会议安排 - 2024年6月17日召开第三届董事会第七次会议，决定7月3日开临时股东大会[6] - 6月18日在巨潮资讯网刊登召开2024年第一次临时股东大会通知公告[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年7月3日9:15 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月3日9:15 - 15:00[7] 会议情况 - 现场会议于7月3日下午14:00在南京公司会议室召开[8] - 出席股东15名，持有表决权股份79,809,546股，占比51.6578%[10] 议案表决 - 《关于补选非独立董事候选人的议案》同意股数79,800,746股，占比99.9890%[14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数79,800,746股，占比99.9890%[15] 决议效力 - 本次临时股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[17][18]

公司信息 - 证券代码300826，简称为测绘股份；债券代码123177，简称为测绘转债[1] 人事变动 - 2024年7月3日补选贾剑锋为第三届董事会非独立董事[2] - 贾剑锋任期至第三届董事会期满，任审计委员会委员[2] 履历情况 - 贾剑锋曾任职英华达、碧桂园等公司，现任职南京金基控股[6]

股权信息 - 公司总股本15788.02万股，有表决权股份数为15449.6606万股[8] 会议出席情况 - 出席本次大会股东代表有表决权股份数79809546股，占比51.6578%[8] 议案表决情况 - 《补选非独立董事候选人议案》出席股东同意股数79800746股，占比99.9890%[11] - 《续聘2024年度审计机构议案》出席股东同意股数79800746股，占比99.9890%[12] 会议时间 - 现场会议于2024年7月3日下午14:00召开，网络投票时间为2024年7月3日[6]

资金使用 - 2024年4月25日公司同意用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] - 近日公司用3000万元闲置募集资金买苏州银行存款[3] 过往理财 - 2023 - 2024年多笔闲置资金理财有实际收益[11] 未到期情况 - 截至公告披露日，未到期理财产品累计余额2.0亿元[12] 产品信息 - 苏州银行2024年第857期产品7月3日起息，7月31日到期[3] 其他说明 - 理财专用结算账户已披露，与苏州银行南京分行无关联[3][5]

可转债情况 - 2024年Q2，450张“测绘转债”转股3,403股，票面金额45,000元[2] - 截至2024年6月30日，剩余可转债2,435,911张，票面总金额243,591,100元[2] - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[2] - “测绘转债”转股期限2023年9月8日至2029年3月1日，最新转股价13.18元/股[2] - 2024年Q2，可转债因转股减少450张，金额45,000元[6] 流通股情况 - 2024年1月31日，限售股5,633,541股，占比3.57%[8] - 2024年6月30日，限售股5,711,635股，占比3.62%[8] - 2024年1月31日，无限售股152,243,256股，占比96.43%[8] - 2024年6月30日，无限售股152,168,565股，占比96.38%[8] - 前董事辞职后，312,374股锁定限售，高管锁定股减234,280股，限售股增78,094股[8]

可转债发行 - 2023年3月发行4,066,821张可转换公司债券，募集资金406,682,100元，净额398,479,171.59元[10] - 40,668.21万元可转债于2023年3月24日在深交所挂牌交易[11] - 可转债期限6年，自2023年3月2日至2029年3月1日[15] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[17] - 初始转股价格为13.48元/股，公司特定情况按公式调整[23][24] 业绩数据 - 2023年公司营业收入76,597.05万元，较2022年下降7.92%[50] - 2023年归属于上市公司股东净利润4,494.67万元，较2022年下降36.94%[50] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润3,841.66万元，较2022年下降41.19%[50] - 2023年末公司资产总额255,812.92万元，所有者权益129,265.41万元，较2022年增长19.64%[51] - 2023年公司经营性现金流净额4,397.60万元，较2022年增长242.93%[51] 募集资金使用 - 募集资金用于三个项目，投入监控平台16782.11万元、算力中心15386.10万元、补充流动资金8500万元[41] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额368,206,827.80元[57] - 2023年度募集资金专项账户支出总额39,089,256.10元[58] - 募投项目累计投入17,511,354.16元，累计投入进度4.31%[59][62] - 2023年7月用可转债募集资金10,500,302.52元置换自筹资金[63] 转股价格调整与赎回 - 2023年7月因2022年度利润分配，转股价格由13.48元/股调整为13.28元/股[80][81] - 2024年6月因2023年度利润分配，转股价格由13.28元/股调整为13.18元/股[82][83] - 2023年9 - 10月触发“测绘转债”有条件赎回条款，公司决定不行使提前赎回权利[85]

资金使用 - 2024年可使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[2] - 近日用5000万元闲置募集资金买广发银行理财产品[3] 理财收益 - 2023 - 2024年多笔理财有实际收益，如平安银行23.67万元[10] 未到期情况 - 截至披露日，未到期理财产品累计余额2.0亿元[11] 风险相关 - 理财产品有市场波动等风险[5] - 采取购买保本型产品等风控措施[6]

公司治理 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，通过修订《公司章程》等议案[3] - 2024年6月17日召开第三届董事会第七次会议，通过人事变动等议案[3] 公司信息 - 法定代表人变更为金雪莲[3] - 注册资本为15787.326万元整[3] - 住所为南京市建邺区创意路88号[3]

债券信息 - 债券简称测绘转债，代码123177[2] 转股期限 - 转股期限为2023年9月8日至2029年3月1日[3] 暂停与恢复转股 - 暂停转股时间为2024年6月14日至2024年6月20日[3] - 恢复转股时间为2024年6月21日[2][3] 转股价格 - 恢复转股后的转股价格为13.18元/股[3]

业绩总结 - 2023年归属上市公司股东净利润4494.67万元，较2022年降36.94%[3] - 2024年Q1归属上市公司股东净利润562.44万元，较2023年Q1降46.39%[3] 股票情况 - 2024年6月19、20日股价涨幅偏离值累计超30%[4] - 异常波动期控股股东和实控人无买卖股票情形[6] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充之处[5] - 无应披露未披露事项[8]