值准备中应收账款坏账 -666.21万元，其他应收款70.05万元[2] - 资产减值准备中存货跌价588.78万元，商誉减值1281.01万元[2] - 含商誉资产组账面价值6666.46万元，可收回金额4100万元[3]

商誉相关数据 - 包含商誉相关资产组评估结果为4100万美元[2] - 包含商誉相关资产组账面金额为66664557.13美元[5] - 分摊商誉原值为12810107.22美元[5] 账面价值数据 - 归属于母公司股东的商誉账面价值为12810107.22美元[17] - 资产组内其他资产账面价值为12307750.05美元[17] - 包含商誉的资产组组合账面价值为25117857.27美元[17] 其他数据 - 包含商誉相关资产组公允价值为4100万美元[19] - 包含商誉相关资产组处置费用为19万美元[19] - 未来现金净流量现值为41000000元，折现率15.36%[20] 减值相关 - 整体商誉减值准备为25117857.27元[21] - 归属于母公司股东的商誉减值准备为12810107.22元[21] - 本年度商誉减值损失为12810107.22元[21] 业绩情况 - 不存在业绩承诺且未完成业绩承诺[23] - 2023年首次下滑50%以上，下滑趋势已扭转[25]

会议情况 - 2023年召开两次董事会和一次股东大会[3] - 2023年4月19日审计、薪酬与考核等委员会审议多项议案[5][6] - 2023年7月19日董事会第二十一次会议讨论换届选举[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会2次、列席股东大会1次，均投赞成票[3] - 2023年未行使特别职权，与审计单位访谈[9] - 通过多种方式与中小股东沟通，关注公司多方面情况[10][12][14] 学习与能力提升 - 积极学习法规制度，加快知识更新[15] - 加强对公司和投资者的保护能力[15]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张志辉-离任） 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开两次董事会，一次股东大会。作 为公司独立董事，本人共出席董事会会议两次，其中现场出席 2 次，列席了 1 次股东大会。未有委托他人出席会议的情况。 2023 年，本人张志辉作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各 项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断， 做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张志辉，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年 3 月，本科学历。 1990 年至 1996 年，任湖南湘沅染织有限公司会计、财务副经理；1996 年至 199 ...

会议情况 - 2023年召开四次董事会，独立董事出席四次，现场3次通讯1次[4] - 2023年召开两次股东大会，独立董事列席2次[4] 会议决议 - 2023年8月4日提名委审查高管候选人并同意议案[6] - 2023年12月18日审议通过制订独董工作制度议案[7] 独董意见 - 2023年8月4日对聘任高管发表同意意见[9] - 2023年8月24日发表关联资金等独立意见[9] 独董履职 - 2023年未行使特别职权，积极沟通交流考察[10][11][12][13]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司普通股股东净利润47,606,804.53元[1] - 2023年末合并报表可供全体股东分配利润374,014,307.99元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，预计派现23,842,900元（含税）[2] - 每10股转增3股，转增后总股本311,536,200股[2] 预案进展 - 2023年度利润分配及转增预案经董事会和监事会审议通过[1][5] - 预案需经股东大会审议通过后方可实施[6]