南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公 司"、"测绘股份"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 证券代码：300826 | | 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］226 号《关于同意南京市测绘 勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准， 由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众 投资者发行的方式，公开募集人民 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。本次议案需提交股东大 会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款（含应收票据）、合同资 产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款 项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、商誉的可收回金额 进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、合同资产、其他应收 款、存货、固定资产、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 62,304,399.45 元，占经审计后 2024 年归属于母 公司净利润的比例为 5 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 订《公司章程》及办理工商登记变更手续的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司章程的修订情况 根据根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对公司章程修订如下： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 目录 | | 目录 | | | | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东 | 第一节 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ...

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事 务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元， 客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造 业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和 其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《南京市测绘勘察研究 院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，南京市测绘勘察 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事 会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽 责的开展各项工作，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，扎实推进科学决策与规范运 作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇 报如下： 一、2024 年主要工作回顾 （一）公司主要经营业绩 2024 年，国内经济面临经济结构的深度优化调整，随着国家整体科技实力 的逐渐增强以及诸如低空经济、车联网等新概念、新业态的蔚然兴起，给测绘地 理信息行业的发展注入了生机和活力，将推动产业结构的提档升级，成为经济发 展的新动能。 报告期内，公司始终坚守战略规划，精准定位核心市场，持续深耕主营业务， 以坚定的决心和不懈的努力，在复杂的市场环境中稳步前行。公司将技术创新作 为核心驱 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告全文及 摘要经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，于2025 年4月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 为使投资者能进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2025年4月25日（星期 五）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://r ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2024 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 1 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 公司连同华泰联合证券与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方 监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度募集资 金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 项目 | 年发生额（元） 2024 | 年发生额（元） 2023 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -369,980.63 | -26,661.89 | | 应收账款坏账损失 | -39,977,192.54 | -53,657,973.00 | | 其他应收款坏账损失 | -1,100,898.81 | -549,369.02 | | 存货跌价损失 | -2,293,118.41 | -3,657,498.72 | | 商誉减值损失 | -20,477,893.85 | | | 合同资产减值损失 | 1,914,684.79 | 11,508,443.42 | | | | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收账款、合同资产、其他应收款等资产减值准备的确认标准及计 提方法 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产等，以预期信用损失为基 础确认损失准 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2025]214Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 https//WWW.rsm.global/china/ 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]214Z0006 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京市测绘勘察研究院 股份有限公司（以下简称测绘股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了容诚审字 [2025]214Z0019 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-025 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通 过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 ...