提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选任标准和程序并提建议[4] - 选任需提前一至两个月提建议和材料[8] 会议规则 - 召开会议提前7天通知全体委员[8] - 2/3以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[12]

业绩总结 - 2023年度归母净利润57,540,354.72元[2] - 期初未分配利润414,812,677.49元[2] - 扣除2022年度现金股利49,866,995.20元[2] - 报告期末可供分配利润412,364,125.61元[2] 利润分配 - 以93,559,091股为基数，每10股转增4股[3] - 每10股派现金红利5.88元（含税），共派55,012,745.51元（含税）[3] - 本年度现金分红比例占净利润95.61%[3] 预案进展 - 2024年4月23日董监事会通过利润分配及转增预案[6] - 预案尚须经2023年年度股东大会审议批准生效[8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入46,095.05万元，同比增长5.41%[3] - 2023年归母净利润5,754.04万元，同比增长62.35%[3] - 2023年扣非归母净利润4,408.50万元，同比增长29.13%[3] 公司治理 - 2023年召开六次董事会会议[5] - 2023年召开四次股东大会[8] - 董事会下设4个专门委员会[11] 未来展望 - 公司目标是做智能化钢筋加工机器人装备技术全球领导者[14] - 董事会要提高决策科学性，推动企业高质量发展[14] - 董事会要做好信息披露和投资者关系管理工作[15]

公司治理 - 2023年度召开六次监事会会议[1] - 2024年度监事会将按法规和制度履行监督职责[9] 股权变动 - 天津和盛远企业管理合伙企业持有公司5家控股孙公司17%股权并受让另外10家部分股权[5] 财务审计 - 2023年度聘请大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 资金管理 - 2023年规范使用募集资金，未违规未改投向[7] - 2023年5月30日审议通过节余募集资金永久补充流动资金议案[7] - 报告期末将募投项目节余资金全部转入基本户并注销专户[7] 合规运营 - 公司建立完善内控体系且有效执行，监事会无异议[6] - 公司与股东在各方面分开，有自主经营能力[8] - 严格执行内幕信息知情人登记管理制度，报告期无违规[8]

监事会换届 - 2024年04月23日召开第四届监事会第十五次会议审议换届议案[2] - 第五届监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[2] - 提名王广之、孙毓为非职工监事候选人[2] 任期与持股 - 第五届监事会任期三年，自2023年年度股东大会通过起算[2] - 王广之间接持股107,090股，占总股本0.11%[4][5] - 孙毓间接持股31,218股，占总股本0.03%[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 截至基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构和内部管理控制制度[5] - 公司建立预算控制和内部审计控制制度[7] - 公司制定《财务管理制度》《货币资金管理制度》等[9][11] 权限与决策 - 公司针对资金等严格划分权限[8] - 公司实行重大业务和事项集体决策审批制度[8] 风险控制 - 公司加强采购、销售等业务风险控制[12][13] - 公司建立投资、对外担保等管理制度[14][15] 缺陷标准 - 公司确定财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[17][18] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 公司内部控制健全有效，将强化内控建设[20][22]

财务审计 - 大华会计师事务所审计建科机械2023年度财报，2024年4月23日签发无保留意见审计报告[4] 报表编制 - 建科机械需编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 汇总表单位为万元[8]

业绩数据 - 2023年营业收入460,950,522.86元，同比增加5.41%[2][7][9] - 2023年净利润64,313,161.87元，同比增长70.38%[9] - 2023年经营活动现金流量净额50,635,987.37元，同比减少57.77%[2][11] 资产负债 - 2023年资产总计1,265,631,022.64元，同比增加4.38%[2][4][5] - 2023年负债总计276,728,053.46元，同比增加16.07%[2][5] 科目余额 - 2023年货币资金期末余额242,070,073.40元，同比下降32.84%[4][5][11] - 2023年应收账款期末余额266,684,859.96元，同比增加32.71%[4][5] - 2023年在建工程期末余额109,953,767.84元，同比增加600.26%[4][6] 现金流量 - 2023年投资活动现金流入小计32,357,645.70元，同比增加3,399.74%[11] - 2023年筹资活动现金流入小计1,225,320.84元，同比减少77.98%[11]

上市与股份 - 公司于2020年3月19日在深圳证券交易所上市，首次发行2340万股[7] - 公司注册资本为130982727元，股份总数为130982727股[7][13] - 发起人陈振东等7人认购股份及占比情况[13] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] 重大事项审议 - 为资产负债率超70%对象提供财务资助等多种情形需审议[1][2][3][13][31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38] 董事会 - 董事会由9名董事组成，下设四个专门委员会[86][87] - 董事会每年至少召开两次定期会议[101] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[114][119] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[120] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[123] - 满足条件时，公司每年至少以现金方式分配利润一次，且不少于当年可分配利润的15%[125] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前30天通知[136] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[144][145][146]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[5] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前7天通知全体委员[8] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 职责与方案审批 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[4] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[8] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[11]