公司股份回购与减持计划 - 公司通过集中竞价方式回购股份3,383,594股，占总股本的2.03% [1] - 董事长储征伟持有公司股份6,502,324股，占总股本比例3.99% [1] - 储征伟计划在2025年7月2日至10月1日期间减持不超过500,000股，占总股本0.31% [1] 减持计划具体内容 - 减持方式为集中竞价交易，减持数量上限为50万股（0.31%总股本） [1] - 若期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，减持股份数将相应调整 [1] - 减持主体承诺本次计划符合《监管指引第18号》相关规定，不存在不得减持的情形 [2] 股份变动影响 - 回购专用账户股份已从总股本计算中剔除，后续比例计算以调整后股本为准 [1] - 减持计划实施进度存在不确定性，包括时间、数量、价格等因素 [2]

分红派息 - 2024年度以163,121,843股为基数，每10股派现金股利0.3元，合计派4,893,655.29元[4] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为0.293903元[13] - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日[9] 股本变动 - 可转换公司债券转股489股，总股本由166,504,948股变为166,505,437股[6] - “测绘转债”转股价格由13.18元/股调整为13.15元/股[14] 其他 - 本年度不送红股，每10股资本公积金转增0股[6] - 实施分配方案距股东大会审议通过未超两个月[6]

股份回购 - 截至2025年6月10日回购股份3383594股，占总股本2.03%[3] 股东减持 - 董事长储征伟持有6502324股，占总股本3.99%[3] - 2025年7月2 - 10月1拟减持不超500000股，不超总股本0.31%[3][5] - 减持因个人资金需求，来源为首发前及转增股本股份[4][5] - 减持价格依市场定，计划有不确定性[6][7] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[7]

可转债发行 - 公司于2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - 可转债初始转股价格为13.48元/股[8] 转股价格调整 - 结合2022、2023年度权益分派及本次调整，转股价格从13.48元/股调至13.15元/股[8][4] - 转股价格调整生效日期为2025年6月17日[4] 利润分配 - 2024年度以163,119,459股为基数，每10股派现金股利0.3元，合计派4,893,583.77元[9] - 调整后以163,121,843股为基数，每10股派0.3元，合计派4,893,655.29元[10] 股本变化 - 自利润分配方案公布至可转债暂停转股期间，转股489股，总股本变为166,505,437股[10]

公司动态 - 公司董事长储征伟计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过50万股，占公司总股本的0.31% [1] - 截至2025年6月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为338.36万股，占公司总股本的2.03% [1] - 本公告后续数据计算相关股份比例时的总股本以剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本进行计算 [1]

权益分派实施安排 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 导致可转换公司债券测绘转债（债券代码123177）于2025年6月10日至权益分派股权登记日期间暂停转股[1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 暂停转股期间可转换公司债券正常交易[1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派送现金股利等情况[1] - 派送现金股利时调整公式为P1=P0-D 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利[1] - 同时进行多项权益变动时采用复合计算公式 例如三项同时进行时公式为P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）[1] 信息披露与执行规则 - 转股价格调整将在深圳证券交易所网站或中国证监会指定信息披露媒体公告 载明调整日、调整办法及暂停转股时期[2] - 若转股价格调整日为转股申请日之后且早于转换股份登记日 持有人转股申请按调整后转股价格执行[2] - 发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形时 公司将按照公平公正原则调整转股价格并依据法律法规制定操作办法[2]

债券信息 - 债券简称测绘转债，代码123177[2] 转股期限 - 转股期限为2023年9月8日至2029年3月1日[2] 暂停与恢复转股 - 暂停转股时间为2025年6月10日至2024年度权益分派股权登记日[2] - 恢复转股时间为2024年权益分派股权登记日后的第一个交易日[2] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[5] - 出现股份和/或股东权益变化，依次进行转股价格调整并公告[6]

公司基本信息 - 证券代码为300826，简称为测绘股份[1] - 债券代码为123177，简称为测绘转债[1] - 成立于1991年04月08日[3] - 住所为南京市建邺区创意路88号[3] 公司变更情况 - 2025年5月13日股东大会通过修订《公司章程》等议案[3] - 已完成工商变更，取得《营业执照》[3] 公司资本情况 - 注册资本为16650.3053万元整[3]

公司变更 - 控股孙公司天圆地方注册资本由5000万元减至2200万元[3] - 舆图投资等三人减资后股权占比不变[4] - 天圆地方完成变更注册资本工商登记[5][6] 变更说明 - 减资不构成关联交易和重大资产重组，无需审批[4] - 减资为优化资源配置及资金使用安排[7] - 减资不影响合并报表范围，无重大财务影响，不损害股东利益[7][8]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 召开 2024 年度股东大会通知公告》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15- 15:00 的任意时间 ...