北京市中伦（南京）律师事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\underline{{{-\mp}}}}{\bf\underline{{{\hat{H}}}}}{\bf\#}{\bf\underline{{{\hat{H}}}}}{\bf\rlap/}{\Xi}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次年度股东大会的有关文件和 材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所 ...

财务表现 - 2024年实现营业收入6.63亿元，归属于上市公司股东的净利润1,124.76万元 [1] - 2024年底资产总额25.17亿元，归属于上市公司股东的所有者权益13.69亿元，较2023年增长5.87% [1] - 2024年经营性现金流净额5,496.84万元，同比增长25%，过去5年累计经营现金净流入超3.15亿元 [1][6] 业务结构 - 工程测勘技术服务收入3.84亿元（占比57.94%），同比增长6.12% [4] - 地理信息集成与服务收入1.39亿元（占比20.93%），测绘服务收入0.92亿元（占比13.90%） [4] - 三大类业务收入合计占比达92.77% [4] 成本与毛利率 - 2024年营业成本同比下降15.85%，毛利率提升至34.42%（较2023年+1.61个百分点） [5] - 精细化管理成效显著，降本增效目标逐步达成 [5] 竞争优势 - 位列江苏省地理信息产业第1名，全国地理信息产业百强企业第21名 [2] - 控股子公司易图地信位列2024地理信息产业最具活力中型企业第11名 [2] - 拥有9个专业甲级、1个专业乙级测绘资质，2024年新增"海洋测绘"甲级资质 [2] 研发与技术 - 2024年研发投入4,741.17万元，占营收比重7.16% [8] - 研发人员159名（占总人数13.70%），拥有博士/硕士约200人，高级工程师210余人 [8] - 累计主编/参编标准100余项，拥有发明专利43项、软件著作权355项 [8][9] - 重点推进AI、大模型与地理信息融合，形成智能化新测绘技术体系 [9] 行业前景 - 2023年中国地理信息产业总产值8,111亿元（同比+4.2%），10年复合增长率12.1% [10] - 预计2025年行业规模超1万亿元，公司作为领先企业有望受益 [10] 战略规划 - 未来3-5年聚焦"数智化"和"地下空间综合治理"两大战略目标 [10] - 2025年计划拓展产品线并强化精细化管理 [11] 股东回报 - 2024年累计回购股份338.36万股（总金额4,723.25万元） [7] - 2020年上市以来累计分红1.38亿元，占归母净利润51% [7]

华泰联合证券有限责任公司关于 南京市测绘勘察研究院股份有限公司持续督导期 2025年培训情况报告 深圳证券交易所： 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及测绘股份的实际情况， 认真履行保荐人应尽的职责，对测绘股份的董事、监事、高级管理人员、部分中 层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多 层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 4 月 20 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对测绘股份董事、监事、高 级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人 员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 ...

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职及信息披露等符合要求[2] 内部控制 - 按规定建立内审制度和部门，审计委员会和内审部门按季开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保合规[3][4] - 募集资金到位一月内签三方协议，使用合规且与披露一致[4] 综合情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] - 现金分红等合规，生产经营无重大变化或风险[4] - 现场检查未发现问题[5]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[5] 业务检查与督导 - 每月查询一次公司募集资金专户[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见发表与培训 - 发表专项意见次数为11次[3] - 培训次数为1次，日期2024.8.23，内容为上市公司规范运作[5] 承诺与合同履行 - 公司及股东7项承诺均已履行[7][9] - 重大合同履行条件未变，无重大风险[10] 监管情况 - 报告期内保荐人与公司未被采取监管措施[11] - 无其他重大事项报告[11]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2025年4月22日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2025-027）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年化收 益率（% ...

资金使用 - 2025年4月20日同意用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] - 近日用5000万元闲置募集资金买广发银行理财产品[3] 过往投资 - 2024年多笔闲置资金购买银行产品获实际收益[11] 产品收益 - 多款银行理财产品预计年化收益率及认购金额[12][13] 未到期情况 - 公司使用闲置募集资金买未到期理财产品累计余额2.5亿元[13]

行业发展情况 - 国内地理信息产业从高速发展转向高质量发展，总体向好，规模稳步增长，基础不断夯实，应用领域拓宽拓深，新场景新赛道有市场潜力，过去10年总产值复合增长率为12.1% [4] - 测绘地理信息行业发展趋势呈现大数据技术支撑需求链延伸、“互联网 + 测绘”成新常态、企业向综合性和个性化发展的特点 [4] - 各级政府和社会大众对城市管理和服务要求提高，国家对智慧城市等产业出台支持政策，促进测绘地理信息行业发展 [2][4][5] 公司业绩情况 - 2024年度，公司实现营业收入66,254.61万元，归属于上市公司股东的净利润1,124.76万元 [7] - 2024年公司业务综合毛利率34.42%，较上年同期增长1.61%，主营业务毛利率33.54%，较上年同期增长1.48% [5] - 2024年归母净利润较上年同期下滑约75%，主要因传统业务需求放缓致营业收入下滑13.5%、主营业务毛利总额减少约2326万元，以及计提商誉减值约2050万元 [9] 公司成本控制 - 销售费用本期发生3,461.78万元，较上年同期增长8.82%；管理费用本期发生6,696.64万元，较上年同期增长1.36% [3] - 通过加强项目预算审批、跟踪和分析，编制和下达部门及公司年度固定成本预算，修订应收账款管理办法等措施控制成本 [3][4] 公司发展战略 - 未来3 - 5年确立“数智化”和“地下空间综合治理”两大战略目标，打造立足南京都市圈、辐射全国的智慧城市数字资产信息技术综合服务提供商 [3][5] - 采取内部孵化培育和外部投资并购等形式推动业务战略落地，关注行业态势，寻求业务机会 [5] 公司盈利增长点 - 形成5大专业板块和2大区域板块，在多个中心城市设立分、子公司，完善业务网络 [4] - 打造和迭代产品线，结合客户个性化定制与标准化产品线；加强项目管理，控制成本和锁定利润；巩固南京市场，扩大省外市场份额 [4] 公司信息化转型 - 优势在于人才队伍结构合理，拥有博士、硕士200余人，高级、正高级工程师210余人；具备多专业融合、多行业信息化技术服务能力；积累了较多高质量客户 [7][8] - 聚焦产品线拓展与丰富，挖掘市场需求；以精细化管理、降本增效为核心经营理念，提升资源利用效率 [8] 公司其他情况 - 2024年10月25日通过《舆情管理制度》，2025年将择机开展投资者交流活动 [6] - 3月份将deepseek接入自研“时空信息感知智能平台”，推动AI技术与业务融合，研究AI技术在测绘地理行业的落地和应用 [6]

控股股东股份情况 - 南京高投解除质押844万股，占所持股份11.71%，占总股本5.07%[2] - 南京高投持股72,070,354股，持股比例43.28%[3] - 解除质押后南京高投质押股份为0股[3] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人还款用自有资金，质押风险可控[4] - 控股股东及其一致行动人所持股份无被冻结等风险[4]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表口径归属上市公司股东净利润11,247,623.84元，母公司净利润32,700,891.70元[16] - 截至2024年12月31日，公司合并报表口径累计可供分配利润303,259,861.41元，母公司累计可供分配利润273,997,729.24元[16] - 2024年度公司以集中竞价方式回购股份金额为12,824,751元（不含交易费用）[18] 分红情况 - 以2024年12月31日剔除回购股份后总股本163,119,459股为基数，拟每10股派现金股利0.3元（含税），合计派发现金股利4,893,583.77元（含税）[16] - 2024年度公司实际现金分红总额为股份回购金额与拟派发现金股利金额之和[18] 公司决策 - 公司拟向银行申请不超5000万元综合授信额度，额度可循环使用，期限一年[28] - 公司拟根据相关规定和实际情况修改《公司章程》[32] 会议相关 - 监事会会议通知于2025年4月10日送达，会议于2025年4月20日召开[3] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[6][7][9][11][15][18][21][23][24][26][29][33] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更手续的议案》需提交股东大会审议[30][34]