南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024年度监事会工作报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况等 事项进行了认真监督检查。现根据2024年度实际工作情况，将公司2024年度监事会工 作情况报告如下： 一、2024年监事会工作情况 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议通过的议案内容 | 1、审议《关于公司 | 年年度报告及 | 2023 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 摘要的议案》 | 2、审议《关于 | 年度监事会工作报 | 2023 | | | | | | | | | | | 告的议案》 | 3、审议《关于公司 | 年度财务决算 | 2023 | | | | | | | | | | | 报告的议案》 | 4、审议《关于《2023 | 年度内部控制自我 | | ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司对 容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达审计意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措 施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 公司内部控制制度和内部控制管理手册，综合运用现场访谈、专题讨论、穿行测 试、实地查验、抽样检查等董事会认为必要的其他程序，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本次评价及报告不能替代或减弱公 司董事会、监事会、经理层对其责任的承担。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年度股东 大会。将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （3）公司聘请的见证律师及其他人员； （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-019 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股 东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通知，获悉南京高投将其 持有的公司部分股份办理了解除质押业务，相关登记手续已办理完毕。具体事项 如下： （一）股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 日期 | 日期 | | | | 其一致行动人 | （万股） | | | | | | | | 南京高投 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-018 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 张，剩余可转债票面总金额为 129,920,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南京市测绘勘察 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债 券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核 准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面 值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称"测绘转债"，债券代码"123177"。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-018 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、转股期限和价格："测绘转债"（债券代码：123177）的转股期限为 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日；最新有效的转股价格为 13.18 元/股。 2、累计转股情况：2025 年第一季度，共有 140 张"测绘转债"转换为公司 股份（票面金额共计 14,000 元），合计转股 1,061 股"测绘股份"股票（股票代 码：300826）。 3、剩余转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转债数量 1,299,205 张，剩余可转债票面总金额为 129,920,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南京市测绘勘察 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债 券（以下简称"可转债"）转股及公司 ...

资金使用 - 2024年4月25日公司同意用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] 已购产品 - 近日公司用3000万元闲置募集资金买广发银行理财产品，预计年化收益率1.15%-2.6%[3] - 2024年多笔闲置资金购买银行产品，有实际收益数据[9] 未到期产品 - 多款结构性存款和收益凭证产品，有本金、期限和收益率范围[10][11] 资金余额 - 公司使用闲置募集资金买的未到期理财产品累计余额3.0亿元[11]

资金使用 - 2024年获批使用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2025年购买两款广发银行理财产品各投3000万元[3] 产品收益 - 广发银行2025年第171期产品预计年化收益率1%-2.28%[3] - 广发银行2025年第32期产品预计年化收益率1.2%-2.25%[3] - 2024年1月19日中信银行产品投入5000万元收益31.19万元[10] - 2024年1月19日广发银行产品投入2000万元收益14.3万元[10] 未到期产品 - 公司使用闲置募集资金买的未到期理财产品累计余额3.0亿元[12] - 华夏银行产品金额3000元期限2024-12-25至2025-04-24[12] - 广发银行产品金额3000元期限2024-12-31至2025-06-27[12]

理财业务授权 - 公司获批用不超1亿元闲置自有资金开展委托理财业务[2] 已购理财产品 - 近日买2000万元华夏银行产品，预计年化1.15%-2.52%[3] - 2024年多笔购买银河、广发等产品，有实际收益[11][12] 未到期情况 - 截至披露日未到期理财产品余额0.7亿元，未超授权额度[12] 关联关系 - 公司与受托方不存在关联关系[4]