财务资助限制 - 使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不得为控股子公司以外对象提供财务资助[3] - 不得为关联法人、关联自然人提供财务资助，特定关联参股公司需特定程序审议[6] 审议规则 - 被资助对象资产负债率超70%，需提交股东会审议财务资助事项[5] - 单次或连续12个月累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[5] - 提供财务资助，需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[5] - 董事会审议财务资助，关联董事须回避表决，表决人数不足三人应提交股东会[7] 其他规定 - 财务资助款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[7] - 对外提供财务资助应与被资助对象签署协议，约定相关内容[10] - 财务管理部负责财务资助对象风险调查、评估及后续跟踪监督[11] 披露要求 - 披露财务资助事项，应公告资助概述、被资助对象基本情况等[13] - 需披露风险防范措施、关联方情况、董事会和保荐机构意见等[14] - 已披露财务资助事项出现特定情形时要及时披露情况及措施[15] 制度相关 - 违反规定对外提供财务资助造成损失或不良影响追究责任[17] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[19] - 制度由公司董事会负责修订与解释[19] - 制度自董事会通过之日生效[19]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 主任委员由独立董事委员中选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前5天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 委员资格 - 连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[12] - 有利害关系委员累积两次未披露，自动失去资格[15] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限10年[15] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实行[18] - 由董事会负责制订、修订和解释[18]

董事选举规则 - 选举两名或以上董事实行累积投票制[4] - 3%以上表决权股东可提前10日提新董事候选人提案[5][6] - 股东会表决时股东表决权等于持股数乘应选董事人数[8] - 股东可集中或分别行使表决权，所投候选人数不超应选人数[8][11] - 独立董事和非独立董事分开投票[13] 当选规则 - 得票高且超出席股东表决权股份总数二分之一当选[11] - 得票相同且全当选超应选人数时再次选举[20] 选举结果处理 - 当选人数未超应选人数二分之一选举失败，原董事会履职组织下轮选举[21] - 当选人数超二分之一但不足应选人数，新董事会成立，2月内选所缺名额[21] 实施细则 - 实施细则经股东会审议通过生效，修订亦同[26]

资金占用防范制度 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] 公司运营规范 - 公司与控股股东及其关联方人员、资产、财务分开[5] - 公司不得为控股股东及其关联方提供财务资助[9] 资金往来管理 - 财务部和审计室定期检查非经营性资金往来情况[8] - 公司按季度编制《关联方资金往来情况表》[8] 监督机制 - 独立董事至少每半年查阅公司与关联方资金往来情况[9] 责任规定 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[20] - 董事、高级管理人员协助侵占公司资产将被处分[12]

财务报告制度 - 制度适用于公司及控股子公司，规范编制与披露[2] - 董事和高管对报告真实性和完整性负责，法人为第一责任人[4] 编制流程 - 财务管理部归口管理，制定年度编制方案经核准签发[6][7] - 编制前全面清查财产，按准则编制报表[7][10] 审计与披露 - 聘请事务所审计，沟通意见提交审议[13] - 审计委员会审议报告，选聘意见报董事会审批[13] - 批准报告装订盖章签字后披露[13]

子公司定义 - 公司直接或间接持股 50%以上等情况为子公司[2] 人员管理 - 公司推荐董事应占子公司过半数董事会成员[9] - 推荐监事应占子公司监事会成员半数以上[10] - 子公司高级管理人员任命后 2 日内向公司备案[11] 交易报备 - 子公司日常交易实施或签署前 2 日向总经理办公室报备[13] - 1000 万元以上交易向董事会或股东大会报备披露[14] 会议管理 - 子公司重要会议通知和议题提前 5 日报董事会秘书[16] - 重要会议结束当日报送重要文件[17] 信息披露 - 子公司重大事件视同公司重大事件明确责任[18] - 研究信息披露事项通知董秘列席并征询意见[18] 重大事项管理 - 公司行使对子公司重大事项监督管理权[20] - 子公司设立按权限审批[20] - 子公司对外投资按规定审批[20] - 子公司项目投资按批准额控制[20] 财务与审计 - 子公司遵守公司财务政策和制度[22] - 公司对经营及财务审计核查[23] 报告提供 - 子公司总经理按时间提供报告及报表[23] 制度生效 - 本制度自董事会通过生效，由董事会解释修订[26][27]

指标体系与归口管理 - 公司建立包括生产、质量、消耗等13类指标的主要指标体系[7] - 销售、生产等指标归口运营管理中心[8] - 质量、安全等指标归口质量与安全管理中心[8] - 财务成本指标归口财务与投资管理中心[8] - 工资、员工结构等指标归口人力资源中心[8] 报告时间与传递 - 旬报为旬结束次日，月报为次月第二天，季报为季后第二天，年报为次年第三天[9][10] - 各部门收集外部信息报综合管理部编成内参发送高管[12] - 内部报告传递需加强保密管理并设权限[16] 会议与考核 - 公司每月召开经济活动分析会议分析上月情况[14] - 以内部报告指标信息考核、激励各部门和基层单位业绩[14] 信息管理职责 - 运营管理中心负责主营业务项目等信息管理[4] - 董事会办公室负责工作秘密信息收集、披露和保管[4] 档案管理 - 内部报告应分类立档并按档案管理办法保管[17] - 影响重大的内部报告应永久保管[17] 廉洁与举报 - 全体员工应签署《廉洁自律承诺书》交人力资源中心保管[19] - 公司设立意见箱并指定专人开启整理材料[19] - 总经理等公开举报方式，供应链管理部给供应商发公共邮箱[19] 违纪处理 - 违纪情节轻微有多种处理办法，可单独或合并使用[21] - 违纪需追究责任的立案调查，涉嫌犯罪移送司法机关[21] - 内部报告传递问题及泄密者将受相应处罚[23]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王亮亮作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京市测绘勘察研究院股份有限公司第 三届董事会提名为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

审批权限 - 超预算10%生产经营安排报董事会批准，超30%报股东会批准[8] - 购置不超最近一期经审计净资产10%固定资产由总经理办公会批准[8] - 连续12个月内累计购售重大资产占最近一期经审计净资产10% - 30%由董事会批准[8] - 董事会批准的年度预算内支出和不超同类预算5%计划外支出由总经理办公会批准[9] - 同类预算5% - 20%计划外支出由董事会批准，超20%报股东会批准[9] - 重大投资交易指标超公司对应数据20%且满足绝对金额报董事会批准[9] - 重大投资交易指标超公司对应数据50%且满足绝对金额报股东会批准[10] - 证券等风险投资超500万报董事会审议，超1000万报股东会审议[12] - 一个会计年度内借款单笔或累计金额低于最近一期经审计净资产10%由总经理办公会批准[13] - 一个会计年度内借款单笔或累计金额占最近一期经审计净资产10% - 30%由董事会批准[13] 决策流程 - 公司生产经营决策依据包括企业战略等多方面内容[15] - 年度经营计划由总经理办公会拟订，报董事会审议批准后实施[15] - 投资决策需多方面评估筛选项目并制订实施计划[18] - 承担项目职能部门从行业成长性等方面评估项目可行性[18] - 董事会或股东会批准项目后，总经理组织制订并实施项目计划书[18] 执行与监督 - 重大经营及投资决策由董事长或其授权代表签署文件[19] - 业务部门及分支机构制定实施计划并执行决策[19] - 财务总监制定资金配套计划并调配资金确保决策实施[19] - 审计部门定期对投资项目财务收支进行内部审计[19] - 公司年度末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[20]

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 23 日召开，本次会议采取现场和通讯会议的方 式召开。 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-110 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应出席会议董事人数 9 人，实际出席会议董事人数 9 人，其中董 事金雪莲女士、贾剑锋先生以通讯方式出席会议并表决。 4、本次董事会应列席监事 3 人，实到 3 人。 5、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议 ...