会议信息 - 第三届董事会第十四次会议通知于2025年7月18日送达董事[2] - 会议于2025年7月23日以通讯会议表决方式召开[2] - 董事会9人、监事会3人全部出席[2][3] 赎回决策 - 公司本次及未来三个月不行使“测绘转债”提前赎回权[5] - 2025年10月23日后再决定是否行使[6]

公司增资与业务发展 - 晨丰科技拟以9000万元增资全资子公司北网智算，用于业务发展需求，增资后北网智算将致力于打造电算融合一体化新生态，覆盖算力中心规划设计、建设及运营的全业务链条 [1] - 启迪设计预中标河南空港智算中心采购项目，中标金额8.6亿元，联合体包括神威（无锡）信息产业有限公司和中农算力（北京）科技有限公司 [11] 股东减持计划 - 恒通股份股东刘振东拟减持不超过2142.56万股，占总股本3% [1] - 中国西电股东通用电气新加坡公司拟减持不超过1.54亿股，占总股本3% [3] - 华正新材监事汤新强拟减持不超过11.46万股，高管俞高拟减持不超过1.03万股，合计不超过12.49万股 [5] - 博迁新材股东新辉投资拟减持不超过261.6万股，占总股本1% [8] - 口子窖控股股东刘安省拟减持不超过1000万股，占总股本1.67% [9] - 润都股份实控人李希拟减持不超过1004.68万股，占总股本3% [14] - 光莆股份实控人林瑞梅拟减持不超过847.49万股，占总股本3% [16] - 测绘股份高管刘键拟减持不超过5万股，占总股本0.03% [15] 分红与股东提议 - 道通科技实控人李红京提议2025年度中期分红方案，每10股派发现金红利5.8元（含税） [4] 业绩预告 - 中国一重预计2025年上半年净亏损0.9亿元—1.08亿元，上年同期亏损1.73亿元，电站铸锻件和核电板块发展较好，但冶金成套装备制造市场需求减弱 [2] 中标与项目进展 - 东宏股份中标1.09亿元工程压力钢管及配件采购项目 [6] - 天铁科技全资子公司昌吉利宜兴工厂因供应商蒸汽供应恢复，已陆续复工复产 [12] 医疗器械注册 - 万孚生物取得人类微卫星不稳定性（MSI）检测试剂盒的医疗器械注册证，该检测对多种实体瘤患者有重要意义 [10] 公司高管动态 - 百川股份实控人、董事长郑铁江已回到工作岗位，能够正常履职，公司生产经营正常 [13]

公司股份回购与减持计划 - 公司通过集中竞价方式回购股份3,383,594股，占总股本的2.03% [1] - 高级管理人员刘键持有公司239,408股，占总股本0.15% [1] - 刘键计划在2025年8月11日至11月10日期间减持不超过50,000股，占总股本0.03% [1] 减持计划具体内容 - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持数量上限为50,000股，占总股本0.03% [1] - 若期间发生除权除息事项，减持股份数将相应调整 [1] 公司治理情况 - 公司已收到刘键出具的《关于计划减持公司股份的告知函》 [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 [1] - 刘键保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整 [1]

股份回购 - 截至2025年7月18日公司回购股份3383594股，占总股本2.03%[2] 高管持股与减持 - 高级管理人员刘键持股239408股，占总股本0.15%[2] - 刘键计划2025年8 - 11月减持不超50000股，不超总股本0.03%[2][4] - 减持因个人资金需求，来源为首发前股份及转增股本[3][4] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[4][5] - 减持与此前意向一致，无不得减持情形[5] - 减持不导致控制权变更，不影响公司经营[6]

可转债发行 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[3] - 2023年3月24日“测绘转债”在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 转股期限自2023年9月8日至2029年3月1日[6] - 初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[7][8] 赎回条款 - 满足条件时公司董事会有权决定赎回未转股“测绘转债”[2][12] - 2025年5 - 7月已有10个交易日触发部分赎回条件[2][12]

资金使用计划 - 公司2025年拟用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] 过往理财情况 - 2024年多笔闲置募集资金购买理财产品获实际收益[9] 未到期理财情况 - 公司使用闲置募集资金买的未到期理财产品余额3.0亿[11] 现有理财产品 - 中信、平安、广发等银行多款结构性存款产品[10][11]

可转债情况 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[2] - “测绘转债”转股期限为2023年9月8日至2029年3月1日，最新转股价格13.15元/股[2] - 2025年二季度175张“测绘转债”转股1,323股，票面金额17,500元[2] - 截至2025年6月30日，剩余可转债1,299,030张，票面总金额129,903,000元[2] - 可转债初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[5][6] - 2025年二季度可转债因转股减少175张，金额17,500元[7] 流通股情况 - 2025年3月31日有限售条件流通股5,574,971股，占比3.35% [11] - 2025年3月31日无限售条件流通股160,929,143股，占比96.65% [11] - 2025年6月30日有限售条件流通股5,574,971股，占比3.35% [11] - 2025年6月30日无限售条件流通股160,930,466股，占比96.65% [11]

理财业务 - 获批用不超1亿元闲置资金开展委托理财[2] - 近日用3000万买宁波银行存款，年化1.00%-2.10%[3] 过往理财 - 2024-2025年多笔理财有实际收益，如银河证券9.53万[11] 现状与风险 - 未到期理财产品余额0.3亿，未超授权额度[12] - 理财面临市场、收益、操作等风险[5][6][7] 风控措施 - 通过筛选对象、专人负责、审计检查控风险[8]

资金使用计划 - 2025年公司可使用不超3.0亿元闲置募集资金进行现金管理[2] 近期理财购买 - 公司近日购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07469期产品，金额2000万元，预计年化收益率1.00%-1.93%[3] - 公司近日购买苏州银行2025年第487期定制结构性存款，金额4000万元，预计年化收益率1.05%-2.26%[3] 过往理财收益 - 2024年6月3日苏州银行2024年第717期定制结构性存款金额3000万元，实际收益6.03万元[10] - 2024年4月26日广发银行“物华添宝”W款2024年第74期人民币结构性存款金额3000万元，实际收益20.71万元[10] 现有理财产品 - 国联证券国联盛鑫1138号收益凭证本金1500，预期收益率1.4% - 8.2%[11] - 国联证券国联盛鑫1139号收益凭证本金1500，预期收益率1.4% - 9.4%[11] 未到期理财情况 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为2.7亿元[12]

可转债发行 - 2023年3月发行4,066,821张可转换公司债券，募集资金总额406,682,100元，净额398,479,171.59元[10] - 40,668.21万元可转换公司债券于2023年3月24日在深交所挂牌交易[11] - 可转债期限为2023年3月2日至2029年3月1日[15] - 票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%[17] - 可转债转股期自2023年9月8日起至到期日止[22] - 初始转股价格为13.48元/股[23] - 到期赎回价格为115元（含最后一期利息）[30] - 可转债信用等级为A+，发行主体信用等级为A+[44] 业绩总结 - 2024年营业收入66,254.61万元，较上年同期下降13.50%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,124.76万元，较上年同期下降74.98%[49] - 2024年末公司资产总额251,684.73万元，归属于上市公司股东的所有者权益136,853.77万元，较2023年增长5.87%[50] - 2024年经营性现金流净额5,496.84万元，较2023年增长25.00%[50] - 2024年基本每股收益0.07元/股，较2023年下降77.42%[51] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.16%，较2023年增加0.74%[52] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额112,298,023.43元[54] - 2024年募集资金专项账户支出总额862,924,749.36元，其中现金管理购买理财产品850,000,000.00元[55] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入资金总额33,957,707.66元[56] - 募集资金总额40,668.21万元，本年度投入1,644.64万元，累计投入3,395.77万元，累计投入进度为8.35%[59] - 城市生命线安全监控平台建设项目承诺投资16,782.11万元，本年度投入395.12万元，累计投入1,836.78万元，投资进度为10.94%[59] - 算力中心及生产基地建设项目承诺投资15,386.10万元，本年度投入1,249.52万元，累计投入1,558.99万元，投资进度为10.13%[59] - 补充流动资金承诺投资8,500.00万元[59] - 公司使用可转债募集资金10,491,811.95元置换预先投入募投项目自筹资金8,938,883.54元（已完成）和已支付发行费用1,552,928.41元（未完成）[60] 其他事项 - 2025年3月3日向“测绘转债”持有人支付第二年利息，票面利率0.40%（含税），每手兑息4元（含税）[68] - 2025年6月19日中诚信国际维持公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，维持“测绘转债”信用等级为A+[69] - 2024年度除转股价格调整、触发赎回条件外，未发生《受托管理协议》列明的其他重大事项[72] - 公司本次发行可转债初始转股价格为13.48元/股，截至报告出具日最新转股价格为13.15元/股[73] - 2023年7月因实施利润分配调整可转债转股价格，派发现金股利2912万元（含税）[73] - 2023年度派发现金股利1544.94万元（含税）[75] - 2024年度派发现金股利489.36万元（含税）[77] - 2024年10月29日至12月9日，触发“测绘转债”有条件赎回条款，公司决定本次不行使提前赎回权利[79]