可转债发行 - 2023年3月公司发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[11] 赎回触发 - 2025年10月24日至11月13日，公司股票触发有条件赎回条款[9,18,19] 赎回决策 - 2025年11月13日公司审议通过提前赎回“测绘转债”议案[10,11] 赎回信息 - “测绘转债”赎回价格100.79元/张，年利率1% [7,20,21] - 最后转股日2025年12月12日，未转股将强制赎回[5] - 停止交易日2025年12月10日[8,24] - 赎回登记日2025年12月12日[8] - 停止转股日2025年12月15日[8,25] - 赎回日2025年12月15日[8,26] - 投资者赎回款到账日2025年12月22日[8] 其他 - 赎回完成后“测绘转债”在深交所摘牌[27] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登相关公告[27] - 最后交易日可转债简称“Z绘转债”[28] - 赎回条件满足前6个月内公司人员无交易情形[28] - 可转债转股申报及股份上市流通规则[29][30] - 备查文件包括董事会决议等[31] - 公告发布时间为2025年12月12日[33]

公司可转债触发有条件赎回条款 - 测绘股份公告其股票在2025年10月24日至11月13日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格13.15元/股的130%（即17.10元/股）[2] - 上述情况已触发公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书中的有条件赎回条款[2] - 根据条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[2]

公司治理变动 - 测绘股份于12月10日晚间发布公告，宣布公司董事会成员发生变动 [1] - 公司选举张开坤先生为第四届董事会职工代表董事 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月10日召开第四届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：测绘地理信息服务占比97.14%，房产租赁占比2.86% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

权益变动 - 权益变动时间为2025年11月22日至2025年12月9日[4] - 变动方式为可转换债券转股导致被动稀释[5] 股本与持股情况 - 公司总股本由167,773,338股增加至175,959,132股[4] - 控股股东持股数量72,070,354股不变，比例由42.96%稀释至40.96%[3][4][5] - 被动稀释比例为2%[5]

人事变动 - 2025年12月2日召开会议选举张开坤为职工代表董事[4] - 张开坤1981年4月出生，曾任副总经理等职[7] - 张开坤2025年12月起任董事，未持股无关联等[7][8] 公示情况 - 选举结果公示期为2025年12月2日至10日，无异议[4]

公司股本 - 公司总股本169,163,431股，有表决权股份数为165,779,837股[12] 股东出席情况 - 出席会议股东64人，代表有表决权股份数79,981,519股，占比48.2456%[12] - 出席现场会议股东及代表14人，代表有表决权股份数79,607,692股，占比48.0201%[12] - 通过网络投票股东50人，代表有表决权股份数373,827股，占比0.2255%[12] - 中小投资者58人，代表有表决权股份数1,262,111股，占比0.7613%[12] 议案表决 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数79,884,536股，占比99.8787%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数79,883,836股，占比99.8779%[17] 董事选举 - 选举王海龙等3人为非独立董事，同意比例104.2889%[23][24][25] - 选举贾剑锋为非独立董事，同意股数73,450,306，比例91.8341%，中小投资者同意比例58.0979%[27] - 选举程亮等3人为独立董事，同意比例超99%，中小投资者同意比例超54%[28][29] 会议决议 - 本次股东会召集和召开程序合法有效，决议合法有效[30] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和相关法律意见书[31]

会议安排 - 公司2025年11月23日决定12月10日召开临时股东会[6] - 2025年11月24日公告临时股东会通知[6] - 临时股东会12月10日下午14：00在南京公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东64名，持股79,981,519股，占48.2456%[9] - 出席现场会议股东14名，持股79,607,692股，占48.0201%[9] - 参加网络投票股东50名，持股373,827股，占0.2255%[9] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数79,884,536股，占99.8787%[13] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股数79,883,836股，占99.8779%[14] - 《选举王海龙为非独立董事》同意股数83,411,836股，占104.2889%[24] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数1,165,128股，占92.3158%[13] - 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》中小投资者同意股数1,164,428股，占92.2603%[18] - 《选举王海龙为非独立董事》中小投资者同意股数694,790股，占55.0498%[24]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年12月10日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事任命 - 选举王海龙为董事长，任期三年[5] - 聘任金雪莲为总经理，任期三年[10] - 聘任沈雨等5人为副总经理，任期三年[14] - 聘任陈翀为财务负责人和董事会秘书，任期三年[17][19] - 聘任赵雨杭为证券事务代表，任期三年[22]

管理层换届 - 公司于2025年12月完成董事会及高级管理人员和证券事务代表换届[1] - 第四届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[5] 人员任职 - 总经理为金雪莲，副总经理有沈雨等五人，财务负责人、董事会秘书为陈翀，证券事务代表为赵雨杭[6][7][8][9][10] - 张开坤自2025年12月起任公司第四届董事会职工代表董事[25][26] 离任人员 - 第三届董事会董事长储征伟不再任职，持股6,002,362股，占比3.41%[12] - 第三届监事会主席卢金芳等不再担任监事，卢金芳持股175,574股，占比0.10%，王际高持股42,302股，占比0.02%，赵星星未持股[12] - 张开坤不再担任副总经理，仍在公司担任其他职务，未持股[12] 人员持股情况 - 王海龙、金雪莲、沈雨、冯太鹏等多人截至公告披露日未持股[17][19][20][21][23][24][25][26][27][28][29][31][35][36][37][38] - 刘键持股189,408股，占总股本0.11%[33] - 郭江宁持股239,408股，占总股本0.14%[34] 委员会情况 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事人数均过半数[5] - 审计委员会主任委员王亮亮为会计专业人士，委员均不在公司担任高级管理人员[5] 资格情况 - 董事会秘书陈翀、证券事务代表赵雨杭已取得证券交易所相关资格证书和培训证明[10]