证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-038 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 （一）日常关联交易概述 1、工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，南京市测绘勘察研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）拥有工程勘察综合甲级资质和测绘甲级资质 证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩 土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。 公司在日常经营过程中会与关联人发生购销商品方面的日常关联交易。 公司 2025 年度预计与公司实际控制人直接及间接控制的下属企业或关联企 业发生日常性关联交易总合同金额为人民币 1,000 万元（含税），公司 2024 年度 日常性关联交易实际发生总金额为人民币 800.48 万元（含税）。 2、公司于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。 3、关联董事王海龙和冯太鹏、贾剑锋对上述议案予以回避表决。本议案已 获第三届董事会独立董事专门会议第三次会议 ...

公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"容诚审字[2025]214Z0019 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了测绘股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 662,546,129.13 | 765,970,458.81 | -13.50% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,247,623.84 | 44,946,742.91 | -74.98% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 3,345,730.25 | 38,416,573.92 | -91.29% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 54,968,406.32 | 43,975,982.55 | 25.00% | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。本次议案需提交股东大 会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款（含应收票据）、合同资 产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款 项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、商誉的可收回金额 进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、合同资产、其他应收 款、存货、固定资产、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 62,304,399.45 元，占经审计后 2024 年归属于母 公司净利润的比例为 5 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2024 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 1 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 公司连同华泰联合证券与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方 监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度募集资 金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-032 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值测试报告 三、是否存在减值迹象 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 测绘股份收购易 图地信所形成的 | 厦门嘉学资产评 估房地产估价有 | 刘国帅、杨帆 | 嘉学评估评报字 〔2025〕8310027 | 可收回金额 | 28,475.55 | | 与商誉有关的资 | | | | | 万元 | | | 限公司 | | 号 | | | | 产组 | | | | | | | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公 司"、"测绘股份"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 证券代码：300826 | | 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］226 号《关于同意南京市测绘 勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准， 由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众 投资者发行的方式，公开募集人民 ...

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事 务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元， 客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造 业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和 其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《南京市测绘勘察研究 院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，南京市测绘勘察 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会结合 3 名独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自 查报告》，就 3 名独立董事的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂勇、程亮、王亮亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，2024 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性 的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-022 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2024年年度报告及其摘要》等议案。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在中国证监会指 定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2025年4月21日 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 订《公司章程》及办理工商登记变更手续的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司章程的修订情况 根据根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对公司章程修订如下： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 目录 | | 目录 | | | | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东 | 第一节 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ...