内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，保持有效内控[4][5] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] 评价范围与治理结构 - 纳入评价范围的公司层面包括组织架构、发展战略等[6] - 具体控制活动包括资金活动、资产管理等[6] - 重点关注高风险领域包括对子公司管理、关联交易管理等[6] - 公司设立股东会、董事会、监事会及经理层完善治理结构[7] 制度建设 - 公司制定发展战略管理、资金收支管理等系列制度[11][17] - 建立《资产采购与管理》《合同管理》等制度[18][26] - 编制《全面预算管理》制度规范预算业务操作[25] 业务管理 - 2024年财务结算中心组织开展预算编制与执行工作[25] - 经营管理办公室负责主营业务相关职能事务及采购业务管理[19][23] - 依据内控要求制定科研项目管控办法[21] 缺陷标准 - 财务报告内控资产总额等潜在错报设重大、重要、一般缺陷标准[33] - 非财务报告内控资产总额潜在错报设重大、重要、一般缺陷标准[36] - 非财务报告内控按高级管理人员和关键岗位人员流失比例设缺陷标准[36][37] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] 其他 - 截至2024年12月31日会计年度内公司未发生对外担保业务[22]

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-029 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 鉴于公司未来发展和生产经营需要，公司拟向银行申请总计不超过5,000万 元的综合授信额度。该授信项下额度可循环使用，期限为自公司第三届董事会 第十一次会议审议通过之日起一年。具体融资日期及利率以各方签署的协议为 准。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内 与银行实际发生的融资金额为准。授信内容包括但不局限于流动资金贷款、开 立银行承兑汇票、开立保函等银行授信业务。授信期限内，授信额度可循环使 用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 2025年4月21日 董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融 资 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司对 容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达审计意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措 施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京市测绘 勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合证券对南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度 内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、测绘股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围及情况 董事会对南京市测绘勘察研究院股份有限公司的公司层面和业务层面关键 领域的内部控制进行了评价，纳入评价范围的主要业务和事项包括：围绕公司内 部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监管等要素进行，公司层面包 括公司组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；具体控制活动包 括资金活动、资产管理、主营业务管理、科研项目管理、担保业务、合格供方和 劳务协作管理、财务报告的编制与披露、预算管理、合同管理及关联交易 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。本次议案需 提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款（含应收票据）、合同资 产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款 项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、商誉的可收回金额 进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、合同资产、其他应收 款、存货、固定资产、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 62,304,399.45 元，占经审计后 2024 年归属于母 公司净利润的 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备62,304,399.45元，占2024年归母净利润比例553.93%[2] - 本次计提减少归属于上市公司股东净利润53,035,739.46元[16] 数据对比 - 2024年应收票据坏账损失-369,980.63元，2023年-26,661.89元[2] - 2024年应收账款坏账损失-39,977,192.54元，2023年-53,657,973.00元[2] - 2024年其他应收款坏账损失-1,100,898.81元，2023年-549,369.02元[2] - 2024年存货跌价损失-2,293,118.41元，2023年-3,657,498.72元[2] - 2024年商誉减值损失-20,477,893.85元，2023年无此项损失[2] - 2024年合同资产减值损失1,914,684.79元，2023年11,508,443.42元[2] 决策认可 - 董事会认为计提资产减值准备符合规定，能公允反映财务状况[17] - 监事会认为计提遵循谨慎性原则，决策程序合法[18] - 独立董事认为计提依据充分，未损害中小股东利益[19] 备查文件 - 第三届董事会第十一次会议决议[20] - 第三届监事会第八次会议决议[20] - 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议[21]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运 营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理。 现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]226 号"文核准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 406,682,100.00 元。扣除相关发行费用人民币 8,20 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年度股东 大会。将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （3）公司聘请的见证律师及其他人员； （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-019 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股 东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通知，获悉南京高投将其 持有的公司部分股份办理了解除质押业务，相关登记手续已办理完毕。具体事项 如下： （一）股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 日期 | 日期 | | | | 其一致行动人 | （万股） | | | | | | | | 南京高投 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-018 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 张，剩余可转债票面总金额为 129,920,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南京市测绘勘察 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债 券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核 准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面 值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称"测绘转债"，债券代码"123177"。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...