资金使用 - 2025年4月20日同意用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] - 近日用5000万元闲置募集资金买广发银行理财产品[3] 过往投资 - 2024年多笔闲置资金购买银行产品获实际收益[11] 产品收益 - 多款银行理财产品预计年化收益率及认购金额[12][13] 未到期情况 - 公司使用闲置募集资金买未到期理财产品累计余额2.5亿元[13]

行业发展情况 - 国内地理信息产业从高速发展转向高质量发展，总体向好，规模稳步增长，基础不断夯实，应用领域拓宽拓深，新场景新赛道有市场潜力，过去10年总产值复合增长率为12.1% [4] - 测绘地理信息行业发展趋势呈现大数据技术支撑需求链延伸、“互联网 + 测绘”成新常态、企业向综合性和个性化发展的特点 [4] - 各级政府和社会大众对城市管理和服务要求提高，国家对智慧城市等产业出台支持政策，促进测绘地理信息行业发展 [2][4][5] 公司业绩情况 - 2024年度，公司实现营业收入66,254.61万元，归属于上市公司股东的净利润1,124.76万元 [7] - 2024年公司业务综合毛利率34.42%，较上年同期增长1.61%，主营业务毛利率33.54%，较上年同期增长1.48% [5] - 2024年归母净利润较上年同期下滑约75%，主要因传统业务需求放缓致营业收入下滑13.5%、主营业务毛利总额减少约2326万元，以及计提商誉减值约2050万元 [9] 公司成本控制 - 销售费用本期发生3,461.78万元，较上年同期增长8.82%；管理费用本期发生6,696.64万元，较上年同期增长1.36% [3] - 通过加强项目预算审批、跟踪和分析，编制和下达部门及公司年度固定成本预算，修订应收账款管理办法等措施控制成本 [3][4] 公司发展战略 - 未来3 - 5年确立“数智化”和“地下空间综合治理”两大战略目标，打造立足南京都市圈、辐射全国的智慧城市数字资产信息技术综合服务提供商 [3][5] - 采取内部孵化培育和外部投资并购等形式推动业务战略落地，关注行业态势，寻求业务机会 [5] 公司盈利增长点 - 形成5大专业板块和2大区域板块，在多个中心城市设立分、子公司，完善业务网络 [4] - 打造和迭代产品线，结合客户个性化定制与标准化产品线；加强项目管理，控制成本和锁定利润；巩固南京市场，扩大省外市场份额 [4] 公司信息化转型 - 优势在于人才队伍结构合理，拥有博士、硕士200余人，高级、正高级工程师210余人；具备多专业融合、多行业信息化技术服务能力；积累了较多高质量客户 [7][8] - 聚焦产品线拓展与丰富，挖掘市场需求；以精细化管理、降本增效为核心经营理念，提升资源利用效率 [8] 公司其他情况 - 2024年10月25日通过《舆情管理制度》，2025年将择机开展投资者交流活动 [6] - 3月份将deepseek接入自研“时空信息感知智能平台”，推动AI技术与业务融合，研究AI技术在测绘地理行业的落地和应用 [6]

控股股东股份情况 - 南京高投解除质押844万股，占所持股份11.71%，占总股本5.07%[2] - 南京高投持股72,070,354股，持股比例43.28%[3] - 解除质押后南京高投质押股份为0股[3] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人还款用自有资金，质押风险可控[4] - 控股股东及其一致行动人所持股份无被冻结等风险[4]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知于2025年4月10日以电话、电子邮件等形式送达至各位监事，监事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。 2、本次监事会于2025年4月20日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方 式召开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会 议并表决。 4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性 关联交易的议案》 监事会认为：公司本次对 2025 年度日常关联交易金额预计以及对公司上一 年度实际发生的关联交易的确认系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战 略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发 一、监事会会议召开情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第九次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到 ...

一、会议召开和出席情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。会议召开符 合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关规定。 二、议案审议情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 经审查，公司独立董事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体 系并能得到有效执行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范风 险作用。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了 公司内部控制制度的完善及执行情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经审查，公司独立董事一致认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际 情况出发提出的本预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-020 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年度的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议通知于2025年4月10日以电话、 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等形式送达至各位董 事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 3、本次董事会应出席会人数 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人，董事程 亮以通讯方式参加会议。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人 员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室召开，本次会议采取现场 +通讯方式召开。 二、董事会会议 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案 为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 166,503,053 股剔除回购股份 3,383,594 股后的总股 本 163,119,459 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），公司拟 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,893,583.77 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分 配利润留存至下一年度。 若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于可转换公司债券 转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调 整 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年关联交易 及 2025 年关联交易计划事项的核查意见 作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对测绘股份 2024 年关联交易及 2025 年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下： 一、2024 年度关联交易事项 （一）关联交易基本情况 1 核查意见 | 关联 | | | 实际发生 | 预计金 | 实际发生 | 实际发生 | 披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 关联交 | 金额（注 | 额（注 | 额占同类 | 额与预计 | 日期 | | | | 易内容 | | | | | 及索 | | 类别 | 南京金基 | | 1） | 2） | ...