可转债基本信息 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - 初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回相关 - 赎回价格100.79元/张，当期年利率1%[2] - 赎回条件满足日2025年11月13日，停止交易日12月10日[3] - 赎回登记日12月12日，停止转股日和赎回日12月15日[3] - 发行人资金到账日12月18日，投资者赎回款到账日12月22日[3] - 每张债券当期应计利息0.79元/张，t为288天[15][16] - 赎回对象为截至12月12日在册的全体测绘转债持有人[18] 转股规则 - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算，须为1股整数倍[24] - 不足1股的可转债余额转股后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[24] 其他 - 2025年10月24日至11月13日，公司股票满足相关收盘价条件[4][14] - 本次赎回条件满足前6个月内，实控人等无交易测绘转债情形[23] - 备查文件含董事会、监事会决议等[25]

公司可转债赎回安排 - 赎回价格为每张100.79元，包含当期应计利息，当期年利率为1% [1] - 赎回条件满足日为2025年11月13日 [1] - 赎回登记日为2025年12月12日，赎回日为2025年12月15日 [1] - 赎回类别为全部赎回 [1]

可转债发行 - 公司于2023年3月发行406.6821万张可转换债券，发行总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价格为13.48元/股，经调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10 - 11月公司股票触发有条件赎回条款，收盘价不低于17.10元/股[4][14] - “测绘转债”赎回价格为100.79元/张，当期年利率为1% [2][15] - 赎回条件满足日为2025年11月13日，停止交易日为12月10日等[3] - 发行人资金到账日为2025年12月18日，投资者赎回款到账日为12月22日[3] - 本次赎回类别为全部赎回，赎回后“测绘转债”将在深交所摘牌[3] 赎回相关规定 - 有条件赎回条款：转股期内满足特定收盘价或余额条件[11] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等无交易“测绘转债”情形[23] 转股规定 - 可转债转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算，转股须是1股整数倍[24] - 转股时不足1股的余额，公司将现金兑付[24] - 当日买进的可转债当日可申请转股[24] - 可转债转股新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[24] 备查文件 - 包含第三届董事会第十七次会议决议[25] - 包含第三届监事会第十二次会议决议[25] - 包含北京市中伦（南京）律师事务所法律意见书[25] - 包含华泰联合证券有限责任公司核查意见[25]

公司行动 - 测绘股份宣布将对"测绘转债"实施强制赎回，赎回价格为100.79元/张 [1] - 强制赎回的最终期限为2025年12月12日收市后 [1] 市场情况与风险 - 当前"测绘转债"二级市场价格与公司赎回价格存在较大差异 [1] - 若投资者未在限期内转股，将可能面临损失 [1]

可转债发行 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10月24日至11月13日股票触发赎回条款，收盘价不低于17.10元/股[4][14] - “测绘转债”赎回价格100.79元/张，当期年利率1% [2][15] - 赎回条件满足日2025年11月13日，停止交易日12月10日等[3] - 本次为全部赎回，完成后“测绘转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 转股期限自2023年9月8日起至2029年3月1日止[8] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[24] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[24] 其他信息 - 赎回条件满足前6个月实控人等无交易“测绘转债”情形[23] - 公告备查文件含多项决议及意见书[25] - 公告日期为2025年12月1日[27]

核心观点 - 测绘股份发布公告宣布其可转换公司债券"测绘转债"即将在深圳证券交易所摘牌 债券持有人需在规定日期前完成转股或面临强制赎回风险 [2] 债券赎回与摘牌安排 - "测绘转债"赎回完成后将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 截至2025年12月12日收市后仍未转股的"测绘转债"将按照100.79元/张的价格强制赎回 [2] - 目前"测绘转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 未及时转股可能面临损失 [2] 转股相关要求与限制 - 债券持有人若转股需开通创业板交易权限 [2] - 不符合创业板股票适当性管理要求的投资者不能将所持"测绘转债"转换为股票 [2] - 被质押或被冻结的债券建议在停止交易日前解除质押或冻结 以免出现因无法转股而被赎回的情形 [2]

可转债发行 - 公司于2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10 - 11月公司股票触发赎回条款[4][14] - “测绘转债”赎回价100.79元/张，年利率1%，应计利息0.79元/张[2][15][16] - 赎回条件满足日为2025年11月13日，赎回日为12月15日[3] - 本次为全部赎回，完成后“测绘转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[24] - 同一日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[24] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及相关意见书[25] - 公告日期为2025年11月28日[27]

公司概况 - 证券代码300826，简称为测绘股份，债券简称测绘转债，代码123177[1] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人刘一为因工作变动不再担任持续督导工作[3] - 刘天宇接替刘一为履行持续督导职责，变更后为朱辉和刘天宇[3] - 持续督导期至2025年12月31日，公告发布于2025年11月26日[3][4] 新保荐代表人情况 - 刘天宇现任华泰联合证券投资银行业务线总监等职[5] - 刘天宇曾负责或参与多个IPO及公司可转债项目[5]

可转债发行 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10 - 11月公司股票触发赎回条款，收盘价不低于17.10元/股[4][14] - “测绘转债”赎回价格100.79元/张，当期年利率1% [2][15] - 赎回条件满足日为2025年11月13日，停止交易日12月10日等[3] - 本次为全部赎回，完成后“测绘转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 转股期限自2023年9月8日起至2029年3月1日止[8] - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算数量[24] 其他 - 备查文件包含董事会、监事会决议等[25] - 公告日期为2025年11月26日[27]

公司可转债赎回安排 - 测绘股份发布公告，对截至2025年12月12日收市后仍未转股的"测绘转债"进行强制赎回，赎回价格为100.79元/张 [1] - 公司特别提醒"测绘转债"持有人注意在限期内转股，因目前可转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 如果投资者未在2025年12月12日收市前及时转股，可能因赎回价格低于市价而面临投资损失 [1]