证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-057 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 本次解除限售股份上市流通日：2023 年 9 月 27 日。因本次符合解除限 售的 5 名激励对象为公司董事及高级管理人员，部分解除限售股份将变为高管 锁定股。 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 1、股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票） 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、限制性股票的授予对象及数量 第一个解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人。 解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 19.20 万股，占目前公 司总股本 16,659.48 万股的 0.12%。 根据本次激励计划的相关内容，公司第一类限制性股票授予总量为 32.00 万 股（调整前），约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,028.00 万股的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：锐新科技 证券简称：300828 公告编号：2023-055 天津锐新昌科技股份有限公司 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第六届董 事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘 任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议 案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 选举公司第六届董事会董事长 董事长：国占昌先生 任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、 聘任公司高级管理人员、董事会秘书 总经理：国占昌先生 副总经理：王发先生、刘建先生、刘国才先生 财务总监兼董事会秘书：王哲女士 以上人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 以上人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第 六届董事会 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-049 天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2022 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津锐新昌科 技股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董 ...

证券代码：锐新科技 证券简称：300828 公告编号：2023-054 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利 开展，同意选举史方女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起 至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以现场告知方式通 知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，经全体监事推举史方女士 主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 附件： 监事会主席简历 1、史方，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-056 天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年 9 月 11 日 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举高建先生为公司第六届董事会非 独立董事。 高建先生任期为 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。截至本公告披露 日，高建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。高建先生 为公司实际控制人之一国佳女士的配偶、公司另一实际控制人国占昌先生及其一 致行动人王静女士的女婿，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 高建先生承诺将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的若干规定》等 相关法律法规的规定。任职期间因公司股权激励、送股、公积金转增股本等权益 分派产生的新增股份，同样遵守前述承诺。 特此公告。 天津锐 ...

特此公告。 天津锐新昌科技股份有限公司 天津锐新昌科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》，同意选举国占昌先生、王发先生、高建先生为公 司第六届董事会非独立董事，选举刘洋先生、郭宝季先生为公司第六届董事会独 立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下： 非独立董事：国占昌先生、王发先生、高建先生。独立董事：刘洋先生、郭 宝季先生。上述人员的简历详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-043）。 公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘 岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公 ...

证券代码：锐新科技 证券简称：300828 公告编号：2023-053 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利 开展，同意选举国占昌先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。国占昌先生的简历详见附件。 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2023 年 9 月 11 日以现 场与通讯表决结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 经全体董事推举由国占昌先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-050 天津锐新昌科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于 2023 年 9 月 11 日召开了职工代表大会，选举职工代表监事。 经过与会职工代表审议，会议选举李娜女士为公司第六届监事会职工代表监 事。李娜女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 天津锐新昌科技股份有限 公司监事会 2023 年 9 月 11 日 李娜女士简历 1、 李娜，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2016 年至今任职于公司，现任公司销售部销售内勤。 截至目前，李娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，不存在《公司 ...

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员 的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、 ...

综上所述，我们一致同意公司聘任国占昌先生为总经理，聘任王发先生、刘建先生、刘 国才先生为公司副总经理，聘任王哲女士为公司财务总监兼董事会秘书。 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、独立 判断的立场和态度，我们在充分了解被聘任人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情 况的基础上，对公司第六届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意 见如下： 经审查，本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的资格条 件、教育背景、职业经历和专业素养等情况基础上进行的，我们认为被聘任的高级管理人员 具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的 ...