关于公司不提前赎回测绘转债的公告 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-117 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 12 月 9 日期间，南京市测绘勘察研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发"测绘转债" 有条件赎回条款。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司不提前赎回"测绘转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"测绘转债" 的提前赎回权利，不提前赎回"测绘转债"，且在未来三个月内（即 2024 年 12 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如再次触发"测绘转债"上述有条件赎回条款时， 公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 3 月 9 日后首个交易日重新计算，若"测 绘转债"再次触发上述有条件赎回条款， ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金 ...

关于测绘转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-114 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 特别提示： 自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日期间，南京市测绘勘察研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于"测绘 转债"当期转股价格的 130%（含 130%），后续可能会触发"测绘转债"的有条件 赎回条款，若触发前述有条件赎回条款，根据《南京市测绘勘察研究院股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中的相关规定，公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"测绘转债"。敬请广大投资者详 细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股 ...

（一）可转债发行情况 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-113 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日期间，南京市测绘勘察研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于"测绘 转债"当期转股价格的 130%（含 130%），后续可能会触发"测绘转债"的有条件 赎回条款，若触发前述有条件赎回条款，根据《南京市测绘勘察研究院股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中的相关规定，公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"测绘转债"。敬请广大投资者详 细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召 开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司申请 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下， 合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有 资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见2024 年8月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司申请使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）及相关文件。 一、本次购买理财产品 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 公司本次购买理财产品所使用的银行募集资金理财产品专用结算账户（开户行： 中信银行股份有限公司南京分行，账号：8110501013102202437）已进行公告披露，具 体内容详见2023年3月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）。 二、关联关系说明 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召 开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司申请 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下， 合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有 资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见2024 年8月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司申请使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）及相关文件。 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到控股股东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通 知，获悉南京高投将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，相 关登记手续已办理完毕。具体事项如下： （一）股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次解 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 称 | 股东或第一 大股东及其 | 除质押 数量（万 | 持股份 比例 | 总股本 | 是否为限 售股 | 质押起始 日 | 解除质押 日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | 股） | （%） | 比例（%） | | | | | | 南京高 投 | 是 | 1,076 | 14.93% | 6.70% | 否 | 2023.11.1 | 2024.11.1 | 上海 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了提高南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称： 舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆 ...

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于2024年10月19日以电话、电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 1、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、 ...