证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-020 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年度的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议通知于2025年4月10日以电话、 ...

一、会议召开和出席情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。会议召开符 合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关规定。 二、议案审议情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 经审查，公司独立董事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体 系并能得到有效执行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范风 险作用。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了 公司内部控制制度的完善及执行情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经审查，公司独立董事一致认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际 情况出发提出的本预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案 为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 166,503,053 股剔除回购股份 3,383,594 股后的总股 本 163,119,459 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），公司拟 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,893,583.77 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分 配利润留存至下一年度。 若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于可转换公司债券 转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调 整 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年关联交易 及 2025 年关联交易计划事项的核查意见 作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对测绘股份 2024 年关联交易及 2025 年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下： 一、2024 年度关联交易事项 （一）关联交易基本情况 1 核查意见 | 关联 | | | 实际发生 | 预计金 | 实际发生 | 实际发生 | 披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 关联交 | 金额（注 | 额（注 | 额占同类 | 额与预计 | 日期 | | | | 易内容 | | | | | 及索 | | 类别 | 南京金基 | | 1） | 2） | ...

内部控制审计 - 审计南京市测绘勘察研究院股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月20日[8]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为64362.09万元[10] - 2024年度营业总收入为662546129.13元，同比下降约13.5%[34] - 2024年度净利润为11500166.00元，同比下降约77.7%[34] - 2024年度经营活动现金流量净额同比增长约25%[36] - 2024年度投资活动现金流量净额同比下降约6960%[36] - 2024年度筹资活动现金流量净额同比下降约112%[36] - 2024年度销售商品、提供劳务收到现金同比下降约2.3%[36] - 2024年度购买商品、接受劳务支付现金同比下降约1.8%[36] - 2024年度基本每股收益同比下降约77.4%[34] - 2024年度利息费用同比下降约22.9%[34] - 2024年度利息收入同比下降约48.1%[34] - 2024年度营业收入较2023年度有所下降[44] - 2024年度营业成本较2023年度有所减少[44] - 2024年度投资收益较2023年度大幅增加[44] - 2024年度公允价值变动收益较2023年度有所增加[44] - 2024年度营业利润较2023年度有所增加[44] - 2024年度净利润较2023年度有所增加[44] 财务状况 - 2024年末货币资金较2023年末减少[32] - 2024年末交易性金融资产较2023年末大幅增加[32][42] - 2024年末应收账款较2023年末增加[32] - 2024年末存货较2023年末略有下降[32] - 2024年末流动资产合计较2023年末略有下降[32][42] - 2024年末流动负债合计较2023年末减少[32] - 2024年末非流动资产合计较2023年末减少[32] - 2024年末非流动负债合计较2023年末减少[32] - 2024年末所有者权益合计较2023年末增加[32][42] - 2024年末资产总计较2023年末减少[32] - 2024年末应付债券较2023年末有所减少[42] 权益变动 - 2024年股本增加862.98万元[38] - 2024年资本公积增加1.20亿元[38] - 2024年其他权益工具减少3586.86万元[38] - 2024年库存股增加1282.48万元[38] - 2024年盈余公积增加327.01万元[38] - 2024年未分配利润减少747.19万元[38] - 2024年综合收益总额为1150.02万元[38] - 2024年所有者投入和减少资本使权益增加7822.89万元[38] - 2024年所有者投入普通股使权益增加1.29亿元[38] - 2024年其他权益工具持有者投入资本使权益减少3976.82万元[38] - 2024年利润分配使权益减少2580.43万元[38] 会计政策 - 企业合并中介及管理费用计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[64] - 控制含三要素，合并范围基于控制确定[66] - 编制合并报表以自身和子公司报表为基础[67] - 非同一控制下企业合并增加子公司，资产负债表不调期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至期末数据[71][72][73] - 公司按业务模式和现金流量特征分类金融资产，初始确认后一般不重分类[80] - 公司存货分为未验收项目成本及周转材料[120] - 公司对合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、9[125] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[144] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[176] - 保证类质量保证按或有事项处理，服务类质量保证作为单项履约义务[179] - 公司采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税负债或资产[191]

融资情况 - 2023年3月发行4.066821亿元可转换债券，净额3.9847917159亿元[1] 资金用途 - 募集资金用于三个项目，分别投资1.678211亿、1.53861亿和补充8500万流动资金[2][3] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[4][7] - 授权总经理决策，有效期12个月[8] 风险与控制 - 投资风险有市场波动等[10] - 控制措施包括买保本产品等[11] 决策审批 - 2025年4月相关会议通过现金管理议案[12] - 独立董事、保荐人同意现金管理事项[13][15]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事对议案均投赞成票，无反对、弃权[5] - 2024年独立董事现场工作18天[5] 委员会工作 - 2024年独立董事召集主持审计委员会5次会议，审议19项议案[8] - 2024年独立董事参加提名委员会1次会议，审议2项议案[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 内部控制 - 2024年公司内部控制运行总体良好，无重大缺陷[12] 会计师选聘 - 2024年完善会计师事务所选聘制度和工作[13] 未来展望 - 2025年期望公司优化流程、提升盈利、高质量发展[15]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[4] - 董事会下设四个专门委员会[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天[6][14] - 独立董事对全部议案投赞成票[5] - 独立董事出席全部股东大会和董事会[7][9] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[15][16] 未来展望 - 2025年期望优化策略提升效能和盈利能力[17]

2024年情况 - 召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事对董事会全部议案投赞成票，无反对、弃权[4] - 独立董事现场工作18天[4][12] - 参加2次第三届董事会独立董事专门会议[6] - 担任第三届董事会提名、审计委员会相关职务[9] - 参加提名委员会1次会议，审议2项议案[9] - 出席审计委员会5次会议，审议19项议案[9] - 督促健全信息披露管理制度[11] - 按时编制并披露多份报告[14] - 完善会计师事务所选聘制度，选聘容诚会计师事务所[15] - 未发现内部控制重大缺陷[14] - 未对议案等事项提异议，未提议召开董事会等[16] 2025年展望 - 独立董事提升专业素养，监督公司关键事项[17] - 公司优化内部管理，增强盈利能力[17] - 公司强化治理，履行社会责任，实现高质量发展[17]