南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人涂勇，作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司的独立董事，在 2024 年度的工作进程中，我始终以高度的责任感和使命感，严格遵循《公司法》《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司独立董事履 职指引》等一系列法律法规，同时紧密结合《公司章程》和《独立董事工作制度》 的相关规定与要求开展工作。 报告期内，我秉持忠实、勤勉的原则履行职责，积极参与公司治理。2024 年度召开的历次董事会、股东大会及相关会议，我均按时出席，全程密切关注公 司的发展动态。在审议董事会各项议案时，我保持严谨细致的态度，凭借专业知 识深入剖析，积极参与公司重大经营决策。对于重大事项，我始终站在专业、客 观的角度发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督职能，致力于为公司的科 学决策提供有力支持，切实保障公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为公 司的稳健发展贡献力量。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王亮亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极出席 2024 年度召开的历次董事会、股东大会及相关会议，关注公司发展状况，认真审议董 事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专业、客观 的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护 公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 本人王亮亮，1986 年 9 月出生，现任东南大学经济管理学院财务与会计系 主任、教授、博士生导师。2014 年 6 月至今，担任东南大学经济管理学院讲师、 副教授、教授、系副主任、系主任。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 20 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7318.07万元，较上年同期减少26.07%[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润483.07万元，较上年同期减少14.11%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5972.63万元，较上年同期下降325.38%[5][10] - 本报告期末总资产25.53亿元，较上年度末增加1.45%[5] - 营业总收入为7318.07万元，较上期9898.12万元下降26.07%[22] - 营业总成本为8636.10万元，较上期10115.46万元下降14.62%[22] - 营业利润为349.12万元，较上期570.37万元下降38.79%[23] - 利润总额为349.50万元，较上期569.16万元下降38.60%[23] - 净利润为244.09万元，较上期507.20万元下降51.87%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为483.07万元，较上期562.44万元下降14.11%[23] - 基本每股收益为0.03元，较上期0.04元下降25%[24] - 资产总计为25.53亿元，较上期25.17亿元增长1.45%[20] - 负债合计为11.10亿元，较上期11.07亿元增长0.31%[20] - 所有者权益合计为14.43亿元，较上期14.10亿元增长2.34%[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额30131.48万元，较期初下降30.03%[8] - 应收票据期末余额859.35万元，较期初增加121.38%[8] - 无形资产期末余额3377.10万元，较期初增加89.51%[8] - 商誉期末余额14478.70万元，较期初增加54.61%[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额301,314,794.27元，期初余额430,639,649.98元[19] - 交易性金融资产期末余额371,753,912.35元，期初余额340,817,288.71元[19] - 应收账款期末余额572,519,228.58元，期初余额555,868,311.44元[19] - 存货期末余额717,777,663.28元，期初余额671,076,923.10元[19] - 流动资产合计期末余额2,048,612,479.81元，期初余额2,079,917,522.20元[19] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额464.01万元，较期初下降90.15%[8] - 其他应付款期末余额6676.30万元，较期初增加300.07%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,836，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，南京高投科技有限公司持股比例43.28%，持股数量72,070,354股，质押17,670,800股[12] - 储征伟持股比例3.91%，持股数量6,502,324股，其中限售股4,876,743股[12] - 限售股份期初总数5,633,541股，本期解除限售58,570股，期末总数5,574,971股[16] 股权收购信息 - 2025年1月公司收购山东顺国电子科技有限公司55%股权，转让价格8,800万元[17] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为180,403,883.67元，上期为210,524,505.10元[26] - 经营活动现金流出小计本期为240,130,203.30元，上期为224,565,058.26元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 59,726,319.63元，上期为 - 14,040,553.16元[26] - 投资活动现金流入小计本期为188,669,451.57元，上期为30,036,800.00元[26] - 投资活动现金流出小计本期为256,001,728.86元，上期为152,522,096.32元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 67,332,277.29元，上期为 - 122,485,296.32元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为728,517.93元，上期为12,738,646.54元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 728,517.93元，上期为 - 12,738,646.54元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 127,787,114.85元，上期为 - 149,264,496.02元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为299,386,141.81元，上期为606,653,636.24元[27]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年年度报告 2025-023 【2025 年 4 月 22 日】 1 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人金雪莲、主管会计工作负责人陈翀及会计机构负责人(会计主 管人员)马凯华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （四）持续经营能力 公司持续经营能力不存在重大风险。 （一）业绩大幅下滑的具体原因 1、受市场和客户需求放缓影响，报告期内公司确认的营业收入有所下 降，致使主营业务毛利较上年同期有所减少； 2、报告期内，公司计提商誉减值金额 2,047.79 万元。 （二）主营业务、核心竞争力及财务指标 公司主营业务与核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致，其 他主要财务指标未出现重大不利变化。 （三）所处行业景气 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-038 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 （一）日常关联交易概述 1、工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，南京市测绘勘察研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）拥有工程勘察综合甲级资质和测绘甲级资质 证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩 土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。 公司在日常经营过程中会与关联人发生购销商品方面的日常关联交易。 公司 2025 年度预计与公司实际控制人直接及间接控制的下属企业或关联企 业发生日常性关联交易总合同金额为人民币 1,000 万元（含税），公司 2024 年度 日常性关联交易实际发生总金额为人民币 800.48 万元（含税）。 2、公司于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。 3、关联董事王海龙和冯太鹏、贾剑锋对上述议案予以回避表决。本议案已 获第三届董事会独立董事专门会议第三次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 关于2025年第一季度报告披露提示性公告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会结合 3 名独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自 查报告》，就 3 名独立董事的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂勇、程亮、王亮亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，2024 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性 的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-032 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值测试报告 三、是否存在减值迹象 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 测绘股份收购易 图地信所形成的 | 厦门嘉学资产评 估房地产估价有 | 刘国帅、杨帆 | 嘉学评估评报字 〔2025〕8310027 | 可收回金额 | 28,475.55 | | 与商誉有关的资 | | | | | 万元 | | | 限公司 | | 号 | | | | 产组 | | | | | | | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"容诚审字[2025]214Z0019 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了测绘股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 662,546,129.13 | 765,970,458.81 | -13.50% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,247,623.84 | 44,946,742.91 | -74.98% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 3,345,730.25 | 38,416,573.92 | -91.29% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 54,968,406.32 | 43,975,982.55 | 25.00% | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-022 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2024年年度报告及其摘要》等议案。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在中国证监会指 定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2025年4月21日 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...