| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 公司本次购买理财产品所使用的银行募集资金理财产品专用结算账户（开户行： 中信银行股份有限公司南京分行，账号：8110501013102202437）已进行公告披露，具 体内容详见2023年3月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）。 二、关联关系说明 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召 开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司申请 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下， 合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有 资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见2024 年8月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司申请使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）及相关文件。 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到控股股东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通 知，获悉南京高投将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，相 关登记手续已办理完毕。具体事项如下： （一）股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次解 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 称 | 股东或第一 大股东及其 | 除质押 数量（万 | 持股份 比例 | 总股本 | 是否为限 售股 | 质押起始 日 | 解除质押 日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | 股） | （%） | 比例（%） | | | | | | 南京高 投 | 是 | 1,076 | 14.93% | 6.70% | 否 | 2023.11.1 | 2024.11.1 | 上海 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了提高南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称： 舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆 ...

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于2024年10月19日以电话、电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 1、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.41亿元，同比增长5.18%；年初至报告期末为3.56亿元，同比下降4.61%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润660.64万元，同比增长13.57%；年初至报告期末为1569.98万元，同比下降11.99%[2] - 2024年前三季度营业总收入3.56亿元，较上期3.73亿元有所下降[13] - 2024年前三季度净利润1439.29万元，较上期1789.21万元有所下降[14] - 归属于母公司股东的净利润为15,699,755.43元，去年同期为17,839,062.93元[15] - 少数股东损益为 - 1,306,893.16元，去年同期为53,033.98元[15] - 综合收益总额为14,392,862.27元，去年同期为17,892,096.91元[15] - 基本每股收益为0.10元，去年同期为0.12元；稀释每股收益为0.10元，去年同期为0.12元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6381.33万元，同比增长29.61%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为391,438,774.21元，去年同期为416,530,142.90元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 63,813,271.92元，去年同期为 - 90,650,884.59元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 333,501,909.18元，去年同期为39,699,036.55元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,027,890.10元，去年同期为346,745,575.27元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 430,343,071.20元，去年同期为295,793,727.23元[18] - 期末现金及现金等价物余额为325,575,061.06元，去年同期为670,643,272.93元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产24.50亿元，较上年度末下降4.23%；归属上市公司股东的所有者权益12.81亿元，较上年度末下降0.88%[2] - 货币资金期末余额3.30亿元，较期初下降56.88%，因购买理财产品所致[7] - 交易性金融资产期末余额3.31亿元，较期初增长1004.09%，因未到期购买理财产品增加[7] - 长期股权投资期末余额632.16万元，较期初增长47.81%，因新增对外投资所致[7] - 应付票据期末余额1022.32万元，较期初增长157.31%，因增加应付票据支付供应商款项[7] - 应付职工薪酬期末余额726.04万元，较期初下降84.63%，因年初集中支付上年度员工年终绩效[7] - 其他应付款期末余额1795.53万元，较期初下降54.45%，因支付到期应付股权转让款[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额330,222,267.26元，期初余额765,771,990.95元[11] - 交易性金融资产为3.31亿元，较之前的3001.16万元大幅增加[12] - 应收票据为616.69万元，较之前的879.62万元有所减少[12] - 预付款项为634.90万元，较之前的202.05万元有所增加[12] - 应付票据为1022.32万元，较之前的397.30万元有所增加[12] - 应付职工薪酬为726.04万元，较之前的4723.77万元大幅减少[13] - 应交税费为4138.28万元，较之前的5461.80万元有所减少[13] - 长期股权投资为632.16万元，较之前的427.69万元有所增加[12] - 资产总计为24.50亿元，较之前的25.58亿元有所减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,905名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 南京高投持股比例45.64%，持股数量72,070,354股，质押46,200,800股[9] - 储征伟持股比例4.12%，持股数量6,502,324股，限售股数4,876,743股[9][10] - 限售股份期初总数6,809,030股，本期解除限售1,270,589股，本期增加173,194股，期末总数5,711,635股[10]

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-104 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第九次会议通知于2024年10月19日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、本次董事会于2024年10月24日在公司会议室采取通讯会议方式召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为编制和审核公司202 ...

可转债发行 - 2023年3月公司发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[4] - 2023年3月24日“测绘转债”在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2024年10月21日，“测绘转债”累计转股14,888,894股，占比10.23%[3][8] - 截至2024年10月21日，2,092,057张“测绘转债”未转股，占比51.44%[3][8] 转股相关信息 - 转股期限自2023年9月8日至2029年3月1日[6] - 初始转股价格13.48元/股，经调整现为13.18元/股[7] 股本情况 - 可转债转股前公司已发行股份145,600,000股，截至2024年10月21日总股本160,488,894股[8]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金 ...

可转债情况 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[2] - “测绘转债”转股期限为2023年9月8日至2029年3月1日，最新转股价格13.18元/股[2] - 2024年第三季度2,360张“测绘转债”转股，票面金额236,000元，转股17,901股[2] - 截至2024年9月30日，剩余可转债2,433,551张，票面总金额243,355,100元[2] - 可转债初始转股价格13.48元/股，经调整后为13.18元/股[5] - 2024年第三季度可转债因转股减少2,360张，减少票面金额236,000元[6] 流通股情况 - 2024年6月30日，有限售条件流通股5,711,635股，占比3.62%[8] - 2024年6月30日，无限售条件流通股152,168,565股，占比96.38%[8] - 2024年9月30日，有限售条件流通股5,711,635股，占比3.62%[8] - 2024年9月30日，无限售条件流通股152,186,466股，占比96.38%[8]