业绩总结 - 2024年计提资产减值准备62304399.45元，占2024年归母净利润比例553.93%[1] - 2024与2023年计提资产减值准备合计分别为62304399.45元、46383059.21元[1] - 本次计提减值准备减少归母净利润53035739.46元[17] 数据对比 - 2024年应收票据坏账损失369980.63元，2023年为26661.89元[1] - 2024年应收账款坏账损失39977192.54元，2023年为53657973.00元[1] - 2024年其他应收款坏账损失1100898.81元，2023年为549369.02元[1] - 2024年存货跌价损失2293118.41元，2023年为3657498.72元[1] - 2024年合同资产减值损失1914684.79元，2023年为11508443.42元[1] 其他 - 按预期信用损失确认应收等资产减值准备[2][3][4] - 按成本与可变现净值孰低计量存货并计提跌价准备[11] - 监事会认为计提减值准备遵循原则，符合规定[19]

会议情况 - 公司于2025年4月20日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》等议案[1] - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 2023年3月8日公司实际募集资金总额为4.066821亿元，净额为3.9847917159亿元[1] - 2024年度募集资金专项账户年初余额3.682068278亿元，支出8.6292474936亿元，收入6.0701594499亿元，年末余额1.1229802343亿元[3] - 2024年度自有银行账户投入募投项目支出1644.63535万元，已置换435.063874万元，待置换1209.571476万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金在中信银行三账户余额合计1.1229802343亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金为3395.77万元[8] - 募集资金总额为40,668.21万元[18] - 本年度投入募集资金总额为1,644.64万元[18] - 已累计投入募集资金总额为3,395.77万元[18] 现金管理情况 - 2024年公司用8.5亿元买理财产品，赎回6亿元，收益407.620983万元[3] - 2024年公司审议通过用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期末未到期本金余额2.5亿元[9] - 2024年公司同意用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理，剩余2.5亿元存专户[19] 项目投资进度 - 面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目投资进度为10.94%[18] - 面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目投资进度为10.13%[18] - 可转债承诺投资项目总计投资进度为8.35%[18] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未变更、转让或置换[10][11] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规，保荐机构核查无异常[12][13] - 公司使用可转债募集资金10,491,811.95元置换自筹资金，8,938,883.54元已完成，1,552,928.41元未完成[19]

资金募集 - 公司2023年公开募集资金4.066821亿元，净额为3.9847917159亿元[2] 资金账户 - 2024年度募集资金专项账户年初余额3.682068278亿元，年末余额1.1229802343亿元[6] - 2024年度支出总额8.6292474936亿元，现金管理买理财85亿元[6] - 2024年度收入总额6.0701594499亿元，现金管理赎回理财60亿元[6] 项目投入 - 2024年自有银行账户投募投项目1644.63535万元[6] - 截至2024年底募投项目累计投入3395.770766万元[6] - 本年度投入募集资金1644.64万元，累计投入3395.77万元[9] 项目进度 - 城市生命线安全监控平台建设项目期末投资进度10.94%[9] - 算力中心及生产基地建设项目期末投资进度10.13%[9] 资金置换与合规 - 公司用可转债募集资金1049.181195万元置换自筹资金[10] - 容诚会计师事务所认为专项报告反映实际情况[11] - 截至2024年底无资金占用等违规情形[13]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会结合 3 名独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自 查报告》，就 3 名独立董事的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂勇、程亮、王亮亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，2024 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性 的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

公司资本与股份 - 公司原注册资本为15787.326万元，修订后为16650.3053万元[2] - 公司原股份总数为15787.326万股，修订后为16650.3053万股[3] 股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[3] - 公司董事等所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事等离职后半年内，不得转让所持公司股份[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] 公司章程修订 - 公司章程将“股东大会”相关表述修订为“股东会”[2][3] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[17] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[21] 股东权益与决策 - 股东会有权选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[5] - 股东会审议批准董事会、监事会报告[5] - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案[5] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[5] - 股东会对公司发行股票、可转换公司债、普通债券作出决议[5] - 股东会对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议[5] 关联交易与审议 - 公司拟与关联人发生的交易（获赠现金资产和被提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需经审议批准[6] 股东大会与股东会 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[6] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会（股东会）[6] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[22] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[22] 工商变更与章程生效 - 修订后的《公司章程》需提交2024年度股东大会审议通过后生效[29] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续[29]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月20日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来余额1791.04万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）61.14万元[10] - 2024年度其他关联资金往来利息96.67万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额17.40万元[10] - 2024年末其他关联资金往来余额1931.45万元[10] 关联公司往来 - 江苏舆图信息科技2024年度往来资金4.54万元[10] - 江苏舆图投资管理2024年度往来资金30.00万元[10] - 广州舆图科技2024年初往来资金155.99万元，年末182.59万元[10] - 上海舆图科技2024年初和年末往来资金均为400.00万元，年度利息17.40万元[10]

2024年情况 - 监事会召开5次会议[2] - 利润分配方案符合规定[7] - 审计报告为标准无保留意见[7] - 无违规对外担保[7] - 关联交易正常且定价公允[8] - 执行内幕信息知情人登记制度[8] - 内控评价报告真实完整[9] - 监督决议执行未发现损害股东利益[9] - 认为董事会及高管经营合规、运营良好[5] - 认为财务报告真实客观[6] 2025年计划 - 强化对董事和高管履职监督[10] - 全面监督日常经营活动[10] - 按法规召开工作会议[10] - 列席股东大会和董事会会议[10] - 把控重大决策合法性与合规性[10] - 加强自身建设[10] - 成员参加专业培训[10] - 依规定履行监督职责[10] - 发挥监督职能助力稳健发展[10]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-025 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通 过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2025]214Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]214Z0005 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供测绘股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为测绘股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...