| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-137 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开2023年第一次临时股东大会，已选举产生第三届董事会成员。为保证董事会工作的连 续性，公司第三届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知时限，同意于 2023年8月16日召开第三届董事会第一次会议。会议通知于2023年8月16日以电话、电子 通讯等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议 的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2023年8月16日下午16:00点在公司会议室召开，本次会议采取现场 +视频方式召开。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http:/ ...

法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,J({\bf\Xi})$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（南京）律师事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 14 层 ADEF 单元 邮编：210005 14/F, Asia Pacific Business Building, 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开2023年第一次临时股东大会和第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-140 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 一、公司第三届董事会组成情况 上述人员任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。（简历详见附件） 二、公司第三届监事会组成情况 1、监事会主席：卢金芳先生 1、董事长：储征伟先生 2、非独立董事：左都美先生、王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生 4、独立董事：程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生 5、董事会各专门委员会组成情况： | 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | -- ...

本次交易完成后，舆图智慧将持有南京建苑 100%的股权和上海舆图 75%的股 权，南京建苑和上海舆图变更为公司控股孙公司。本次交易属于公司与控股子公 司之间的内部转让以及以全资孙公司、控股子公司的股权为出资方式对控股子公 司进行的增资，不会变更公司合并报表范围，无须提交公司股东大会审议。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司全资孙公司、控股子公司变更为控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为更好地推进公司战略发展、完善业务布局、提升管理效率，公司决定以全 资孙公司南京建苑测绘规划技术咨询有限公司（以下简称"南京建苑"）100%股 权、控股子公司上海舆图科技股份有限公司（以下简称"上海舆图"）75%股权对 江苏舆图智慧科技有限公司（以下简称"舆图智慧"）进行增资。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-138 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开2023年第一次临时股东大会，已选举产生第三届监事会非职工监事成员，公司第四届 第五次职工代表大会选举产生职工监事。为保证监事会工作的连续性，公司第三届监事 会全体监事一致同意豁免本次会议提前五天的通知时限，同意于2023年8月16日召开第 三届监事会第一次会议。会议通知于2023年8月16日以电话、通讯等形式送达至各位监 事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、本次监事会于2023年8月16日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召 开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并 表决。 4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定 ...

关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-134 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月30 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名程亮先生为第 三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满。 2023 年 8 月 15 日 截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，程亮先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，程亮先 生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 近日，公司收到程亮先生的通知，程亮先生已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， ...

| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 一、 回购公司股份的进展情况 关于回购事项具体内容及进展详见公司于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 14 日和 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 截至 2023 年 8 月 11 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 585,192 股，占公司总股本的 0.4019%，本次回购股 份的最高成交价为 16.60 元/股，最低成交价为 14.61 元/股，成交总金额为 8,985,962.72 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价 交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 相关规定，具体如下： ...

一、交易概述 关于公司对外投资暨形成与关联方共同投资的进展公告 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-132 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2010-07-01 住所： 南京市秦淮区永顺路2号 南京市测绘勘察研究院股份公司（以下简称"公司"）于2023年7月30日召 开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案》，为贯彻公司推进主营业务发 展战略的需要，公司拟以自有资金5,016万元通过增资和受让股权的方式投资南 京芯传汇电子科技有限公司（以下简称"南京芯传汇"）,本次交易完成后，公 司将持有南京芯传汇8.8265%的股权。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投 资暨形成与关联方共同投资的公告》（公告编号：2023-111）。 二 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300826，证券简称为测绘股份，全名为南京市测绘勘察研究院股份有限公司 [1][2] - 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市，是专业地理信息技术服务提供商，聚焦地理信息领域，提供地理信息数据采集等专业技术服务 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有鹏华基金、中信证券，时间为 2023 年 8 月 3 日 14：00 - 15：30，方式为线上调研，上市公司接待人员有董事会秘书陈翀和证券事务代表吴子刚 [2] 财务数据及影响因素 - 2023 年半年度报告显示，营业收入同比增长 5.68%，归属于上市公司股东的净利润下降 52.4% [2] - 半年度业绩受三方面影响：主营业务毛利率下降，因提供非标产品及服务，各项目模式成本差异明显；期间费用增长，研发费用同比增长 15%以上，财务费用因发行可转债费用上升；受经济环境影响，客户回款放缓，计提应收款项资产减值损失同比上升 [3] 对外投资事项 - 投资南京芯传汇电子科技有限公司，交易完成后将持有 8.8265%股权，目的是看好军工领域长期发展及延展非民用业务场景 [3] - 与专业投资机构共同设立股权投资合伙企业，基于业务链延展考虑，借助其能力投资硬件领域，有助于资产保值增值 [3] 报表相关情况 - 自有房屋建筑物对外出租列示为投资性房地产，每年租金收入约 1700 万 [3] - 商誉主要是 2021 年 6 月现金收购江苏易图地信 70%股权产生，易图地信生产经营正常，每年按规定进行减值测试 [3] 城市生命线项目情况 - 江苏省形成“智慧监管 + 综合治理”模式，项目推进顺利，已开始招投标，预计今年下半年陆续开展，建设周期长，将陆续在财务报表体现 [3][4] 省外竞争与新业务拓展 - 省外竞争战略为差异化竞争，拓展增量市场 [4] - 新业务争取利用多专业融合等方式提供一站式体验，融合老业务、新业务和新技术，增强竞争力和客户粘性 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称测绘股份，代码300826，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为左都美[10] - 董事会秘书为陈翀，证券事务代表为吴子刚[10] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期有变更[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 风险提示与应对 - 公司提醒投资者注意市场竞争加剧、管理、业绩季节性波动等风险[3] - 公司面临市场竞争加剧、毛利率下降、管理、经营业绩季节性波动、应收账款和合同资产坏账、募投项目新增折旧及摊销影响经营业绩、商誉减值等风险[62][63] - 应对市场竞争加剧，公司将加大技术研发投入，拓宽服务区域和产品应用领域[62] - 应对毛利率下降，公司将摸索创新业务模式，发挥协同生产优势，加大前沿技术研究投入[62] - 应对管理风险，公司将加大管理人员培训，注重内部控制建设，引进人才[62] - 应对经营业绩季节性波动，公司将整合资源，创新业务模式，加大市场推广[62] - 应对应收账款和合同资产坏账风险，公司将加强应收账款管理[63] - 应对募投项目新增折旧及摊销影响经营业绩风险，公司将分析项目情况，加大市场开拓[63] - 应对商誉减值风险，公司将加强对收购公司的整合，通过技术创新拓宽业务层面[63] 财务数据 - 本报告期营业收入2.39亿元，较上年同期增长5.69%[13] - 归属于上市公司股东的净利润1202.18万元，较上年同期下降52.40%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-9063.47万元，较上年同期增长5.57%[13] - 本报告期末总资产25.05亿元，较上年度末增长13.00%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.05亿元，较上年度末增长11.56%[13] - 非经常性损益合计431.46万元[16] - 2023年上半年公司实现营业收入23,901.11万元，同比增长5.69%；净利润1,202.18万元，同比下降52.40%[28] - 2023年上半年研发费用支出2,047.33万元，同比增长15.34%，开展18个年度竞争力计划建设项目[28] - 2023年上半年主营业务综合毛利率波动致毛利下滑，将强化精细化管理[29] - 2023年上半年期末在手订单20.2亿，省外在手订单占比26%，经营性活动现金流量净额同比增加5.57%[29] - 2023年上半年营业收入2.39亿元，同比增长5.69%，营业成本1.57亿元，同比增长14.18%[33] - 销售费用1310万元，同比下降2.34%，管理费用3485万元，同比增长7.28%[33] - 财务费用279万元，同比下降362.38%，原因是可转债发行上市，未确认融资费用增加[33] - 所得税费用173万元，同比下降62.01%，因归属于母公司净利润下降，所得税费用相应减少[34] - 研发投入2047万元，同比增长15.34%[35] - 经营活动现金流量净额-9063万元，同比增长5.57%，投资活动现金流量净额2808万元，同比增长34.75%[35] - 筹资活动现金流量净额3.97亿元，同比增长-1228.41%，因可转债发行上市，募集资金到账[35] - 现金及现金等价物净增加额3.35亿元，同比增长-403.43%，因可转债发行上市，募集资金到账[36] - 工程测勘技术服务营业收入1.23亿元，毛利率43.31%，同比减少2.68%[38] - 报告期投资额为1104.6万元，上年同期为1434.55万元，变动幅度为-23.00%[41] - 募集资金总额为80106.53万元，报告期投入1104.6万元，已累计投入30629.32万元[41] - 2023年6月末，公司应收账款和合同资产账面余额分别为54,227.99万元和13,799.05万元，各期末应收账款余额呈上升趋势[63] - 公司收购易图地信和建苑测绘后，合并报表层面确认商誉11,412.44万元，约占2023年6月末公司资产总额的比例为4.56%[63] - 2022年度权益分派后，“测绘转债”转股价格由13.48元/股调整为13.28元/股[172] - 报告期末南京高投科技有限公司持有可转债2,012,997张，占比49.50%[173] - 截至2023年6月30日，公司总资产250,540.06万元，资产负债率50.19%[173] - 本报告期末流动比率2.13，较上年末增长32.30%[176] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润770.72万元，较上年同期减少64.11%[176] - 本报告期EBITDA全部债务比13.43%，较上年同期减少469.67%[176] - 本报告期利息保障倍数78.73，较上年同期减少58.59%[176] - 2023年6月30日公司合并资产总计25.05亿元，较2023年1月1日的22.17亿元增长12.99%[178][179][180] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计20.95亿元，较2023年1月1日的17.50亿元增长19.75%[178] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计4.10亿元，较2023年1月1日的4.68亿元下降12.25%[179] - 2023年6月30日公司合并负债合计12.57亿元，较2023年1月1日的10.94亿元增长14.89%[180] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计12.48亿元，较2023年1月1日的11.23亿元增长11.16%[180] - 2023年6月30日母公司资产总计22.94亿元，较2023年1月1日的19.73亿元增长16.39%[181] - 2023年6月30日母公司流动资产合计18.35亿元，较2023年1月1日的14.57亿元增长26.07%[181] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.59亿元，较2023年1月1日的5.16亿元下降10.99%[181] - 2023年6月30日母公司流动负债合计8.03亿元，较2023年1月1日的8.59亿元下降6.52%[181] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计14.91亿元，较2023年1月1日的11.14亿元增长33.84%[181] - 2023年上半年营业总收入2.39亿元，较2022年上半年的2.26亿元增长5.69%[182] - 2023年上半年营业总成本2.31亿元，较2022年上半年的2.02亿元增长14.11%[182] - 2023年上半年营业利润1315.96万元，较2022年上半年的3023.68万元下降56.47%[183] - 2023年上半年净利润1132.08万元，较2022年上半年的2567.14万元下降55.90%[183] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1202.18万元，较2022年上半年的2525.45万元下降52.39%[184] - 2023年上半年基本每股收益0.08元，较2022年上半年的0.17元下降52.94%[184] - 2023年上半年母公司营业收入1.86亿元，较2022年上半年的1.79亿元增长3.50%[185] - 2023年上半年母公司净利润1371.09万元，较2022年上半年的2759.16万元下降50.31%[186] - 2023年上半年负债合计11.28亿元，较2022年的9.33亿元增长20.94%[182] - 2023年上半年所有者权益合计11.66亿元，较2022年的10.39亿元增长12.19%[182] - 2023年上半年综合收益总额为1371.09万元，2022年同期为2759.16万元[187] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.38亿元，现金流出小计4.29亿元，现金流量净额为-9063.47万元；2022年同期流入3.46亿元，流出4.42亿元，净额为-9597.76万元[187] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.01亿元，现金流出小计1.73亿元，现金流量净额为2808.03万元；2022年同期流入3.24亿元，流出3.03亿元，净额为2083.95万元[187][188] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4.00亿元，现金流出小计2764.85万元，现金流量净额为3.97亿元；2022年同期流入466.66万元，流出3568.59万元，净额为-3521.92万元[188] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3.35亿元，期末余额为7.10亿元；2022年同期净增加额为-1.10亿元，期末余额为2.17亿元[188] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为-5762.48万元，2022年同期为-4691.49万元[188] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为2882.55万元，2022年同期为540.25万元[188][189] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为3.97亿元，2022年同期为-3547.96万元[189] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为3.69亿元，期末余额为6.71亿元；2022年同期净增加额为-7699.20万元，期末余额为1.65亿元[189] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为145,600,000元，上年年末余额为112,000,000元[191][193] - 2023年上半年综合收益总额为25,416,000元[192] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为6,868,200元[192] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为6,868,200元[192] - 2023年上半年利润分配金额为0元[192] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益年末余额为112,000,000元[191] - 2023年期初归属于母公司所有者权益余额为112,000,000元[192] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为33,600,000元[193] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为33,600,000元[193] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用金额未提及[193] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为142,182,272.47元[194] - 2023年上半年综合收益总额为13,710,857.10元[194] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为29,120,000.00元[194] - 2022年上半年综合收益总额为27,591,638.59元[196] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为33,600,000.00元[197] - 截至2023年6月30日，公司股本为14,560.00万股[198] - 公司注册资本为人民币14,560.00万元[198] 业务板块 - 公司业务主要分为工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三类[18] - 公司形成信息化、交通等5大专业板块以及江南、江北两大区域板块[20] - 信息化板块为多行业提供信息系统开发和集成服务[20] - 公司业务以时空信息测量为主要技术特征，覆盖城市建设全生命周期[20] - 交通工程板块为多领域提供精密工程测勘、技术咨询和信息化管理服务[21] - 智慧水务板块提供管网测绘、测漏等整体技术解决方案[22] - 地下空间板块为城市地下空间建设和运营提供多方面服务[22][23] - 自然资源板块开展“一张图”业务并向全国市场拓展[23] 业务成果与项目 - 公司聚焦城市生命线安全工程，开展相关模型研究与开发[24] - 公司形成3项软件著作权，涉及城市基础设施安全监管平台[24] - 《管线地理实体示范生产探索 - 以燃气管线为例》项目入选南京市“金桥工程”[24] - 2023年7月公司中标南京市智慧水务二期项目，中标金额1818.023万元[24] - 2023年公司“南京市鼓楼区排水设施数据调查与数据建库”项目获两项二等奖[30] - 2023年7月公司专利“一种基于车载激光雷达数据自动提取道路地形图高程点的方法”获“中国专利优秀奖”[28] 业务模式 - 公司销售模式以招投标和商务谈判为主[24] - 公司业务采用定制化服务模式，服务以自主服务为主[24] 人才与团队 - 本科及以上学历员工占比近70%，近200人拥有硕士和博士研究生学历，正高级工程师近40人，高级工程师130余人[31] - 202