证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-002 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未有否决议案的情形。 4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4 楼会议室。 5、会议召开的日期、时间、召开方式： （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 （2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果 同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）： A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2024年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 B、深圳证券交易所互联网投票系统（http:/ ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-001 深圳贝仕达克技术股份有公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正 公告》。现再次将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性：2024 年第一次临时股东大会经第三届董事会 第四次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2024 年 1 月 8 日 9:15-9 ...

培训情况 - 2023年12月22日培训小组对贝仕达克相关人员现场授课[3] - 培训对象包括实际控制人、内部董事等[3] 培训内容与目的 - 培训介绍上市公司股份减持及独立董事相关规定[2] - 使相关人员掌握规定，增强规范运作意识[4] 保荐机构 - 国信证券是贝仕达克上市保荐机构[2]

业绩总结 - 2023年1 - 9月营业收入69,908.55万元，同比降12.14%[5] - 2023年1 - 9月归母净利润3,863.63万元，同比降37.81%[5] - 2023年1 - 9月扣非净利润3,874.33万元，同比降34.10%[5] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设审计部门[2]

会议时间 - 2024 年第一次临时股东大会现场会议 1 月 8 日 14:30 召开[7] - 网络投票时间为 1 月 8 日 9:15 - 15:00[7] - 会议登记时间为 1 月 5 日 9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[11] 股权登记 - 股权登记日为 2024 年 1 月 2 日[8] 投票信息 - 投票代码为"350822"，简称为"贝仕投票"[15] 会议事项 - 审议《关于修订<独立董事工作制度>》等 4 项议案及总议案[10] 参会要求 - 已填妥及签署的参会股东登记表 1 月 5 日 16:00 前送达或寄至公司[19] - 参加现场会议的需 1 月 8 日 14:00 前到会议室提交登记表[19]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资 金专户存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。公司董事会应当确保募集资 金管理制度的有效实施。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本 ...

差错认定 - 财务报告重大会计差错认定有金额占比和绝对金额标准[5] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及重大诉讼等金额标准[8] - 业绩预告和快报重大差异认定有变动幅度标准[9][11] 处理规定 - 财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[7] - 前期定期报告财务信息更正按规定执行[7] 责任机制 - 年报信息披露重大差错由内审部门调查审议[13] - 董事长等对年报和财报承担主要责任[13] - 差错责任追究形式含通报批评并纳入绩效考核[17]

汇报机制 - 会计年度结束60日内总经理汇报生产经营和投融资情况[3] - 会计年度结束60日内财务总监汇报财务和经营成果情况[3] 事务所管理 - 审计委员会检查拟聘事务所及注册会计师资格[3] - 续聘时审计委员会评价注册会计师工作并提交决议[3] - 改聘时审计委员会约见双方并提交决议[4] 审计工作安排 - 审计工作时间由审计委员会、财务总监与事务所协商确定[7] - 财务总监在审计前提交审计工作安排及材料[8] - 审计委员会在审计前审阅报表并形成意见[9] 审计报告处理 - 审计委员会督促事务所按时提交报告并记录[11] - 审计委员会对审计后报告表决并提交董事会审核[5] 内部控制评价 - 审计委员会根据审计部报告评价内控并提交审议[5]

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-051 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有 限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决， 审议通过了相关议案。具体决议情况如下： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事 会对《独 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构和人员 -1- 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 公司内部审计部门在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他 部门或者个人的干涉。 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控 制制度应当经董事会审议通过。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 ...