可转债发行 - 公司于2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10 - 11月公司股票触发赎回条款[4][14] - “测绘转债”赎回价100.79元/张，年利率1%，应计利息0.79元/张[2][15][16] - 赎回条件满足日为2025年11月13日，赎回日为12月15日[3] - 本次为全部赎回，完成后“测绘转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[24] - 同一日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[24] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及相关意见书[25] - 公告日期为2025年11月28日[27]

公司概况 - 证券代码300826，简称为测绘股份，债券简称测绘转债，代码123177[1] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人刘一为因工作变动不再担任持续督导工作[3] - 刘天宇接替刘一为履行持续督导职责，变更后为朱辉和刘天宇[3] - 持续督导期至2025年12月31日，公告发布于2025年11月26日[3][4] 新保荐代表人情况 - 刘天宇现任华泰联合证券投资银行业务线总监等职[5] - 刘天宇曾负责或参与多个IPO及公司可转债项目[5]

可转债发行 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10 - 11月公司股票触发赎回条款，收盘价不低于17.10元/股[4][14] - “测绘转债”赎回价格100.79元/张，当期年利率1% [2][15] - 赎回条件满足日为2025年11月13日，停止交易日12月10日等[3] - 本次为全部赎回，完成后“测绘转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 转股期限自2023年9月8日起至2029年3月1日止[8] - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算数量[24] 其他 - 备查文件包含董事会、监事会决议等[25] - 公告日期为2025年11月26日[27]

公司可转债赎回安排 - 测绘股份发布公告，对截至2025年12月12日收市后仍未转股的"测绘转债"进行强制赎回，赎回价格为100.79元/张 [1] - 公司特别提醒"测绘转债"持有人注意在限期内转股，因目前可转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 如果投资者未在2025年12月12日收市前及时转股，可能因赎回价格低于市价而面临投资损失 [1]

可转债发行 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10月24日至11月13日满足赎回条款，收盘价不低于17.10元/股[4][14] - “测绘转债”赎回价格100.79元/张，年利率1% [2][15][16] - 赎回相关日期：11月13日满足条件，12月10日停交易等[3] 转股信息 - 转股期限自2023年9月8日至2029年3月1日[8] - 有条件赎回条款及转股申报等规定[11][24] 其他 - 公告日期为2025年11月25日[27] - 备查文件包含多项决议及意见书[25]

公司融资活动 - 公司于2025年11月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过向银行申请综合授信额度的议案 [2] - 公司于2025年11月23日召开第三届监事会第十三次会议审议通过向银行申请综合授信额度的议案 [2]

公司董事会换届 - 公司于2025年11月23日召开第三届董事会第十八次会议 [2] - 会议审议通过关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案和独立董事候选人的议案 [2] - 公司第四届董事会拟由9名董事组成 其中非独立董事6名（含1名职工代表董事） 独立董事3名 [2] 董事候选人提名 - 公司董事会提名王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、贾剑锋先生为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会提名程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生为第四届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年11月23日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议审议了关于修订公司章程的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中测绘地理信息服务占比97.14% [1] - 2024年1至12月公司营业收入中房产租赁占比2.86% [1] 市场表现 - 公司当前股价为17.17元 [1] - 公司当前总市值为29亿元 [1]

业绩总结 - 2025年10月1日至11月21日公司总股本由166,508,706股增至167,773,338股[4] 股权变动 - 控股股东持股比例由43.28%被动稀释至42.96%[3][4][5] - A股普通股被动稀释比例为0.32%[5] - 变动方式为可转换债券转股导致被动稀释[5]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[13] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[20] - 科技与战略委员会由5名董事组成，至少含1名独立董事[21] - 提名委员会和薪酬与考核委员会均由3名董事组成，独立董事过半数[22][23] 董事相关规定 - 董事任期3年，届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露情况[5] - 离任后1年内对公司和股东忠实义务有效[6] - 任期结束后对公司商业秘密保密至公开[6] - 董事会会议上每董事一票表决权[8] - 董事应保证公司商业行为合法合规，不超经营范围[10] - 董事需对公司定期报告签署书面确认意见[10] - 董事违规致公司损失需赔偿[11] 交易与审议规则 - 与关联自然人单笔超30万元、与关联法人超100万元且占最近一期经审计净资产0.5％以上需关注；超1000万元且占比5%以上提交股东会审议[15] - 非关联交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产20%以上需关注；占50%以上提交股东会审议[16] - 非关联交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入20%以上且超1000万元需关注；占50%以上且超5000万元提交股东会审议[16][17] - 非关联交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润20%以上且超200万元需关注；占50%以上且超500万元提交股东会审议[17] - 非关联交易成交金额占最近一期经审计净资产20%以上且超1000万元需关注；占50%以上且超5000万元提交股东会审议[17] - 非关联交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润20%以上且超200万元需关注；占50%以上且超500万元提交股东会审议[17] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[28] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会委员可提议临时会议，董事长10日内召集主持[28] - 临时会议提前5日通知，紧急情况除外[28] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[30] - 董事会决议经全体董事过半数通过，对外担保需出席会议2/3以上董事同意[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[34] - 董事会会议就利润分配决议，先出审计报告草案，后出正式报告[33] - 会议记录应含召开信息、出席人员等内容，出席人员签名，可书面说明不同意见[36] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[36] - 会议档案由董事会秘书保存，保管期限不低于10年[37] 其他 - 应由董事会批准的对外担保，需取得出席董事会会议2/3以上董事同意[18] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[20] - 公司总经理对董事会负责，实施决议并报告情况[39] - 董事长可检查决议实施情况，要求总经理纠正问题[39] - 本规则由董事会负责解释，经审议通过并提交股东会批准后生效，遇法规修订重新审议[41] - 本规则未尽事宜或与规定不一致按规定执行[41]